本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本由于增发新股、股权激励 行权、可转债转股、公司回购股份等原因发生变动的，公司将按照"现金分红分 配比例固定不变"的原则对现金分红总额进行调整，在实施公告中披露按公司最 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-049 润泽智算科技集团股份有限公司 关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同 意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案内容 截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表中可供分配的利润为 1,561,218,254.10 元，母公司报表中可供分配的利润为 672,440,266.44 元。 考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的稳定、合理回报，结合公 ...

润泽智算科技集团股份有限公司独立董事 关于公司 2023 年半年度资金占用及对外担保情况的 专项说明和独立意见 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，我们根据 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年半年度（简称 "报告期"）的资金占用及对外担保情况进行了认真核查，现就公司相关情况发 表专项说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东或第一大股东及其他关联方非经营性占 用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的关联方违规占用 资金的情形。 2、报告期内，公司严格遵守《润泽智算科技集团股份有限公司对外担保管 理制度（2023 年 4 月修订）》等有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内， 公司未发生违规担保和逾期担保的情形，公司未对控股股东及其他关联方提供担 保，也不存在以前年度发生并累计至报告期内违规对外担保等情况。报告期内公 司对外担保已按照《润泽智算科技集团股份有限公司章程》及其他相关制度的规 定履行了相应法律程序。 （以下无正文，为签字页） 1 （本页无正文，为 ...

声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次激励 计划所获得的全部利益返还公司。 1 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年 8 月 特别提示 一、《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》系润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"、"公司" 或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的有关规定而制订。 二、本激 ...

润泽智算科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简 称"《上市规则》"）等相关法律法规和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为润泽智算科技集团股份有限公司 （简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现就以下事项发表独立意 见如下： 1、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 在对公司募集资金存放与使用情况进行充分调查的基础上，作为公司独立董 事，我们一致认为：公司 2023 年半年度募集资金的管理和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，遵循专户存放、 规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益、违反相关规定的情形。 2、《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：公司董事会本着积极回馈全体股东的原则、综合考虑公 司的经营状况和未来发展规划，提出的公司 2023 年半年度利润分配预案符合公 司实际情况，符合公司的长远发展需 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 24 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第十六次会议，根据《润泽智算科 技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议 通知已于 2023 年 8 月 14 日发出。公司董事长周超男女士因公出国，特委托副董 事长李笠先生代为出席并行使表决权。本次会议由副董事长李笠先生主持。会议 召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-043 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1 专项报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司严格按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《润泽智算科技集团股份有限公司募集资金管理制度》 等相关规定管理募集资金专用账户，募集资金的存放与使用合法合规；《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-052 润泽智算科技集团股份有限公司 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举公司职工代表董事事宜 2023 年 4 月 20 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。2023 年 4 月 21 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《润泽智算科技集团股份有限公司章程（2023 年 4 月修订）》（简称"《公司章程（2023 年 4 月修订）》"）。2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了该《公司章程（2023 年 4 月修订）》。 根据《公司章程（2023 年 4 月修订）》第一百条，公司设职工代表董事， 职工代表董事人数不少于 1 名，由公司职工代表大会或者其他民主形式选举产生。 为使公司第四届董事会的组成符合《公司章程（2023 年 4 月修订）》 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-051 润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事应政先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 特别声明： 1、 本次征集表决权为依法公开征集，征集人应政先生符合《中华人民共和 国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市 公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、 征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。 根据中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司股权激励 管理办法》（简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据润泽智算科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"或"润泽科技"）其他独立董事的委托，独立董 事应政先生作为征集人就公司拟于 2023 年 9 月 19 日召开的 2023 年第二次临时 股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票激励计划（简称"本次激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集表决权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定 于 2023 年 9 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二 次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2023-053 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第十 六次会议审议通过，召集程序符合有关法律 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本独立财务顾问"）作 为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"、"上市公司"或"公 司"）本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，对润泽科技向特定对象发行股票解除限售上市流通事项进行 了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、向特定对象发行股票情况 （一）向特定对象发行股票概况 2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重 大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。中国 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 限售股解禁上市流通的独立财务顾问核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"润泽科技"、"上市公司"或 "公司"）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公 司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的相关要求，对润泽科技重大资产置换、发行股份购买资 产并募集配套资金暨关联交易中向特定对象发行股票募集资金的限售股解禁上 市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、向特定对象发行股票情况 （一）向特定对象发行股票概况 2022 年 6 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"） 于 2022 年 5 月 27 日出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产 置换及向京 ...