二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-121 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林志伟作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-110 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 三次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应 参会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件、短 信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 上述独立董事的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》具体内 容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-109 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于与LG Energy Solution, Ltd.签订全球战略合作备忘录的公告 1、全球战略合作备忘录的生效条件 本全球战略合作备忘录于 2023 年 11 月 28 日签订，双方授权代表签字后生 效。 2、全球战略合作备忘录的重大风险及重大不确定性 本全球战略合作备忘录履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确 定性，敬请投资者注意投资风险。 3、全球战略合作备忘录履行对公司本年度经营成果的影响 本次签订的《全球战略合作备忘录》属于框架性约定，采购数量仅为预测数， 实际采购数量将会根据市场情况及客户实际需求变动。如本全球战略合作备忘录 顺利履行预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响，具体会计处理以及对公司 经营业绩的影响情况需以审计机构年度审计确认后的结果为准。 4、本次签订的《全球战略合作备忘录》的顺利履行依赖于公司产能的顺利 扩张，相关产能扩张项目的建设过程中，存在受宏观经济、产业政策 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质 科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市星源材质科技股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客 观的立场，对公司第五届董事会第四十二次会议相关事项进行认真核查，发表独立意见 如下： 一、关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的独立意见 经核查，我们认为：公司本次拟使用不超过 4 亿元人民币的暂时闲置自有资金向华 侨永亨银行（中国）有限公司购买信用挂钩结构性存款，有利于提高公司闲置自有资金 使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合 全体股东的利益。本议案的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议开始时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）14:30 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-108 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈秀峰先生 6、本次股东大 ...

一、监事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 八次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应 参会监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由监事会主席丁志强先生主持。本 次会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体 监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-107 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届监事会第三十八次会议决议 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 （一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》 经 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-106 深圳市星源材质科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十 二次会议于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应 参会董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长陈秀峰先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、 短信及电话通知的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用自有资金购买信用挂钩结构性存款的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第四十二次会议决议 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 2023 年 1 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观  其他 （2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称 参与2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者 及人员姓名 时间 2023年11月15日 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 董事长兼总经理：陈秀峰先生 上市公司接待 董事兼财务总监：王昌红先生 人员姓名 独立董事：居学成先生 副总经理兼董事会秘书：沈熙文女士 Q1：公司大股东有没有通过转融通出借股票 A1：尊敬的投资者您好！公司控股股东不存在以上相关情况，感谢您 的关注！ ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 花旗环球金融亚洲有限公司：尚游 花旗环球金融亚洲有限公司：吴东颖 花旗环球金融亚洲有限公司：王丹 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）：刘孟雷 信达证券股份有限公司：陈玫洁 大和资本市场香港有限公司：张云芳 大和资本市场香港有限公司：刘伟健 参与单位名称 大和日华（上海）企业咨询管理有限公司：倪滨拓 及人员姓名 Putnam Investments：李燕 Ninety One：Yunli Liu Kumpulan Wang Persaraan(KWAP) ：Michelle Sue Tokio Marine Asset Management International Pte.Ltd：汪齐 Federated Hermes：Calvin Y.Zhang Mansartis：Joachim Jan KBI Global Investors ...