证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-067 深圳市星源材质科技股份有限公司 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第六届董事会第十四次会议，于 2025 年 5 月 21 日召开 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于公司为子公司银行融资提供担保议案》，同意公司为子公 司提供合计不超过人民币 168 亿元的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、子公司股权质押、资产抵押、资产质押等方式。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披 露媒体上披露的相关公告。 二、担保进展情况 公司全资子公司常州星源新能源材料有限公司（以下简称"常州星源"）因经 营建设需要，向交银金融租赁有限责任公司申请融资租赁业务。 公司为上述融资租赁业务承担不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证担 保，并于近日与交银金融租赁有限责任公司签署了《保证合同》。 三、被担保人基本情况 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2025-066 深圳市星源材质科技股份有限公司 二、其他说明 公司实施回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时间均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、第十八条的相关规定。具体如下： 关于回购股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 16 日召 开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购总金 额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价 格不超过人民币 14 元/股，回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的 股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2025 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the electric vehicle industry, expecting the industry index to outperform the benchmark index by more than 5% in the next 3-6 months [18]. Core Insights - In May 2025, new energy vehicle deliveries from various manufacturers totaled 311,797 units, representing a year-on-year increase of 53% and a month-on-month increase of 41%. Zeekr led the sales with 46,538 units, showing a year-on-year increase of 150% and a month-on-month increase of 239% [5]. - Cumulative deliveries of new energy vehicles from domestic manufacturers reached 1,143,627 units by May 2025, reflecting a year-on-year increase of 327% [5]. - The report highlights that battery components are the most valuable parts of electric vehicles, suggesting a focus on upstream supply chains due to stable delivery growth from new energy vehicle manufacturers [5]. Summary by Sections Industry Basic Data - The electric vehicle industry comprises 300 listed companies with a total market capitalization of 48,588.68 billion and a circulating market capitalization of 42,362.62 billion [2]. Relative Index Performance - The absolute performance of the industry over the past month is 2.5%, with a 6-month performance of -8.5% and a 12-month performance of 3.3%. The relative performance shows a 0.6% increase over the past month, a -6.5% decrease over 6 months, and a -3.5% decrease over 12 months [3]. Delivery Performance - The report details the delivery performance of various new energy vehicle manufacturers in May 2025, with significant year-on-year growth for brands like Xiaopeng (230%), Li Auto (17%), and others, indicating a robust market demand [5].

深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《深圳市星源材质科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中的"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要 求的独立性。 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债 权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指发生或拟发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、 "重大事件"或者"重大事项"）时，根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相 关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在证券交易所的 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体 发布。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括： （一）公司董事、审 ...

第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数（2 名）。 深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《深圳市星源材 质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责 研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所行为，促进提高公司财务信息披露质量，维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、中国证监会联合财政部、国资委印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）以及《深圳市星源材质科技股份有限公 司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性可以参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证 券期货 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、 科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香 港上市规则》")、《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任 董事。 第三条 董事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，及时向公司提供 其是否符合任职资格的书面说明和相关资格证书（如适用）。 公司董事会应当对候选人的任职资格进行核查，发现不符合任职资格的，应当 要求提名人撤销对该候选人的提名。 第四条 股东代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 公司董事、高级管理人员不得进行以本公司股票为标的证券的融资融券交易。 第一条 为加强对深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称《管 理规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》、《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》）（以下简称《香港上市规则》）、《证券及期货 条例》（香港法例第 571 章）（以下简称《证券及期货条例》）等相关法律法规、 规章、规范性文件规定，以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》），制订本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、高级管理人员持有及买卖公司股票行为的 申报、 ...

对外投资管理制度 （2025年6月） 深圳市星源材质科技股份有限公司 （三） 购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含 委托贷款）等财务性投资； （四） 债券、委托贷款及其他债权投资； （五） 委托理财； （六） 其他对外投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司及其全资子公司及控股子公司（以下简称"子 公司"）的对外投资行为。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称公司或本公 司）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件之规定以及《深圳市星源材质科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的以盈利 ...