证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-106 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为立 高食品股份有限公司（以下简称"立高食品"、"上市公司"或"公司"）首次公开发 行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规的要求，对立高食品年度日常关联交易预计情况进行 了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"）及 其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 1.2 亿元，上述关联交易是与公 司董事白宝鲲先生控制的公司发生的日常关联交易。公司 2024 年 1-11 月实际发生日常 关联交易总金额 3,496.46 万元。 单 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-102 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年公司及子公司将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗五金"） 及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 1.2 亿元，上述关联交易是与 公司董事白宝鲲先生控制的公司发生的日常关联交易。公司 2024 年 1-11 月实际发生日 常关联交易总金额 3,496.46 万元。 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事白宝鲲先生回避表决。上述议案已经公司第 三届董事会独立董事第三次专门会议审议，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会 审议。保荐机构出具了相应的核查意见。 根据《深圳证券交易所创 ...

立高食品股份有限公司 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-101 债券代码：123179 债券简称：立高转债 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、 电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，决 策程序合法、 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 12 月 20 日以书 面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际 出席董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在保 证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过人民币 250,000,000.00 元（其中 首发募集资 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事 会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下， 使用不超过 250,000,000.00 元（其中首发募集资金不超过 50,000,000.00 元，可转债募集 资金不超过 200,000,000.00 元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。现将相关事宜公告如下： 立高食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 一、募集资金的基本情况 单位：万元 | 募集资金投资项目 | 募集后承诺投资金额 | 累计已投入募集资金 | 备注 | | ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 公告编号：2024-105 | | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | 立高食品股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易 的公告 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 22 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过《关于与关联方 共同投资暨关联交易的议案》，公司与董事长、总经理彭裕辉先生、副董事长赵 松涛先生及自然人陈和军先生、万建先生、袁向华先生、李国荣先生、冯正坤先 生签署《油脂业务板块投资协议书》，各方共同出资 5,000 万元（币种：人民币， 以下同）在广州市增城区设立广东立澳油脂有限公司（以下简称"广东立澳"）， 其中公司出资 3,350 万元，认缴出资比例 67%。具体内容详见公司 2022 年 6 月 22 日披露于巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于与关联方共同投资暨 关联交易的公告》（2022-044）。 近日，广东立澳股东李国荣先生因离职申请退出持有的广东立澳全部股权。 公司于 2024 年 1 ...

因公司实施 2023 年年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.60 元/股 （含）调整为 66.10 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2024 年 6 月 28 日， 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-049）。 因公司实施 2024 年前三季度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限由 66.10 元/股（含）调整为 65.90 元/股（含），回购股份价格上限调整生效时间为 2024 年 12 月 2 日，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号： 2024-094）。 截至 2024 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购 股份数量为 1,813,777 股，占公司目前总股本的 1.07%（以 2024 年 11 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 特此公告。 立高食品股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 250,000,000.00 元（其中首发募集资金不 超过 100,000,000.00 元，可转债募集资金不超过 150,000,000.00 元）闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还募集资金 及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-098 ...

临时投资者咨询电话：+8617683012097 临时投资者咨询电话工作时间：2024 年 12 月 13 日至通讯线路迁移办理完毕期间的 工作日上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00 除上述内容变更外，公司注册地址、网址及电子邮箱均保持不变。公司通讯线路迁 移工作完成后，将另行公告投资者联系方式。投资者在 2024 年 12 月 13 日至通讯线路迁 移办理完毕期间可通过邮件方式或者临时投资者咨询电话与公司取得联系。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于公司办公地址变更及启用临时投资者咨询电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，总部将于 2024 年 12 月 16 日起搬迁至新址办公，地址由"广东省广州市白云区云城东路 559-571 号宏鼎云璟 汇 2 栋 5 楼"变更为"广东省广州市增 ...