立高食品股份有限公司 股东大会议事规则 广东 广州 二〇二四年三月 立高食品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易创业板股票上市 规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章 程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东大会的召集 2 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 4 | | 第五章 | 股东大会的召开 6 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 10 | | 第七章 | 会后事项 16 | | 第八章 | 规则的修改 16 | | 第九章 | 附 则 16 | 立高食品股份有限公司股东大会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律 ...

立高食品股份有限公司 监事会议事规则 广东 广州 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《立 高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司 实际，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，依法检查公司财务，监督 董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维 护公司及股东的合法权益。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、规章、规范性文件、公司章程及本规则的规定行 使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成 第四条 公司依法设立监事会。 立高食品股份有限公司监事会议事规则 立高食品股份有限公司 监事会议事规则 监事会 ...

立高食品股份有限公司 董事会议事规则 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 1 | | 第三章 | 董事会组织机构 1 | | 第四章 | 董事会提案 2 | | 第五章 | 董事会会议的召集 3 | | 第六章 | 董事会会议的通知 4 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 5 | | 第八章 | 董事会会议记录 9 | | 第九章 | 决议执行 10 | | 第十章 | 议事规则的修改 11 | | 第十一章 | 附 则 11 | 立高食品股份有限公司董事会议事规则 立高食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法 律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品 ...

立高食品股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息披露的程序 6 | | 第四章 | 定期报告的披露 6 | | 第五章 | 临时报告的披露 9 | | 第六章 | 公司信息披露常设机构和联系方式 16 | | 第七章 | 保密措施 17 | | 第八章 | 附 则 17 | 立高食品股份有限公司信息披露管理制度 （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公 告书和发行可转债公告书等； （四）公司向中国证券监督管理委员会（以下称"中国证监会"）及其派出机 构、深交所和有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示 等文件。 第三条 本制度所指"信息披露义务人"，是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 1 立高食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对立高食品股份有限公司（以下称"公司"）信息披露工作的 管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的 ...

立高食品股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 3 | | 第四章 | 募集资金用途变更 7 | | 第五章 | 募集资金管理和监督 8 | | 第六章 | 附 则 9 | 立高食品股份有限公司募集资金管理制度 立高食品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、行政 法规、规章、规范性文件及《立高食品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券 ...

立高食品股份有限公司 章 程 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董 事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

立高食品股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事 会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向 银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信额 度。现将具体情况公告如下： 一、授信与担保情况概述 | | | 为满足经营和未来发展资金需求，公司及合并报表范围内子公司（含新增子公司） 拟在 2024 年度向银行申请不超过人民币 50,000 万元（含）综合授信额度（额度为敞口额 度）。在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行流动资金贷款、项目贷款、保函、 信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务，授信额度自本次董事会审 议通过之日起1年内循环使用。各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用， 公司与各子公司之间可共享额度，子公司占用公司授信额度时由公司提供担保。以上授 信额度不等于公司及子公司的 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-018 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 公司可转换公司债券于 2023 年 9 月 13 日开始转股，截至 2024 年 3 月 27 日，公司 总股本由 16,934 万股变更为 16,934.0222 万股，公司注册资本由人民币 16,934 万元变更 为 16,934.0222 万元，基于以上原因，以 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-021 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的 2/3 以上通过。 （二）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度并提供担保 的议案》 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 3 月 25 日以书面、电 话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步规范公司治理 ...

立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 广东 广州 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 11 | | 第七章 | 附 则 12 | 立高食品股份有限公司独立董事工作细则 立高食品股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下称"《管理办法》"）等法律法规以及《立高食品股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三 ...