证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-097 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面、 电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为立高食品 股份有限公司（简称"立高食品"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对立高食品 2024 年度 日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据日常经营和业务发展需 要，2024 年预计与关联方发生包括采购商品、租赁场地在内的日常关联交易事项。其中， 公司及子公司预计 2024 年将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗 五金"）及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 6,000 万元，上述关联 交易是与公司董事白宝鲲先生控制的公司发生的日常关联交易；公司向关联方彭永成、 彭裕辉、赵松 ...

中信建投证券股份有限公司 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 为人民币 28.28 元，募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用 （不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 12 日对公司首次公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"众环验字（2021） 0600004 号"《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与 募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-014 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 新闻发布会 路演活动 类别 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 现场交流会 参与单位名称及 中金公司 沈旸、陈文博；淡水泉投资 陈睿婕；鹏华基金 林伟强；源乐 人员姓名 晟资产 田荣振；雪石资产 周稳；由榕资产 张希 时间 2023年11月21日 10:00-11:00 地点 广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋5楼会议室 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书、财务总监：王世佳先生 员姓名 以现场交流会形式，主要交流内容如下： 问题1：公司今年比较成功的产品有哪些，明年哪些品类的产品可能 会重点发力？ ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | 立高食品股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告 截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认， 上述 2021 年股票期权激励计划的 735 万份股票期权的注销事宜已办理完成。本 次股票期权的注销不会引起公司股本变动。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第二 届董事会第三十四次会议及第二届监事会第三十次会议，分别审议《关于终止实 施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》。该议案已经公司第二届董 事会第三十四次会议审议通过，因非关联监事人数不足监事会人数的半数以上， 监事会无法形成决议，直接提交股东大会审议。公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施 2021 年股票期权激励计 划 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）第三届董事会各专门委员会成员 公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会， 任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。组成人员 情况如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 彭裕辉先生 | 彭裕辉先生、赵松涛先生、白宝鲲先 | | | | 生、陈和军先生 | | 提名委员会 | 梁晨先生 | 梁晨先生、陈莹女士、彭裕辉先生 | | 审计委员会 | 陈莹女士 | 陈莹女士、梁晨先生、赵松涛先生 | | 薪酬与考核委员会 | 陈莹女士 | 陈莹女士、梁晨先生、彭裕辉先生 | 立高 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、 电话及邮件等形式送达，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议由过半数监事推举刘青珊女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 特此公告。 立高食品股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 10 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 11月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋 5楼立高食品会议室。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、 电话及邮件等形式送达，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议由过半数董事推举彭裕辉先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定 ...

立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，为保证监事 会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，公司第三届监事会由 3 名监 事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票 表决，推选刘青珊女士为公司第三届监事会职工代表监事。（简历详见附件） 刘青珊女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2023 年 11 月 10 日 附件：第三届监事会职工代表监事简历 刘青珊女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991 ...