| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | | --- | | 对应项目名称 | | 开户银行 账户名称 专户账号 账户状态 | | 1 | 中国建设银 行股份有限 | 立高食品股 | 44050147101100001433 | 智能信息化升 级改造建设项 | 本次注销 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司广州天 | 份有限公司 | | 目 | | | | 河支行 | | | | | | | 中信银行股 | 立高奥喜多 | | 三水生产基地 | | | 2 | 份有限公司 | （广东）肉制 | 8110901013001600876 | 扩建项目 | 正常使用 | | | 广州分行 | 品有限公司 | | | | | 3 | 中信银行股 份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于对立高食品股份有限公司 1 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 25 日对立高食品股份有限公司（以 下称"立高食品"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司 控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发 了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 25 日 二、培训地点 培训地点：广州市白云区立高食品会议室 培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式 三、培训内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，进行上市公司募 集资金等重点事项规范运作及信息披露专题培训，结合市场再融资审核情况、案 例以及年末上市公司重点关注事项，从上市公司监管体系、信息披露的基本原则 和一般规定、公司治理、日常监管与违规处理等方面进行讲解。通过本次培训， 立高食品的董事、监事、高级管理人员等对规范运作及信息披 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 3 | 2.公司股东是否完全履行了相关承诺 | √ | | | --- | --- | --- | | （八）其他重要事项 | | | | 现场检查手段：查阅《公司章程》、分红计划、实施情况相关决议及信息披露文 件，查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证，查看公司经营环境等。 | | | | 1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露 | √ | | | 2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露 | √ | | | 3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因 | √ | | | 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化 | √ | | | 或者风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按 | | √ | | 相关要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | 4 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于立高食品股份有限公司 2023 年定期现场检查报告》之签字盖章页） 2023 年定 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 1、证券代码：300973 | | | 证券简称：立高食品 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、债券代码：123179 | | | 债券简称：立高转债 | | | | | | | | | 3、转股价格：人民币 | | 96.52 | 元/股 | | | | | | | | | 4、转股期限：2023 | 年 | 9 月 | 13 | 日至 | 2029 | 年 | 3 | 月 | 6 | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-101 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据日常经营和业务发展需 要，2024 年预计与关联方发生包括采购商品、租赁场地在内的日常关联交易事项。其中， 公司及子公司预计 2024 年将与关联方广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"坚朗 五金"）及其合并报表范围内子公司发生日常关联交易金额不超过 6,000 万元，上述关联 交易是与公司董事白宝鲲先生控制的公司发生的日常关联交易；公司向关联方彭永成、 彭裕辉、赵松涛、白宝鲲租赁其共同拥有的房屋建筑物用于公司办公使用，预计 2024 年 发生日常交易金额不超过 140 万元。公司截至 2023 年 12 月 19 日实际发生日常关联交易 总金额 1,175.71 万元。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-099 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于增加部分募投项目实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主 体的议案》，同意增加全资子公司河南奥昆食品有限公司为募投项目"华东生产基地建 设及技改项目"的实施主体。公司保荐机构出具了专项核查意见，该事项无需提交股东 大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,5 ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 增加部分募投项目实施主体的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为立高食品 股份有限公司（简称"立高食品"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券并在创 业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对立高食品增加部分募投 项目实施主体进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2021]489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。中审众环会计师事务 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-096 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 19 日以书面、 电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席 董事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，会议决议合法、有效。 为了满足日常经营需要，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，同意公司在保 证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 250,000,000.00 元（其中首发募 集资金不超过 100,000,000.00 元，可转债募集资金不超过 150,000, ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2023-100 一、担保情况概述 债券代码：123179 证券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 对外担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司子公司经营及业务发展需要，公司及下属子公司拟在 2024 年度为合并报 表范围内子公司（含新增子公司）提供担保额度合计不超过人民币 3 亿元，主要用于为 子公司在银行或其他金融机构的授信融资业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流 动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合 业务）提供担保。 上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在 有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。担保方式包括但不限于信用担保、资产 抵押、质 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于归还募集资金及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）9,500,000 张，每张面值 为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有 关的费用合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为 937,837,481.19 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到位，由中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"众环验字（2023）0600007 号"《验资报 告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、 保荐机构签订了相关监管协议。 二、募集资 ...