根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，三一重工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周华、伍中 信、席卿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周华、伍中信、席卿的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 三一重工股份有限公司董事会 三一重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-023 三一重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八届董 事会第十九次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及 行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾收到证券监督管理机构出具警示 函一次，涉及两名从业人员。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。 曾收到深圳证券交易所对本所的两名从业人员出具书面警示的自律监管措施一次，亦 不涉及处罚。根据相关法律法规的规定，前述监管措施不影响安永华明继续承接或执 行证券服务业务和其他业务。 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月 成立，2012 年 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-027 三一重工股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订< 公司章程>的议案》：鉴于公司 2023 年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解 锁条件，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟注销激励对象 2022 年已获授但未解 锁的第一期限制性股票共计 10,762,200 股，并结合公司实际情况修订公司章程。 - 2 - 本次《公司章程》具体修订内容： 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会按照董事会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议。 第二章 人员组成 三一重工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括 1 名独 立董事。 第一条 为适应三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会 有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它有关法律、 法规和规范性文件，制定本工作细则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员 1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可 连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 - 1 - 第七条 战略委员会可以根据工作需要指定相关部门和人员配 合其工作。 第三章 职责权限 第八条 战 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 15 点 0 分 召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-025 三一重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 73,221,725, a decrease of 8.51% compared to CNY 80,034,495 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 4,527,498, representing a growth of 5.53% from CNY 4,290,386 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 4,388,393, which is a significant increase of 40.35% compared to CNY 3,126,760 in 2022[17]. - The net cash flow from operating activities reached CNY 5,708,220, up 39.20% from CNY 4,100,859 in the previous year[17]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 151,202,320, a decrease of 4.86% from CNY 158,921,280 in 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 68,039,937, reflecting a growth of 4.60% from CNY 65,050,592 in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.5347, an increase of 5.34% from CNY 0.5076 in 2022[17]. - The weighted average return on net assets was 6.85%, up from 6.67% in the previous year[17]. Revenue Breakdown - In 2023, the company achieved total revenue of RMB 74.019 billion, a year-on-year decrease of 8.44%[23]. - The company's gross profit margin improved to 27.72%, an increase of 3.70 percentage points year-on-year[26]. - International sales revenue amounted to RMB 43.258 billion, a year-on-year growth of 18.28%, accounting for 60.48% of total revenue[27]. - The sales revenue for excavating machinery was RMB 27.636 billion, maintaining the top market position for 13 consecutive years[25]. - Electric product revenue reached RMB 3.146 billion, while hydrogen energy products generated RMB 130 million in revenue[24]. Research and Development - In 2023, the company invested 5.865 billion CNY in R&D, focusing on new products, technologies, low carbonization, digitalization, and globalization[42]. - The company achieved 275 low-carbon patents in 2023, with electric and hybrid product revenue of 3.146 billion CNY and hydrogen energy product revenue of 130 million CNY[41]. - The company successfully developed L4 level autonomous dump trucks and remote-controlled disaster relief robots, showcasing significant advancements in intelligent products[36][37]. - The company launched the world's first fully electric controlled rotary drilling product and over 130 new electric products in 2023, focusing on electric, hybrid, and hydrogen fuel technologies[41]. - The company invested over 5% of its sales revenue in R&D, establishing a robust innovation platform with multiple national and provincial technology centers[49]. Market Expansion and Strategy - The company established a global market channel system with over 400 overseas subsidiaries and joint ventures[28]. - By the end of 2023, overseas product sales covered over 180 countries, with revenue from different regions as follows: Asia-Pacific 16.5 billion CNY (up 11.10%), Europe 16.25 billion CNY (up 37.97%), Americas 7.58 billion CNY (up 6.82%), and Africa 2.92 billion CNY (up 2.56%)[31]. - The company anticipates that the engineering machinery market will benefit from policies promoting large-scale equipment updates and the integration of new energy machinery[45]. - The company aims to enhance its global market share through a robust globalization strategy, focusing on local operations and service[89]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the industry[196]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is focused on low-carbon strategies, aiming to contribute to China's carbon neutrality goals through sustainable practices[96]. - The company invested 1.83 billion yuan in environmental protection during the reporting period[150]. - The company has implemented strict adherence to pollution discharge standards, with no instances of exceeding permitted limits reported[152]. - The company reported a total COD discharge of 2.61 tons per annum (t/a) against a permitted limit of 6.73 t/a, indicating compliance with discharge standards[153]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming for a H% reduction in carbon emissions by 2025[111]. Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations to protect shareholder interests[104]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management to ensure accountability[105]. - The board of directors approved the 2023 employee stock ownership plan, indicating a focus on employee engagement and retention[109]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[119]. - The company has established a robust internal control system in compliance with regulations, enhancing decision-making efficiency and protecting shareholder interests[145]. Future Outlook - The company expects a revenue growth of over 10% in 2024[92]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting revenue growth of A% and an increase in market share[111]. - Future strategies include enhancing emission control technologies and expanding the monitoring of pollutants to further reduce environmental impact[156]. - The company plans to implement a digital transformation strategy, leveraging AI technology to enhance product design and operational efficiency[90]. - The company has identified significant long-term growth opportunities in infrastructure investment across various sectors[87].

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-021 三一重工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2024年度日常关联交易预计议案提交公司股东大会审议。 ●公司2024年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经 营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董 事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生 回避表决，非关联董事一致审议通过该项议案。此议案需提交公司股东大会审议批 准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应回避表决。 2、独立董事专门会议审核意见 本次董事会会议召开前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议审议通过了本次议案。全体独立 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-026 3、2022 年 7 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东已就相关议案回避表决。 三一重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度业绩考核指标未达到公司 2022 年限制性股票激励计划 规定的解锁条件，公司拟注销激励对象 2022 年已获授但未解锁的第一期 限制性股票共计 10,762,200 股，该事项尚需公司股东大会审议。 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八 届董事会第十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 ...

三一重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 伍中信 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独 立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 伍中信，男，1966 年 8 月生，我国第一位财务学博士后，国务 院特殊津贴专家，海南大学管理学院二级教授，海南大学、湖南大学、 湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学 院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第 十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第 十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省 青年社会科学工作委员会主席。现任湖南省财务学会会长，湖南省会 计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副 主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部 "会计名家"，财政部"中国 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-018 三一重工股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》 监事会对公司 2023 年年度报告及报告摘要进行了审核，认为： 2、年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 1、公司 2023 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和完整； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了 以下议案： 3、年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2023 年度的经 ...