证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-018 三一重工股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》 监事会对公司 2023 年年度报告及报告摘要进行了审核，认为： 2、年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 1、公司 2023 年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和完整； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加 表决的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了 以下议案： 3、年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息可以真实地反映出公司 2023 年度的经 ...

三一重股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董 事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会现就 2023 年度履职情况向董事会报告如下，请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 公司现任第八届董事会审计委员会主任委员为伍中信先生（独立 董事），委员为周华先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办 法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，公司于 2023 年 8 月 30 日 召开第八届董事会第十四次会议，对第八届董事会审计委员会委员进 行调整，调整前：伍中信先生（主任委员、独立董事）、黄建龙先生、 周华先生（独立董事），调整后：伍中信先生（主任委员、独立董事）、 周华先生（独立董事）、席卿女士（独立董事）。 主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的独立董事担任， 符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 5 次 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-026 3、2022 年 7 月 29 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，关联股东已就相关议案回避表决。 三一重工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2023 年度业绩考核指标未达到公司 2022 年限制性股票激励计划 规定的解锁条件，公司拟注销激励对象 2022 年已获授但未解锁的第一期 限制性股票共计 10,762,200 股，该事项尚需公司股东大会审议。 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第八 届董事会第十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，三一重工股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周华、伍中 信、席卿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周华、伍中信、席卿的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等对独立 董事独立性的相关要求。 三一重工股份有限公司董事会 三一重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

三一重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 伍中信 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独 立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 伍中信，男，1966 年 8 月生，我国第一位财务学博士后，国务 院特殊津贴专家，海南大学管理学院二级教授，海南大学、湖南大学、 湘潭大学博士生导师。曾任湖南财政经济学院院长，湖南大学会计学 院院长，湖南财经学院财政会计系主任，湖南省财政厅厅长助理，第 十一届、第十二届全国政协委员，湖南省第十届人大常委会委员，第 十届全国青联委员，中国致公党中央委员、湖南省委副主委，湖南省 青年社会科学工作委员会主席。现任湖南省财务学会会长，湖南省会 计学会副会长，中国会计学会常务理事、会计基础理论专业委员会副 主任，中国商业会计学会副会长，中国财务学年会共同主席，财政部 "会计名家"，财政部"中国 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 15 点 0 分 召开地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会议室 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-025 三一重工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 – 7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8 - 10 | | 合并利润表 | 11 - 12 | | 合并股东权益变动表 | 13 - 14 | | 合并现金流量表 | 15 - 16 | | 公司资产负债表 | 17 - 18 | | 公司利润表 | 19 | | 公司股东权益变动表 | 20 - 21 | | 公司现金流量表 | 22 - 23 | | 财务报表附注 | 24 - 228 | | 补充资料 | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 2 | 三一重工股份有限公司 已审财务报表 2023年度 三一重工股份有限公司 审计报告 安永华明（2024）审字第70045452_G04号 三一重工股份有限公司 三一重工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 注册会计师职业道德守则，我们独立于三一重工股份有限公司，并履行了职业道德方 ...

三一重工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 周华 本人作为三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规以及《公司章程》等有关规定履行职责，充分发表独 立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作。现将本人履行 独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 周华，男，1976 年出生，现任中国人民大学商学院会计系教授、 博士生导师、课程思政教学中心主任，中国人民大学国家发展与战略 研究院研究员。2019 年 8 月 30 日起任本公司独立董事。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的独立董事任职条 件、独立性要求，具备胜任能力，不存在影响独立性的情况。 二、年度述职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年度，公司共召开董事会7次、股东大会5次。本人严格按照 - 1 - 有关规定出席董事会会议，在对议案充分了解的基础上，认真审议相 关议案，审慎发表独立意见，以科学严 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-021 三一重工股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2024年度日常关联交易预计议案提交公司股东大会审议。 ●公司2024年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经 营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。关联董 事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生 回避表决，非关联董事一致审议通过该项议案。此议案需提交公司股东大会审议批 准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上应回避表决。 2、独立董事专门会议审核意见 本次董事会会议召开前，公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第一次会 议审议通过了本次议案。全体独立 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-027 三一重工股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订< 公司章程>的议案》：鉴于公司 2023 年度业绩考核指标未达到公司激励计划规定的解 锁条件，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟注销激励对象 2022 年已获授但未解 锁的第一期限制性股票共计 10,762,200 股，并结合公司实际情况修订公司章程。 - 2 - 本次《公司章程》具体修订内容： 特此公告。 三一重工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 ...