本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-005 2024 年第 1 次临时董事会决议公告 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月二十日 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 1 次临时董 事会于 2024 年 1 月 18 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先 生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<2023-2025 年股东回报规划>的议案》。 《保利发展控股集团股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划》详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-007 关于实际控制人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 增持计划实施前持有公司股份 | | | | 上述增持实施后持有公司股份 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东名称 | （截至 2023 | 年 12 | 月 | 12 日） | （截至 2024 | 年 1 | 月 19 | 日） | | | | 股数 | | 占公司总股本 | | 股数 | | 占公司总股本 | | | | | （股） | | | 比例（%） | （股） | | 比例（%） | | | 1 | 保利集团 | 335,087,645 | | | 2.80 | 350,487,689 | | 2.93 | | | 2 | 保利南方 集团有限 | 4,511,874,673 | | | 37.69 | 4,511,8 ...

保利发展控股集团股份有限公司 2023-2025 年股东回报规划 （2024 年修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其 他方式分配利润。公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行一次利润分 配，经公司股东大会审议决定，公司可进行中期利润分配。在公司具备现金分红 条件时，应当采用现金分红进行利润分配,采用股票股利的方式进行利润分配的， 应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的 相关比例计算。 2、在公司未分配利润为正、当期可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积 金后所余的税后利润）为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的 情况下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司 2023 年度至 2025 年度现金分 红占当年归属于上市公司股东净利润的比例均不低于 40%。同时，公司可根据需 要采取股票股利的方式进行利润分配。 3、公司利润分配预案由公司董事会在综合公司经营发展、股东意愿、社会 资金成本及外部融资环境等因素的基础上拟定，充分 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-004 2024 年度第一期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注 〔2022〕CP179号），保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）获准 注册短期融资券，注册金额为25亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之 日起2年内有效。 公司近日成功发行2024年度第一期短期融资券，具体发行结果如下： | | 保利发展控股集 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 团股份有限公司 | 简称 | 24保利发展CP001 | | | 2024年度第一期 | | | | | 短期融资券 | | | | 代码 | 042480028 | 期限 | 270日 | | 起息日 | 2024年01月15日 | 兑付日 | 2024年10月11日 | | 计划发行总额 | 25亿元 | 实际发行总额 | 25亿元 | | 发行利率 | 2.49% ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-002 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二四年一月六日 2023 年 12 月份销售情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月，公司实现签约面积 128.53 万平方米，同比减少 62.18%；实 现签约金额 227.33 亿元，同比减少 60.24%。 2023 年 1-12 月，公司实现签约面积 2386.12 万平方米，同比减少 13.17%； 实现签约金额 4222.37 亿元，同比减少 7.67%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关数据以公司定期报告为准。 特此公告。 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-003 关于本公司获得房地产项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》（公告编号 2023-082）披露以 来，公司新增加房地产项目 20 个，项目信息如下（具体位置详见附图）： 单位：平方米、万元 序号 项目名称 获取 方式 土地 用途 用地 面积 规划容积 率面积 我方需支 付价款 权益 比例 1 北京市朝阳区海棠街 北侧地块 合作 住宅 19,800 55,440 222,813 77.5% 2 北京市顺义区右堤路 西侧地块 挂牌 住宅 69,893 107,430 199,000 100% 3 广州市荔湾区翠园路 北侧地块 挂牌 商住 80,013 322,004 827,963 100% 4 广州市黄埔区护林路 南侧地块 挂牌 住宅兼 文化 37,711 162,157 398,726 100% 5 广州市花都区体育路 北侧地块 挂牌 住宅 22,021 55,053 56,660 100% 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2024-001 关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份进展公告 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 29 日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"），通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,518.66 万股，占公司 总股本的比例为 0.21%，回购成交的最高价为 10.20 元/股，最低价为 9.84 元 /股，支付的资金总额为人民币 25,224.37 万元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第 7 次临时董事会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，同意公司以自有资金 通过集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，回购资金总额不低于人民币 10 亿元 （含）且不超过人民币 20 亿元（含），回购价格不超过 15.19 元/股，回购期限 为自董事会审议通过回购方案之日起不超过 3 个 ...

独立董事工作制度 保利发展控股集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年修订） （尚须经公司股东大会审议通过后生效） 为进一步完善保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会构成，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证监会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，特 制定本工作制度。 独立董事应当严格遵守本制度。如本规则与国家有关法律、法规和《公司章 程》的规定有冲突或有未予规定事宜，则按国家有关法律、法规和《公司章程》 的规定执行。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任独立董事 除应符合《公司法》中有关董事任职资格的规定外，还应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 独立董事是指不在 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-092 2023 年第 8 次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 8 次临时董 事会于 2023 年 12 月 26 日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平 先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了以下议案： 一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<独立 董事工作制度>的议案》。 《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 特此公告。 保利发展控股集团股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十七日 ...

重要内容提示： 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2023-091 关于实际控制人增持计划进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 截至 2023 年 12 月 22 日，保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称"保利集团"）根据增持计 划已累计增持公司 A 股股份 10,044,603 股，占公司总股本的 0.08%，累计增持金 额为人民币 10,000.23 万元，已达到增持计划金额下限的 40%。 一、增持计划的基本情况 基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，保利集团计划自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持总金 额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 5 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日披露的《关于实际控制人增持计划的公告》（公告编号 2023-085）。 二、增持计划实施进展情况 截至 2023 年 12 月 22 日，保 ...