中国船舶工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会、经 理层组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责拟定公司董事和高级管理人员选择标准和程序，就 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议，对 董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提名委员会的提案 应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由五名董事组成，其中独立董事不少于三 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 担任提名委员会召集人的独立董事，应当按照职责权限组织开展 提名委员会工作，按照规定及时召开提名委员会会议形成委员会意见， 或者 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-064 中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议于 2025 年 8 月 29 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 本次会议由胡贤甫董事长主持， 应参加表决董事 11 名，实参加表决董事 11 名,其中张健德董事因公务原 因不能亲自参会，委托陶涛董事代为参加会议并行使表决权；韩东望董事、 陈刚董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行 使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下议案： 董事会认为，本报告的编制和审议程序符合相关法律法规要求，能真 实反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果。内容详见公司同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报 告》和《公司 2025 年半年度报告摘要》 会前，本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 根据《证券法》及《公司章 ...

Core Viewpoint - The independent directors of China Shipbuilding Industry Corporation held a meeting to assess the risk management of its financial subsidiary, China Shipbuilding Finance Co., Ltd, and concluded that it operates within a sound risk control framework [1][2]. Group 1: Meeting Details - The ninth independent director meeting was held on August 28, 2025, in Shanghai, with all four independent directors participating and voting [1]. - The meeting was deemed legally valid according to relevant laws and the company's internal regulations [1]. Group 2: Risk Assessment of China Shipbuilding Finance - The independent directors approved a proposal regarding the risk assessment report for the first half of the year for China Shipbuilding Finance [1]. - It was noted that China Shipbuilding Finance possesses valid financial licenses and has established a comprehensive internal control system to manage risks effectively [1]. - The assessment revealed no significant deficiencies in the risk control systems related to funds, credit, investment, and information management [1]. - The financial subsidiary is reported to have normal operations, ample funds, sound internal controls, good asset quality, high capital adequacy ratio, and sufficient provisions, indicating that the risks associated with its financial services are manageable [1].

中国船舶工业股份有限公司 2025 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》有关规定，现将本公司2025 年1-6月募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经本公司于2019年10月25日召开的2019年第二次临时股东大会审议通 过，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶工业股份有限公司 向中国船舶工业集团有限公司等发行股票购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2020]225号）核准，公司通过向11名投资者非公开发行人民币 普通股（A股）250,440,414股，发行价为每股15.44元。截至2020年7月27日， 本公司共募集资金386,680.00万元，扣除承销费用3,866.80万元后，募集资 金实际到账金额为382,813.20万元。 上述募集资金净额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验， 并出具了大信验字[2020]第1-00107号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-065 中国船舶工业股份有限公司 中国重工股东参与换股的其他具体事宜，敬请关注公司后续相 关公告。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司董事会 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"或"公司"） 拟以向中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）全体换 股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称"本 次交易"），中国船舶为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。本 次交易已于 2025 年 7 月 18 日获得中国证券监督管理委员会同意注 册批复。根据相关规定，中国重工已于 2025 年 8 月 14 日向上海证 券交易所（以下简称"上交所"）提交股票主动终止上市的申请，并 于 2025 年 8 月 18 日收到上交所出具的《关于受理中国船舶重工股 份有限公司股票主动终止上市申请的通知》（上证函〔2025〕2641 号）。 2025 年 8 月 29 日，中国重工收到上交所出具的自律监管决定书 ...

中国船舶工业股份有限公司 2025 年上半年"提质增效重回报"行动方案评估报告 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央经济工作会议精神， 落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、 《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》 （国发〔2024〕10 号）要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公 司质量与投资价值，持续增强投资者获得感，更好保障投资者特别是中小 投资者合法权益，推动专项行动常态化、长效化开展，中国船舶工业股份 有限公司（以下简称：公司）制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》，并于 2025 年 4 月 28 日经第八届董事会第二十六次会议审议通过 后披露。上半年，公司积极认真落实行动举措，抢抓机遇、乘势而上，各 项工作取得良好效果，现报告如下： 一、提升经营质量，强化价值创造 上半年，公司深入贯彻落实中船集团"1-1-7-8"总体要求，聚焦价值 创造，立足主责主业，深耕细作、苦练内功，持续提升公司内在价值。公 司共承接民船业务 59 艘/543.98 万载重吨/489.05 亿元，修船业务 130 艘 /11.17 亿元 ...

中国船舶工业股份有限公司 关于中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务公司"或"财务 公司"）提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资料，并审阅了 中船财务公司 2025 年 6 月 30 日的财务报表（未经审计），对中船财务 公司的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评 估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 历史沿革：中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机构。公司始终坚持"依托 集团、服务产业、合规经营、创新发展"的经营宗旨，为集团及成员 单位提供结算、存款、信贷、外汇等专业金融服务。2025 年 6 月末， 单位从业人员 122 人。 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91310115100027155G 注册资本：1,000,000 万元人民币 法定代表人：金胜 ...

中国船舶8月29日晚间披露半年报，公司上半年实现营业收入403.25亿元，同比增长11.96%；归属于上 市公司股东的净利润29.46亿元，同比增长108.59%；基本每股收益0.659元。 ...

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会独立董事第一次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立 董事第一次专门会议于 2025 年 8 月 28 日在上海以现场与通讯相结合的方 式召开，应参会独立董事 4 名，实参加表决的独立董事 4 名。根据有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》等相 关规定，本次会议合法有效。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事： 会议经表决，审议通过了以下预案： （王 瑛） （高名湘） （陈 缨） （冷建兴） 《关于<中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告>的 预案》 2025 年 8 月 28 日 独立董事认为，中船财务有限责任公司（以下简称"中船财务"）具有 合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的 内部控制制度，可较好地控制风险，公司将督促中船财务严格按照《企业 集团财务公司管理办法》的规定经营。同时，根据对中船财务基本情况、 内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现中船财务与财务报表 相关的资金、信贷、投资、信息管理等风险控制体系存在重大缺 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-064 中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 次会议于 2025 年 8 月 29 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦 15A 层会议室以现场与通讯相结合的方式召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持， 应参加表决董事 11 名，实参加表决董事 11 名,其中张健德董事因公务原 因不能亲自参会，委托陶涛董事代为参加会议并行使表决权；韩东望董事、 陈刚董事因公务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行 使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。根据有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下议案： 关联董事胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、施卫东、陈刚、罗厚毅已 回避表决。 会前，本议案已经公司第九 ...