北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]397 号文核准,并经上海证券交易所同意,本 公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2014年 8 月 8 日向特定投资者非公开发行(A 股〉股票 50.000万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 7.8 元。截至 2014年 8 月 15 目, 本公司共募集资金 3,900,000,000.00 元,扣除发行费用 79,200,000.00 元,募集资金净额 3,820,800,000.00 元。 截至 2014年8月15日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）以"XYZH/2014A8011 号"验资报告验证确认。 截止 2023年 12月 31日,公司对募集资金项目累计投入 3,892,485,126.00元,其中:2014 年度使用募集资金 2,879,548,325.03元,2015年度使用募集资金 904,300,449.62 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-17 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.10 元（含税） ●本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本 扣除已回购的股份为分配基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情 况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司 实现净利润为 1,259,671,645.06 元，加上 2022 年末未分配利润 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年 4月10日，公司总股本2,154,694,195股，扣除回购股份78,950,688股， 以2,075,743,507股为基数计算，拟派发现金红利207,574,350.70元（含 税）。本年 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000090 号 Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 篇码:京24431 035HI 北京城建投资发展股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) 录 页 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000090 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城建 发展）2023年 12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-18 2023年1-12月公司新增土地储备总建筑面积82.20万平方米（权益 面积56.79万平方米），去年同期为102.66万平方米（权益面积82.96万 平方米）；开复工面积647.06万平方米，去年同期836.76万平方米；新 开工面积103.21万平方米，去年同期为237.87万平方米；竣工面积 183.71万平方米，去年同期为303.08万平方米；公司实现销售面积 87.58万平方米（含全资、控股、参股子公司），去年同期为51.14万平 方米；销售额424.65亿元（含全资、控股、参股子公司），去年同期 为306.14亿元。 二、商业地产出租情况 2023年第四季度公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地 产经营额1.80亿元。 2023年1-12月公司商业地产持有面积46.38万平方米，商业地产经 营额6.51亿元。 北京城建投资发展股份有限公司 关于 2023 年第四季度及全年房地产经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度沭职报告 (胡俞越) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我在 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 等法律、法规、规范性文件,认真履行了独立董事的职责和义务, 积极出席股东大会和董事会会议,并对公司重大事项发表了独立 意见,我2023年度履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于南京大学历史学专业,教授。历任北京商学院副 教授、教授,现任北京工商大学经济学院教授、硕士研究生导师、 证券期货研究所所长。现任航天工业发展股份有限公司、紫金天 凤期货股份有限公司独立董事。自 2018年 7 月起,担任公司独 立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2023年公司召开了21次董事会会议,3次股东大会,我严格 按照独立董事相关工作制度规 ...

公司审计委员会由3人组成:独立董事李明(主任委员,具有专 业会计资格)、董事张云栋、独立董事张成思。张云栋因工作变动于 2023年7月19日不再担任董事、审计委员会委员等职务,公司于2023 年12月12日将审计委员会成员调整为独立董事李明(主任委员,具有 专业会计资格）、董事杨芝萍、独立董事张成思。 北京城建投资发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职报告 根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》、《董事 会专门委员会工作规程》等规定,北京城建投资发展股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履行了 职责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会组成情况 二、审计委员会召开会议情况 2023年度,公司董事会审计委员会就年底审计、财务报告、内部 控制等事项召开了4次专门会议,听取汇报,沟通情况,发表意见。 具体情况如下: 1、2023年1月4日,公司董事会审计委员会召开现场会议,听取 了公司2022年年报工作计划、大华会计师事务所2022年年报审计工作 安排,就公司年度审计工作的重点、重要审计事项等方面进行了充分 沟通,确定了审计计划 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二零二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一部分 | 关于我们 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 凝聚合力 携手同心共赢 10 | | 第三部分 | 精心筑造 交付匠心产品 12 | | 第四部分 | 客户为本 提供满意服务 14 | | 第五部分 | 至诚关爱 激发组织活力 16 | | 第六部分 | 合规经营 "益"起共创美好 19 | | 第七部分 | 绿色发展 共建生态家园 22 | | 第八部分 | 未来展望 27 | 2 本报告经公司董事会审议通过，本公司董事会及全体董事保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分 关于我们 一、 公司概况 1.公司简介。北京城建投资发展股份有限公司(以下简 称"公司")是由北京城建集团有限责任公司（以下简称"集 团"）1998 年独家发起,在上海证券交易所向社会公开发行 A 股股票(公司 A 股股票代码:600266,股票简称自 2019 年 11 月 22 日起由"北京城建"变更为"城建发展")设 ...

独立董事年度述职报告 北京城建投资发展股份有限公司 (张成恩) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》《等法律、法规、规范 性文件,认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会会议和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2023年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业曼彻斯特大学经济学专业,博士,教授。现任中国 人民大学财政金融学院副院长、党委委员,博士研究生导师。自 2021 年 7 月起,担任公司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2023年公司召开了21次董事会会议,3次股东大会,本人严 格按照独立董事相关工作制度规定,认真审阅并积极发表建设 性意见,对董事会会议所有议案均投了赞成票,本人出席会议 情况如下: (四) 与中小股东的沟通交流情况 报告期内,本人通过参加股东大会、业绩说明会 ...

2024 年 4 月 13 日 经核查公司三位独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求，不存在影响独立 性的情形。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 北京城建投资发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司 2023 年度任职独立董事胡俞越、李明、张成思 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-14 北京城建投资发展股份有限公司 第八届董事会第五十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五十次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、2023 年度总经理工作报告 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑 玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 959,169,623.52 元。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司发布的 2024-16 号公告。 四、2023 年年度报告及摘要 表决结果： ...