2024 年半年度报告 公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 128 2024 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利3.00元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；本次分配后的未分配利润余额结转 至以后年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之"五、 （一）可能面对的风险"。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 128 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-039 监事会认为：公司 2024 年半年度报告真实、客观地反映了报告期内的财务状况和 经营成果；报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则，关联交易价格公平合理，没 有损害公司和股东的利益；公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进 行规范运作，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职 务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥 用职权损害公司和股东权益的行为。 二、审议通过《关于公司 2024 年度半年度利润分配预案的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：董事会提出的 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公 司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规及相关规定的要 求，履行了相应的决策程序,符合公司持续、稳定的利润分配政策，未损害中小股东的 合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案并提交公司股东大会 审议表决。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体 ...

注：新能源新材料相关产品生产量与销售量差距较大，主要原因是部分中间 产品自用。 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-042 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作 的通知》、《上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露第十三号—化工》的要 求，山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年半年度 主要经营数据披露如下： 二、主要产品及原材料的价格变动情况 (二)主要原材料的价格变动情况 | 主要原材料 | 单位 | 价格变动情况 (不含税) | 价格变动情况说明 | | --- | --- | --- | --- | | 原料煤 | 元/吨 | 747-940 | 报告期内,受市场供需等因素影响,煤炭采购价 | | | | | 格同比降低。 | | ズ | 元/吨 | 6420-8370 | 报告期内,受市场供需等因素影响, ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-040 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 0.30 元（含税）。 ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 公司 2024 年半年度实现净利润 2,387,017,347.04 元（未经审计，下同），归属 于母公司所有者的净利润为 2,224,242,854.35 元。加计以前年度归属于母公司的未 分配利润 23,519,703,902.27 元，减去上年度分配现金红利 1,273,991,999.40 元， 合并口径本报告期末可供股东分配的利润为 ...

北京国枫律师事务所 国枫律证字[2021]AN257-8号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予的限制性股票 第一个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 预留授予的限制性股票 第一个限售期符合解除限售条件的 法律意见书 国枫律证字[2021]AN257-8号 致:山东华鲁恒升化工股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下称"本所")与山东华鲁恒升化工股份有限 公司(以下称"华鲁恒升"或"公司")签署的《律师服务协议书》,本所接受 华鲁恒升委托,作为华鲁恒升2021年限制性股票激励计划(以下称"本次激励计 划"）的特聘专项法律顾问,根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》(以下称"《管理办法》")等法律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2024-037 特此公告。 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于部分生产装置停车检修的公告 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 10 日 根据化工企业连续生产的特点，为确保生产装置安全有效运行， 公司将于2024年8月10日开始对一套煤气化装置及部分产品生产装置 进行停车检修，检修及停开车时间预计20天左右。 本次停车检修预计将影响公司营业收入约5亿元，占全年营业收 入预算的1.47%左右。 本次检修是根据年度生产计划安排的检修，不影响公司2024年度 生产计划的完成。 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临 2024-035 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,192,317,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.1535 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规 章和公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东华鲁恒升化工股份有限公司 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0398 号 致：山东华鲁恒升化工股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 ...

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2024-036 未解除限售的限制性股票 13,333 股，第三个解除限售期尚未解除限售的限制性股票 13,334 股）。2024 年 7 月 19 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 上述议案。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披 露之日起四十五日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序 继续实施。 本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民 共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明 文件。 债权申报具体如下： 山东华鲁恒升化工股份有限公司 关于回购注销部分激励对象限制性股票通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司(下称"公司")于 202 ...

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会 二 O 二四年七月编制 华鲁恒升 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2024年7月19日9时30分 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年7月19日至2024年7月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点: 公司会议室 主持人:董事长常怀春 一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始 四、对大会各项议案依次进行简要陈述 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于对公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调 整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制 ...