江苏扬农化工股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会，现提名李钟华、任永平和李晨为 江苏扬农化工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已同意出任江苏扬农化工股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏扬农化工股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人任永平，已充分了解并同意由提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会 提名为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011007565 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2025 年 6 月 30 日） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 风险评估报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | | | | 1 | 风险评估说明 | | | | 1-8 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2025]0011007565 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化集团财务有限责任公司（以下简称中 化财务公 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-029 江苏扬农化工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订或制订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月20日召开第 八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于增 加经营范围的议案》《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订或 制订部分公司治理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况， 拟取消监事会、修订《公司章程》及修订、制订相关公司治理制度，具体情况如 下： 一、取消监事会、修订《公司章程》的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。自股东大会通过修 订后的《公司章程》后，公司将不再设置监事会，公司监事自动解任，监事会的 相关职责由董事会审计委员会承接 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李晨，已充分了解并同意由提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会提 名为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）与上市公 ...

公司坚持服务国家战略，助力农业高质量发展核心功能，聚焦主业，深耕农 药，苦练内功，始终把农药研发、生产和销售一体化贯穿于经营管理全过程。 报告期内，农化行业持续低迷、多数产品价格持续下滑，面对严峻挑战，公 司将卓越运营和提质增效作为主要抓手，顶压前行，奋力攻坚，2025 年上半年 共完成销售收入 62.34 亿元，实现净利润 8.06 亿元，继续走在行业前列，持续 推动公司可持续、高质量发展。一是业绩逆势增长更显韧劲。公司主动应变求变， 卫药市场持续深化规模客户合作，加大新品布局销售；国内农药市场努力抢抓订 单，加大重点品种销售；国际农药市场积极应对美国关税挑战，大力拓展区域市 场，扎实推进多层次市场和多元化客户建设，深挖第三方客户潜力。贸易业务继 续加大核心市场开发，深化内部协同，自有产品自营出口量保持增长。上半年， 公司全力推动优创工厂达产达销，通过提前开展市场准备，及时开展产品验证， 优创产品快速投放市场，及时满足了市场需求。二是生产卓越运营更加精益。围 绕产销密切衔接，公司进一步挖掘装置潜能，优化制剂管理模式，实现生产稳定 高效运行，原药、制剂产量同比保持增长，以多产支持快销。同时细排降本节支 方案， ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李钟华，已充分了解并同意由提名人江苏扬农化工股份有限公司董事会 提名为江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 公告编号：2025-030 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省扬州市邗江区开发西路 203 号扬农大厦会议室 江苏扬农化工股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 22 日 至2025 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-027 一、监事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次会 议，于二〇二五年八月十日以书面方式发出通知，于二〇二五年八月二十日以现 场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议 由监事会主席王春鹏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议同意《2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公 司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保 密规定的行为。 2、审议同意《2025 年半年度利润分配方案》。 江苏扬农化工股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2025-026 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次 会议，于二〇二五年八月十日以书面方式发出通知，于二〇二五年八月二十日以 现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。监 事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案经审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于 2025 年 8 月 22 日 上海证券报、中国证券报的《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议通过《2025 年半年度利润分 ...