（经公司第十届董事会第十八次会议批准生效） 第一章 总 则 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第三条 战略投资与 ESG 委员会由三至五名董事组成,其中 应至少包括一名独立董事。 第四条 战略投资与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略投资与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名, 负责主持战略投资与 ESG 委员会工作；主任委员由公司董事长担 1 任。 第六条 战略投资与 ESG 委员会委员任期与董事会董事任 期一致,委员任期届满,可以连选连任。在任期内，如有委员不再 担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略投资与 ESG 委员会下设工作组，为委员会日常 运作与合规履职提供保障和专业支持。工作组根据实际工作需要， 由公司高级管理人员、战略规划部、资产财务部、董事会秘书室 等相关人员组成，负责委员会的资料收集与研究、相关议案、制 度和报告的拟订及培训、调研等其他日常工作支持。 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力, 确定公 ...

第二章 人员组成 第三条 审计与风控委员会成员由三至五名董事组成，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计与风控委员会成员应当具备履行上市公司审计委员会 工作职责的专业知识和经验。 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事会审计与风控委员会工作细则 （经公司第十届董事会第十八次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会（以下简称"审计与风控 委员会"）是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第四条 审计与风控委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并任 命。 第五条 审计与风控委员会设主任委员（召集人）一名，由 1 ...

关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，上海锦江国际 酒店股份有限公司（以下简称"本公司"）查阅了锦江国际集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集 团财务有限责任公司章程》等，取得并审阅了财务公司 2023 年半年度财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 上海锦江国际酒店股份有限公司 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准，在上 海市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司 于 1997 年 10 月正式成立，现有注册资金 10 亿元人民币。财务公司的基本情况如 下： 统一社会信用代码：9131010113234784X2 财务公司的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业 务；对成员单位提供担保；办理成员单位之 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-028 上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"锦江酒店"、"公司"或"本 公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，编制了截至 2023 年 6 月 30 日 止非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募 集资金存放与实际使用情况报告"）。现将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放 与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]208 号）核准，本公司于 2021 年 3 月以每股 人民币 4 ...

第一条 为加强对上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，明确办理 相关事宜的程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若 干规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 等法律法规和规范性文件的要求，特制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动的管理。 公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体所持股份变动行为应当遵守 法律法规、上海证券交易所（以下简称"上交所"）相关规定、公司章程、本办法 等规定。公司股东以及董事、监事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有 期限、变动方式、变动数量、变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承 诺。 第三条 公司及其董事、监事和高级管理人员应当保证其向上交所申报数据的 真实、准确、及时、完整，同意上交所及时公布相关人员持有本公司股份的变动 情况，并承担由此产生的法律责任。 上海锦江国际酒店股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-029 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 独立董事意见： 1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公 司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁 入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。 2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定， 聘任程序合法。 3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁 的议案》，相关情况公告如下： 根据公司首席执行官提名，董事会同意聘任毛啸先生为公司副总裁。任期与 本届董事会任期一致。 董事会提名委员会对候选人的个人履历、教育背景、工 ...

经审阅公司出具的《上海锦江国际酒店股份有限公司关于锦江国际集团财务 有限责任公司风险持续评估报告》，我们认为该报告是客观、公正的，充分反映 了财务公司的经营资质、业务和风险状况，且实际控制人锦江国际（集团）有限 公司出具的相关承诺为公司在财务公司存款安全提供了充分保证；相关决策程序 符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情况。 上海锦江国际酒店股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十八次会议 有关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 [2001]102 号）及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事制度》等的有关规定，我们作 为上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立 判断原则，对公司董事会十届十八次会议审议的有关事项进行了审核，现发表专 项说明及意见如下： 一、关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反 《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国 ...

上海锦江国际酒店股份有限公司 管理团队（首席执行官）工作细则 （经公司第十届董事会第十八次会议批准生效） 第一章 总 则 第一条 为规范上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）首席 执行官、首席运营官、首席财务官、首席投资官、首席信息官、副总裁（以下简 称"首席执行官经营管理团队"）的行为，确保忠实履行职责，勤勉高效工作， 承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本细则。 第二条 本细则规定了公司首席执行官、首席运营官、首席财务官、首席投 资官、首席信息官、副总裁的义务与责任、职权；管理团队（首席执行官）工作 会议召开的条件、程序和参加人员；公司资金、资产运用，签订重大合同的权限； 以及向董事会、监事会的报告制度等内容。 第二章 义务与责任 第三条 公司首席执行官经营管理团队应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司资金； （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义 ...

证券代码：600754/900934 证券简称：锦江酒店/锦江B股 公告编号：2023-015 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨变更部分 募集资金收购齐程网络 90%股权的说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要，于 2023 年 4 月 29 日发布《上海锦江国际酒店股份有限公司 2023 年第一季度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度和 2023 年第一季度的经营成果、财 务状况，以及公司变更部分募集资金收购上海齐程网络科技有限公司（以下简称 "齐程网络"）90%股权事宜，公司计划于 2023 年 5 月 22 日 下午 15:00-16:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨变 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥2,922,258,057.55, representing a 25.22% increase compared to ¥2,333,721,409.32 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders was ¥130,254,102.66, a significant recovery from a loss of ¥121,722,589.88 in the previous year[3]. - The net cash flow from operating activities reached ¥1,312,570,255.48, marking a 1,175.81% increase from ¥102,881,103.89 in Q1 2022[3]. - Basic earnings per share improved to ¥0.1217 from a loss of ¥0.1122 in the same period last year[4]. - The total revenue from Jin Jiang Star Hotel Co., Ltd. was ¥177.64 million in Q1 2023, with a net profit of ¥71,000[27]. - Net profit for Q1 2023 was CNY 187,215,910.57, compared to a net loss of CNY 92,798,300.66 in Q1 2022[32]. - Profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2023 was CNY 130,254,102.66, a significant recovery from a loss of CNY 121,722,589.88 in Q1 2022[33]. - The company reported an investment income of CNY 128,242,171.86 in Q1 2023, up from CNY 104,406,891.54 in Q1 2022[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥48,244,325,478.56, a 1.71% increase from ¥47,431,068,107.77 at the end of the previous year[4]. - The total liabilities reached RMB 30,905.89 million, reflecting a growth of 2.06% year-over-year[13]. - The company’s current assets totaled ¥11.23 billion as of March 31, 2023, compared to ¥10.46 billion a year earlier[28]. - Total liabilities increased to CNY 30,905,885,168.91 in Q1 2023 from CNY 30,280,780,023.77 in Q1 2022, marking a rise of 2.1%[30]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 16,703,723,149.75 in Q1 2023, compared to CNY 16,573,103,788.29 in Q1 2022, an increase of 0.8%[30]. Hotel Operations - The company reported a significant increase in the performance of its domestic limited-service hotels, contributing to the overall profit growth[8]. - The limited-service hotel business generated combined revenue of RMB 2,864.04 million, up 25.88% year-on-year[15]. - The number of hotels opened in Q1 2023 was 195, with a net increase of 111 hotels, bringing the total to 11,671 hotels as of March 31, 2023[15]. - The average occupancy rate for mid-range hotels was 61.66%, while for economy hotels it was 54.51% in Q1 2023[20]. - The total number of operating hotels as of March 31, 2023, was 1,221, a decrease from 1,248 as of March 31, 2022[42]. - The total number of signed hotels was 1,302 as of March 31, 2023, down from 1,325 as of March 31, 2022[42]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,492, with the largest shareholder holding 45.05% of the shares[9]. Revenue Per Available Room (RevPAR) - The RevPAR for mid-range hotels in China was RMB 239.28, a 39.76% increase compared to the same period last year[21]. - In Q1 2023, the average RevPAR for mid-range hotels was €56.65, a 45.83% increase compared to €39.00 in Q1 2022[23]. - The average RevPAR for economy hotels in Q1 2023 was €57.37, reflecting a 34.63% increase from €42.60 in Q1 2022[23]. - The overall average RevPAR for overseas hotels in Q1 2023 reached 110% of the level in the same period of 2019[24]. - The company forecasts that the average RevPAR for both domestic and overseas hotels in Q2 2023 will be between 110% and 115% of the 2019 levels[25]. - The RevPAR for mid-range hotels rose to ¥173.60 in Q1 2023, up 39.63% compared to ¥124.33 in Q1 2022[40]. - The RevPAR for owned and leased hotels was €33.34 in Q1 2023, up from €22.65 in Q1 2022, marking a growth of 47.38%[42]. Future Plans and Strategies - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing operational efficiency in the coming quarters[8]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance operational efficiency and customer experience[32].