证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-050 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 13 点 30 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号公司办公楼会议室 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q3 2024 was CNY 3,672,836,665.21, a decrease of 68.01% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 199,382,488.87, down 77.11% year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.07, a decrease of 77.92% compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 25.30 billion, a decrease of 26.9% compared to CNY 34.63 billion in the same period of 2023[16] - The company's net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 1.35 billion, slightly down from CNY 1.37 billion in the same period of 2023, representing a decrease of about 1.1%[27] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 1,807,146,895.15, a decrease of 22.5% compared to CNY 2,337,307,266.98 in the same period last year[17] - The total profit for the third quarter was CNY 2,060,315,019.87, down from CNY 2,703,324,260.08, reflecting a decline of 23.8% year-over-year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 53,190,087,915.74, a decrease of 4.10% from the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 53.19 billion as of the end of Q3 2024, down from CNY 55.47 billion at the end of Q3 2023, representing a decline of 4.1%[15] - Total liabilities decreased to CNY 35.77 billion in Q3 2024, down 8.3% from CNY 39.21 billion in Q3 2023[15] - The total current assets decreased from CNY 46,598,699,081.30 to CNY 43,593,618,104.56, indicating a decline in overall asset liquidity[13] Cash Flow - Cash flow from operating activities was not applicable, with a net cash flow of CNY -5,888,489,908.31 year-to-date[4] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 17,357,661,798.29, compared to CNY 11,088,352,218.74 in the same period last year, marking a significant increase[22] - Cash outflow from operating activities was CNY 23,246,151,706.60, slightly down from CNY 23,518,566,947.18 year-over-year[22] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period amounting to CNY 8,940,600,701.94, down from CNY 9,278,227,119.37 at the end of the previous year[22] - The company recorded a total of CNY 1,502,738,458.33 in cash inflows from investment activities, compared to CNY 653,058,125.82 in the previous year, indicating a substantial increase[22] Shareholder Information - As of September 30, 2024, the total number of ordinary shareholders was 77,627, with the largest shareholder, China Aviation Industry Group, holding 1,814,336,215 shares, representing 65.84% of the total[10] - The top ten shareholders include several state-owned entities, with China Aviation Industry Group being the most significant, holding over 65% of shares[10] Operational Insights - The decrease in operating revenue was primarily due to the impact of contract signing progress, with a reduction of CNY 780,849.59 million[7] - The company reported a significant increase in accounts receivable by 117.79%, amounting to CNY 839,123.60 million, attributed to uncollected goods payments[7] - The company has not reported any significant changes in its operational strategies or market expansion plans during the reporting period[12] - There were no new product launches or technological advancements mentioned in the conference call, indicating a focus on existing operations[12] Expenses and Investments - Total operating costs for the first three quarters of 2024 were CNY 23.19 billion, down 27.1% from CNY 31.86 billion in the same period of 2023[16] - Research and development expenses increased to CNY 595.20 million in the first three quarters of 2024, compared to CNY 544.29 million in the same period of 2023, reflecting a growth of 9.3%[16] - The company reported a decrease in financial expenses from CNY 20.82 million in 2023 to CNY 10.74 million in 2024, a reduction of about 48.5%[26] Other Financial Metrics - The company's fixed assets increased to CNY 5.04 billion, up from CNY 4.54 billion, reflecting a growth of 11.0%[14] - Deferred income tax assets rose to CNY 382.12 million, an increase of 5.5% from CNY 362.06 million in the previous year[14] - The company's retained earnings rose to CNY 1.35 billion as of September 30, 2024, compared to CNY 1.24 billion at the end of 2023, an increase of approximately 9%[25] - The company’s other comprehensive income showed a loss of CNY 11.18 million in 2024, compared to a loss of CNY 9.08 million in 2023, indicating a worsening of approximately 23.2%[25] Accounting and Standards - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2024[31]

北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 中航沈飞股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 致:中航沈飞股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航沈飞股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)- 04-788 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航沈飞股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《中航沈飞股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派律师对公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-052 中航沈飞股份有限公司 关于召开2024年三季度业绩说明会的公告 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日披露公 司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 16:00-17:00 举行 2024 年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年前三季度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 5 日（星期二）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sac600760@163.c ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-049 中航沈飞股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首席合伙人：谢泽敏 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大信事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，综合考虑业务发 展情况和对审计服务的需求，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘 任大信事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就变更会 计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉该事 项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所 组 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-046 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 10 月 30 日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，刘志敏董事因公务授权委 托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 《中航沈飞股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》（编 号：2024- ...

中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第八次会议 中航沈飞股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第八次会议 中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 关于公司变更会计师事务所的审核意见 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规范性文件及《中航沈飞股份有限公司章程》的有关规定，中航沈 飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对拟提交公司第十 届董事会第九次会议审议的《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》进 行了审阅，现发表以下书面审核意见： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 执业资质和胜任能力，具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力， 能够满足公司 2024 年年度财务审计和内部控制审计工作的需求。公司因工 作需要拟变更会计师事务所，理由恰当，我们同意聘任大信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度财务审计及内部控制审计机构并提 交公司董事会审议。 (以下无正文） 杨志明 （此页无正文，系《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会关于公司 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-048 关于2024年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.14 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日 ， 公 司 总 股 本 2,755,699,513 股 , 以此计算合计 拟 派 发 现 金 红 利 385,797,931.82 元（含税）。 1 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股 权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股份发行等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-051 中航沈飞股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,632 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,984,490,498 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 72.0140 | | 份总数的比例（%） | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事刘志敏因公务原因未出席本次会议； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书李 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2024-047 中航沈飞股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年第三季度报 告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项。 监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的 行为。 监事会保证公司 2024 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈 利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》的有关规 定履行审议程序，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报要求，不存在损 害公司及股东利益的情形。 1 本公司监事会及全体 ...