证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2025-009 东方证券股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，东方证券股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 报表中年末可供分配利润为人民币 61.69 亿元。经公司董事会决议， 公司 2024 年年度利润分配方案如下： 1. ...

东方证券股份有限公司 毕马威华振审字第2507501号 东方证券股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东 方证券股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 ...

东方证券股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2500958 号 东方证券股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的东方证券股份有限公司 (以下简称"东方证券") 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

东方证券股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 朱凯 本人作为东方证券股份有限公司独立董事，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称《规 范运作》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定 期报告》等规定要求，独立客观地参与了公司重大事项决策，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、本人基本情况 本人自 2023 年 10 月起担任公司独立董事，现同时兼任公司审计 委员会主任委员。2024 年 1 月-11 月，本人还同时兼任第五届董事会 薪酬与提名委员会委员。本人工作履历、专业背景以及兼职情况详见 与本报告同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的公司 2024 年年度报告。 本人除在公司担任独立董事外，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况 公司全年共召开 10 次董事会（其中现 ...

东方证券股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 罗新宇 本人作为东方证券股份有限公司独立董事，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称《规 范运作》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定 期报告》等规定要求，独立客观地参与了公司重大事项决策，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、本人基本情况 本人自 2021 年 5 月起担任公司独立董事，现同时兼任公司第六 届董事会薪酬与提名委员会委员、合规与风险管理委员会委员。2024 年 1 月-11 月，本人同时兼任第五届董事会审计委员会委员。本人工 作履历、专业背景以及兼职情况详见与本报告同日披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司 2024 年年度报告。 本人除在公司担任独立董事外，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况 公司全年 ...

东方证券股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 冯兴东 本人作为东方证券股份有限公司独立董事，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称《规 范运作》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定 期报告》等规定要求，独立客观地参与了公司重大事项决策，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、本人基本情况 本人自 2020 年 12 月起担任公司独立董事，现同时兼任公司第六 届董事会薪酬与提名委员会委员、审计委员会委员。本人工作履历、 专业背景以及兼职情况详见与本报告同日披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的公司 2024 年年度报告。 本人除在公司担任独立董事外，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况 （二）出席股东大会次数 公司全年共召开 3 次股东大会，本人亲自出席 3 次。 （三）参 ...

东方证券股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 1 （二）出席股东大会次数 吴弘 本人作为东方证券股份有限公司独立董事，根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称《规 范运作》）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第六号——定 期报告》等规定要求，独立客观地参与了公司重大事项决策，忠实勤 勉地履行了独立董事职责，现就 2024 年度工作情况作如下报告： 一、本人基本情况 本人自 2020 年 12 月起担任公司独立董事，现同时兼任公司第六 届董事会薪酬与提名委员会主任委员、合规与风险管理委员会委员。 本人工作履历、专业背景以及兼职情况详见与本报告同日披露于上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司 2024 年年度报告。 本人除在公司担任独立董事外，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系， 不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况 公司全年共召开 10 次董事会（其中现场会议 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 17,090,058,490.58, representing a 12.29% increase compared to CNY 18,728,628,979.84 in 2023[40]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 2,753,755,356.48, up 21.66% from CNY 3,010,558,218.74 in 2023[40]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 383,690,461,669.31, an increase of 8.87% from CNY 368,066,958,507.49 in 2022[40]. - Total liabilities increased by 10.30% to CNY 304,930,264,916.75 compared to CNY 290,668,669,914.77 in 2022[40]. - Basic earnings per share for 2024 rose to CNY 0.37, a 23.33% increase from CNY 0.30 in 2023[41]. - The weighted average return on equity increased to 4.14%, up 0.69 percentage points from 3.45% in 2023[41]. - The company reported a total of CNY 107,903,281.39 in non-recurring gains and losses for 2024[48]. - Total revenue for 2024 reached ¥19,190,102,816.95, an increase of 12.29% compared to ¥17,090,058,490.58 in 2023[55]. - Net profit for 2024 was ¥3,350,447,340.65, reflecting a growth of 21.54% from ¥2,756,603,710.82 in 2023[55]. Dividend Distribution - The proposed annual profit distribution plan for 2024 is to distribute a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, totaling RMB 846,180,196.80, which accounts for 25.26% of the net profit attributable to the parent company[9]. - The total cash dividends distributed for the 2024 fiscal year is RMB 1,480,815,344.40, representing 44.20% of the net profit attributable to the parent company[9]. Risk Management - The company faces various risks including market volatility, regulatory changes, and operational risks, which are managed through a comprehensive risk management system[14]. - The company has implemented measures to mitigate risks related to liquidity, credit, and compliance, ensuring operational stability[15]. - The company emphasizes compliance and risk control as essential for sustainable development, adapting to the increasingly complex business structure and market conditions[183]. - The company has established a credit risk management system focusing on bond issuers and counterparties, enhancing risk assessment through contract reviews and monitoring[192]. - The company has implemented a liquidity risk management system, ensuring sufficient high-quality liquid assets and conducting regular liquidity stress tests[194]. Business Expansion and Qualifications - The company completed the absorption and merger of Dongfang Investment Bank in September 2024, enhancing its market position[17]. - The company holds multiple business qualifications, including a securities and futures business license approved by the China Securities Regulatory Commission[21]. - Orient Securities has expanded its business capabilities with qualifications for online securities entrustment and open-end fund distribution[21]. - The firm has established a wholly-owned subsidiary for asset management, further diversifying its service offerings[22]. - The company is authorized to conduct various financial services, including asset management and securities trading, enhancing its market presence[22]. Asset Management and Wealth Management - The company's wealth and asset management business generated 12.341 billion RMB, accounting for 60.60% of total revenue[128]. - The company's institutional wealth management assets reached RMB 182.06 billion, up 67.03% from the beginning of the year[71]. - The number of high-net-worth retail clients increased by 20.54% to 8,012, with total assets growing by 22.24% to RMB 1,833.40 billion[72]. - The company aims to enhance its wealth management services by transitioning from channel fees to buyer advisory, improving asset allocation services to meet diverse and professional wealth management needs[186]. Market Performance - The A-share market saw significant growth, with the Shanghai Composite Index rising by 12.67% and the Shenzhen Component Index increasing by 9.34%[61]. - The total transaction volume of the Shanghai and Shenzhen stock markets reached RMB 254.36 trillion, a year-on-year increase of 20.23%[61]. Compliance and Audit - The company’s financial report has received a standard unqualified audit opinion from KPMG Huazhen[12]. - The company maintains a robust compliance and risk management framework, achieving an A-class rating for 16 consecutive years and entering the "white list" of securities companies[127]. Digital Transformation and Innovation - The company is focusing on digital transformation and risk management to enhance operational efficiency and maintain stable operations[60]. - The company is exploring digital technologies to enhance financial product innovation and service offerings, aiming to create a new competitive advantage[182]. Awards and Recognition - The company received multiple awards, including the "2024 Excellent Practice Case for Sustainable Development" and "Best Investor Relations Practice" from the China Securities Association[123]. - The company was recognized as a top performer in various categories, including "Best Debt Underwriting Investment Bank" and "Best Company Bond Investment Bank" by New Fortune[124].

东方证券股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（下称《规范运作》）《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规 则》等规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，充分发挥专业优势， 积极履行相应职责。现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 汇报如下： 公司于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选 举产生第六届董事会成员；同日召开的公司第六届董事会第一次会议， 选举产生第六届董事会审计委员会委员及主任委员，即 3 名独立非执 行董事朱凯先生、冯兴东先生、陈汉先生和 2 名非执行董事谢维青先 生、石磊先生，其中朱凯先生为会计专业人士并继续担任审计委员会 主任委员（召集人）。 公司审计委员会成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验，且不包括在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成 员的专业背景及从业经历详见与本报告同日披露于上海证券交易所 网站（http://www.sse.com.cn）的公司 2024 年年度报告相关内容。 二、董事会审计委员会会议的召开情况 2024 年度，公司董事会审 ...