2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 671 号 致：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2023 年 12 月 29 日在北京市丰台区万丰路小井甲 7 号召开。北京市 天元律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现 场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意 见。 北京市天元律师事务所上海分所 为出具本法律意见，本所律师审查了《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八 届董事会第二十三次会议决议公告》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届监 事会第十五次会议决议公告》《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于召开 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第 1 页 共 62 页 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第 2 页 共 62 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四节 购买公司股份的财务资助 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 3 页 共 62 页 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关规定，制订本章程。 第九 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年十二月 | 第一章 | 一般规定 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 3 | | 第三章 | 股东大会的授权 | 7 | | 第四章 | 股东大会的召集 | 9 | | 第五章 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第六章 | 股东大会的召开 | 13 | | 第七章 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第八章 | 会议记录 | 24 | | 第九章 | 附则 | 25 | 第一章 一般规定 第一条 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大 会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《赤峰吉隆黄金 矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 监事会议事规则 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和办事机构 | 2 | | 第三章 | 监事会的职权 | 3 | | 第四章 | 监事会会议制度 | 5 | | 第五章 | 监事会议事程序 | 6 | | 第六章 | 监事会会议的信息披露 | 8 | | 第七章 | 监事会决议的执行和反馈 | 8 | | 第八章 | 附 则 | 9 | 第一章 总 则 第一条 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为 健全监督机制，明确监事会的权限和议事规程，保护股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件规定以及《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则｡ 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，以财务监 督为核心，根据相关法规以及《公司章程》，对公司财务以及公司董 事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-074 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、对外担保情况概述 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 董 事 会 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"赤峰黄金"）于 2023 年 3 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会分别审议通过《关于 2023 年度融资总额度的议案》《关于 2023 年 度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司 2023 年度融资的总额 度（指融资余额）不超过人民币 45 亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融 资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市 场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障 2023 年度公司及合并范围 内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担 保或子公司之间互相提供担 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-075 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲 7 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 10 人，出席 10 人； 2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3. 公司董事会秘书出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1. 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议 案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 404,772,708 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-072 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于向控股子公司上海赤金厦钨金属资源有限公司 增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、增资情况概述 （一）增资基本情况 为满足公司控股子公司赤金厦钨的发展战略和经营发展需求，公司拟与厦门 钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"）共同以货币出资方式将赤金厦钨的注册 资本由人民币 6,000 万元增加至 40,000 万元，双方按本次增资前各自持有赤金厦 钨股权比例同比例增资，本次增资公司出资金额为人民币 17,340 万元，资金来源 为公司自有或自筹资金；厦门钨业增资金额为 16,660 万元。本次增资后，赤金厦 钨的注册资本增加至人民币 40,000 万元，股权结构不变，公司持有其 51%股权， 厦门钨业持有其 49%股权。 （二）董事会审议情况 2023 年 12 月 27 日召开的公司第八届董事会第二十四次会议以 10 票同意 （占有效表决票数的 100%）、0 票反对、0 票弃权的 ...

证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-073 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份质押及 解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告发布之日，李金阳女士本次解除质押的股份没有用于后续质押的 计划。未来若发生相关事项，将根据后续质押情况及时履行告知义务，公司将严 格按照相关规定履行信息披露义务。 李金阳女士直接持有赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司" 或"赤峰黄金"）190,410,595 股股份，占公司总股本的 11.44%。本次解除股份质 押后，李金阳女士累计质押所持股份 106,282,000 股，占其所持有公司股份数量 的 55.82%，占公司总股本的 6.39%。 李金阳女士的一致行动人烟台瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（简称 "瀚丰中兴"）持有公司 51,515,151 股股份，占公司总股本的 3.10%。本次股票 质押后，瀚丰中兴累计质押股票 27,533,040 股，占其所持有公司股数的 53.45%， ...

赤峰黄金 2023 年第二次临时股东大会会议资料 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》及其附件 | | | 的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》 | | | 的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制 | | | 度》的议案 | 9 | 赤峰黄金 2023 年第二次临时股东大会会议资料 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股东 及股东代理人（以下统称为"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士 入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会现场会议的股东人数 及所代表的股份数，出席本次大会现 ...

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的 100%），反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2023-069 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开；会议应出席监事3人，实际出席 监事3人；本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》的 规定。经会议审议，表决通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则> 的议案》 根据有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《赤 峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》附件《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事 会议事规则》进行修订。 特此公告。 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 监 事 会 2023 年 ...