本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 将 由 17,161,591,551 股减少至 17,158,381,228股，公司注册资本也将由人民币17,161,591,551元减少至人民币 17,158,381,228元。由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的 规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知的 自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人 未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-043 中国铝业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日召开第八届 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-041 独立董事的委托作为征集人，就公司拟召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年 第一次 A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会的相关议案向公司全体股东 公开征集委托投票权。 中国铝业股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日召开第八届监事会第八次会议、第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司 2021 年限制性股票激励计划调整限制性股票回购价格的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案、关于制定《中国铝业股份有限 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日、10 月 25 日召开第八届监事会第八次会议、第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将有关事 项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关 于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 议案、关于制定《中国铝业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励 计划有关事项的议案等议案，关联董事对相关议案回避表决，独立董事对公司本次 激励计划相关事项发表了独立意见。 同日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了关于制定《中国铝业 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-040 中国铝业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第八届 监事会第八次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，有效表决人数 5 人。公司 监事单淑兰女士因其他公务未能出席本次会议，其已书面委托徐淑香女士代为出席 会议，并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司监事会主席叶国华先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定。经与会监事共同审议，会议通过以下议案，并形成决议： 一、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 根据上海证券交易所对上市公司定期报告的相关规则要求及《公司章程》《中 国铝业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经审议，公司监事会通过公司 2023 年第三季度报告 ...

吴茂森先生确认，其与公司董事会概无任何意见分歧，亦无有关其辞任之任何 事宜须知会公司股东。公司董事会对吴茂森先生在担任公司副总裁期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 解聘吴茂森先生公司副总裁职务的议案》，同意解聘吴茂森先生的副总裁职务，即日 生效。 股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-044 中国铝业股份有限公司 关于解聘公司副总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因工作需要，吴茂森先生向董事会提交书面辞呈，提请辞去中国铝业股份有限 公司（以下简称"公司"）副总裁职务。 公司全体独立董事认为，对吴茂森先生的解聘程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益的情况。 特此公告。 中国铝业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 ...

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2023-038 中国铝业股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：中国铝业集团有限公司。 （二）截至本公告日，中铝集团直接持有公司 5,050,376,970 股 A 股股份，占 公司总股本的约 29.43%；同时，中铝集团通过其附属公司包头铝业（集团）有限责 任公司、中铝资产经营管理有限公司间接持有公司 245,518,049 股 A 股股份，通过 其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有公司 178,590,000 股 H 股股份。中铝集 团直接及间接持有的公司股份共占公司总股本的约 31.90%。 1 中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东中国铝业集团有限公 司（以下简称"中铝集团"）拟通过上海证券交易所交易系统增持公司 A 股股 份，增持金额不低于人民币 2.5 亿元，不超过人民币 5 亿元，期限自本公告之 日起不超过 6 个月。 风险提示：本次增持计划存在可能因资本市场发生变化以及目前尚无法预判的 因素，导致本次增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出现上 述风险情况，公司 ...

中國鋁業股份有限公司 葛小雷 聯席公司秘書 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會召開日期 中 國 鋁 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 宣 佈 本 公 司 將 於2023年10月25日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）審 議 及 批 准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止三個月期間之未經審計季 度 業 績。 承董事會命 中 國 • 北 京 2023年10月12日 於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事董建雄先生、朱潤洲先生、 歐 小 武 先 生 及 蔣 濤 先 生，非 執 行 董 事 張 吉 龍 先 生 及 陳 鵬 君 先 生，獨 立 非 執 行 董 事 邱 冠 周 先 生、余 勁 松 先 生 及 陳 遠 秀 女 士。 * 僅供識別 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鋁業股份有限公司 呈交日期: 2023年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 本月底法定/註冊股本總額： RMB 17,161,591,551 FF301 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 601600 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 13,217,625,583 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | 本月底結存 | | 13,217,625,583 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 02600 | 說明 | | | | | 上月底結存 ...

中国铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 中国铝业股份有限公司 2023 年 9 月 19 日 中国铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 2 一、会议时间：2023 年 9 月 19 日下午 2:00 二、会议地点：北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份 有限公司总部办公楼会议室 三、主持人：公司代董事长朱润洲先生 参加人：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律 师等 四、会议议程： （一）通过监票人、记票人名单； （二）审议如下议案： 1. 关于选举董建雄先生为公司第八届董事会执行董事的 议案 （三）统计并宣布表决结果； （四）律师发表见证意见。 中国铝业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 关于选举董建雄先生为公司第八届董事会 执行董事的议案 各位股东： 经公司于 2023 年 7 月 19 日召开的第八届董事会第十三次 会议审议通过，董事会提名董建雄先生为公司第八届董事会执行 董事候选人，现正式提交公司 2023 年第一次临时股东大会履行 选举程序。 董建雄先生简历如下： 董建 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 公 告 關連交易 董 事 會 謹 此 宣 佈，於2023年9月8日，雲 鋁 股 份 與 青 海 分 公 司 簽 訂 轉 讓 協 議，據 此，雲 鋁 股 份 同 意 出 售 而 青 海 分 公 司 同 意 收 購10萬噸電解鋁 產 能 指 標。 於 本 公 告 日 期，中 鋁 集 團 為 本 公 司 的 控 股 股 東，雲 鋁 股 份 為 中 鋁 集 團 的30%受 控 公 司。因 此，雲 鋁 股 份 根 據 香 港 上 市 規 則 為 本 公 司 的 關 連 人 士，故 本 次 交 易 構 成 香 港 上 市 規 則 第14A章 的 關 連 交 易。由 於 轉 讓 協 議 項 下 擬 進 行 的 交 易 的 最 高 適 用 百 分 比 率（定 義 見 香 港 上 市 規 則） 超 過0.1%但低於5%，故 該 交易須遵守香港上市規則第1 ...