证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-041 宁波拓普集团股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易暨预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易履行的审议程序 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于确认 2024 年度关联交易事项的议案》、《关于预计 2025 年度日常关联交易事 项的议案》。本议案已经公司独立董事专门会议提前审议，以全票（三票）通过 的表决结果同意提交公司董事会审议。董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、 3 票回避（关联董事邬建树先生、邬好年先生、吴伟锋先生回避表决）的表决结 果通过了上述议案。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东邬建树先生、 邬好年先生及其一致行动人将在股东大会上对上述议案回避表决。 | 关联方 | 采购商品/ | 2025 年度 | 占同类业务比 ...

宁波拓普集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本着 对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事职责，列席或出席公司召开的董事 会、监事会、股东大会，对公司经营状况、决策程序、重大事项、财务状况以及 董事、高管人员履职情况等事项进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。 现将 2024 年度（以下简称"报告期"）监事会工作情况报告如下： 一、监事会召开情况 公司第五届监事会共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。第五届监事会共 有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。上述监事会的人数及人员构成符合法律法 规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下，全体监事均亲自出席。 | 召开会议 | | 11 次 | | --- | --- | --- | | 次数 | | | | 召开时间 | 次数 | 会议内容 | | 2024年1月 | 第五届监事会第 | 1、审议通过《关于新增闲置募集资金委托理财额度的议案》 | | 29 日 | 五次会议 | 2、审议通过《 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-037 2025年度拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币 140亿元 2025年度拟与合作银行开展票据池业务累计即期余额不超过人民币 40亿元 2025 年 4 月 23 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》、《关于 2025 年度开展票据池业务的议案》，现将有关内容公告如下： 一、关于 2025 年度向银行及非银金融机构申请综合授信的事项 根据公司及子公司 2025 年度的生产经营计划及资金需求状况，公司拟 向银行及非银金融机构申请办理总额不超过人民币 140 亿元或等值外币的综 合授信额度。以上授信额度包括但不限于贷款、开具银行承兑汇票、贴现、 开证、押汇、保函、代付、保理、资金池及其他由银行提供借贷资金或承担 担保责任的授信业务。授权期限自 2025 年 7 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日 止，上述额度在授权范围及有效期内可循环滚动使用。 宁波拓普集团股份有限公司 关 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-042 宁波拓普集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 1、本次担保事项经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。本次担保 事项还需提交公司股东大会审议。 2、本次担保事项经股东大会审议批准后，在审批担保额度内，授权公司董 事长、副董事长及其授权的人员处理相关担保事宜，包括但不限于确定对外担保 方式、担保额度、签署担保协议等具体事项。 3、本次担保事项授权有效期：2025年7月1日至2026年6月30日。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况的简要介绍 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"拓普集团"）为了提高 决策效率，满足子公司（含孙公司）业务发展、开拓海外市场等需求，公司及子 公司预计2025年度（即2025年7月1日至2026年6月30日）为子公司（含孙公司） 被担保人名称： 拓普波兰有限公司，系公司全资子公司 拓普集团墨西哥有限公司，系公司全资子公司 ...

宁波拓普集团股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 （1）项目合伙人近三年从业经历： 姓名：俞伟英 | 时间 | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- ...

宁波拓普集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 tt 信会 情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台（L = ( http://a 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波拓普集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10450 号 宁波拓普集团股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波拓普集团股份有限公司(以下简称"拓普集团") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10448 号的无保留意 见审计报告。 拓普集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-039 宁波拓普集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025年度审计机构，为公司 提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务，现将有关情况公告如下。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-043 受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构 投资产品金额：最高额度不超过人民币24亿元 投资类型：结构性存款或保本型理财产品 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况 2025 年 4 月 22 日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金委 托理财的议案》。因公司 2022 年完成的公开发行可转换公司债券及 2024 年 1 月 完成的向特定对象发行股票所募资金金额较大，且募投项目的资金投放存在一定 的时间跨度，因此存在部分募集资金暂时闲置的情况。为了最大限度地提高募集 资金的使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券 交易所上 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-044 宁波拓普集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]830号文核准，公司于2022 年7月完成公开发行可转换公司债券25,000,000张，每张面值为100元，募集资金 总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用11,027,358.47元后，募集资金净额 为2,488,972,641.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验 资报告》（信会师报字[2022]第ZF10923号）。 （二）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1443号文批复，公司于 2024年1月完成向特定对象发行A股股票60,726,104股，每股发行价格为57.88元。 公司该次募集资金总额为3,514,826,899.52元，扣除发行费用16,389,101.09元 （不含增值税）后，募 ...

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-036 宁波拓普集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）2022 年 7 月完成的公开发行可转债募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于核准宁波拓普集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕830 号）核准，公司向社会 公开发行面值总额为 2,500,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。截至 2022 年 7 月 20 ...