证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-006 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | | 开始从事上市 | | 开始在本所 | | 开始为本公司提供 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | | 公司审计时间 | | 执业时间 | | 审计服务时间 | | | 质量控制复核人 | 朱晶 | 2009 | 年 | 2010 | 年 | 2006 | 年 | 2023 | 年 | - 1 - （三）变更人员独立性和诚信记录情况 质量控制复核人朱晶先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形，且过去三年没有不良记录。 三、 本次变更对公司的影响 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2024 | 年 | 1 月 | 2023 年 | 1 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 453 | | 453 | 496 | 496 | -8.67% | -8.67% | | 商品煤销量 | 万吨 | 432 | | 432 | 405 | 405 | 6.67% | 6.67% | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-005 山西潞安环 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-004 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于全资子公司潞安焦化拟对部分闲置资产进行 转让的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为降低闲置资产的贬损率和闲置资产的维护成本，充分盘活废旧闲置资产， 经研究论证,山西潞安焦化有限责任公司（以下简称"潞安焦化"）拟将其下属一、 二分厂部分闲置资产公开挂牌进行转让。 一．潞安焦化公司基本情况 潞安焦化公司是我公司全资子公司，成立于 2012 年 11 月，地处山西省潞城 市西北煤焦化工业园区，法定代表人：李卫东，注册资本 15.7 亿元。企业性质： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 本次转让拟通过山西省产权交易市场公开挂牌转让。 （三）受让方条件 （二）转让价格 转让底价以经备案的评估结果为基础确定，转让价格以最终受让方竞价结果 为准。 经营范围：炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；肥料销售；热力生产和供应；润滑油销售；产业用纺织制成品制造； 产业用纺织 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-002 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十次会议于 2024 年 2 月 7 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 2 月 1 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》 议案具体内容见公司 2024-003 号《潞安环能关于授权市场化竞买煤炭资源 的公告》。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于公司全资子公司山西潞安焦化有限责任公司拟对部分闲置资产 进行转让的议案》 议案具体内容见公司 20 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-003 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 2 月 8 日 山西潞安环保能源开发股份有限公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第七届董事 会第二十次会议，会议审议通过了《关于授权市场化竞买煤炭资源的议案》，出 席会议的 7 名董事对上述议案进行表决，经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 根据山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保证煤矿稳产保供的意 见》（晋政发〔2022〕2 号）等相关规范文件和政策精神，针对整装资源、扩区 资源和边角夹缝资源等煤炭资源，山西省将采取市场化公开出让方式（招拍挂） 出让煤炭资源。结合公司实际，为加强公司煤炭资源储备和可持续发展能力，提 升公司核心市场竞争力，同时为提高公司决策效率和保守商业秘密，公司董事会 拟授权总经理负责办理市场化竞买煤炭资源事宜。授权期限自公司董事会通过之 日起一年。 依照《公司法》等法律法规和中 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2024-001 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年 12 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 年 | 12 月 | 2022 年 | 12 月 | | 同比变化（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 547 | 6040 | 394 | 5690 | 38.83 | 6.15 | | 商品煤销量 | 万吨 | 570 | 5500 | 502 | 5294 | 13.55 | 3.89 | 以上主要运营数据来自本公司初步统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 ...

山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司（以下简称"长泰工贸公 司"）为贸易型企业，根据长泰工贸公司的经营情况，以及潞安环能 整体规划，长泰工贸公司拟向法院申请破产清算。 二、 被破产人基本情况 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-054 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于控股子公司长泰工贸破产清算的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司破产清算的议案》。 一、 申请破产的原因 股本结构：公司出资 1080 万元持股 80%；山西潞安工程有限公 司出资 270 万元持股 20%。 经营范围：金属材料、工矿产品（国家限定产品除外）、建筑材 - 1 - 名称：山西潞安长泰永诚工贸有限责任公司 注册地址：长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷 注册资本：1350 万元人民币 法定代表人：邱东生 企业类型：其他有限责任公司 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-052 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 19 日上午 9:00 在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日发出。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 - 1 - 具体内容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《潞安环能关于公司所属常村煤矿矿区范围优 化调整暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关 联董事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进 行表决。 经审议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 3、会议审议 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-055 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于公司所属常村煤矿矿区范围优化调整 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 将山西潞安矿业（集团）有限责任公司古城煤矿（以下简称"古 城煤矿"）矿区北部面积约 7 平方公里井田调整至公司所属常村煤矿。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易及已 披露的其他关联交易外，公司及子公司与同一关联人发生的关联交易 0 次，累计金额为 0；公司与不同关联人进行的交易类别相关的交易 累计 0 次，累计金额为 0。 ●本次交易经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，关联董 事王志清先生、韩玉明先生、毛永红先生、徐海东先生回避表决；公 司独立董事事前认可该事项并对上述关联交易发表了独立意见。 一、本次交易概述 根据山西省自然资源厅、山西省应急管理 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-057 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于解聘及聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于解 聘及聘任公司副总经理的议案》。 由于工作变动原因，公司拟解聘李潞斌先生、贾晓文先生和王平 清先生担任的公司副总经理职务。公司及公司董事会对李潞斌先生、 贾晓文先生和王平清先生在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感 谢。 根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，由总经理提名，经 董事会薪酬人事考评委员会审核，公司拟聘任佐江宏先生、李安红先 生为公司副总经理。 公司董事会聘任的高管人员具备其行使职权相适应的任职条件， 符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任 职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形， 其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 ...