山西潞安环保能源开发股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年一月九日 | | | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率， 根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知，望出席股东会的全体人员严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数， 务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地 点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场； 参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理 人员、公司聘请的律师和会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒 绝其他人员进入会场。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行 法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益 的，公司依法报告有关部门处理。 四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股东可以 提问和发言。股东要求发 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 独立董事 2025年第四次专门会议纪要 公司对 2025年1-11月日常关联交易的执行情况说明符 合煤炭行业变化、市场行情和公司的实际情况,已发生的日 常关联交易均为公司正常经营业务所需,符合公司的经营和 发展要求,符合法律、法规的规定,没有对上市公司独立性 构成影响,不会损害本公司及非关联股东的利益。 表决结果:全体独立董事同意,无反对,无弃权。经表 决同意提交董事会审议。 （本页以下无正文，下转签署页） (本页无正文,为山西潞安环保能源开发股份有限公司 【独立董事 2025 年第四次专门会议】纪要之签署页) 全体独立董事: 独革安宇 2025 第 04 号 山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事 2025年 第四次专门会议于 2025年12月19日以现场方式召开。会 议应到独立董事三人,实到独立董事三人,符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。全体独立董事共同推举刘渊先生召集并主持本 次会议。经会议审议并表决,一致通过以下事项: 一、审核事前认可事项 1、事前认可"预计公司二〇二六年度日常关联交易" 的关联交易事项 经审慎核查 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-057 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议 ●本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，以市 场价格、国家收费标准或行业惯例为基础协商定价，公平合理，不会对公司本期及 未来的财务状况、经营成果产生大的影响，也不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 因生产经营需要以及公司所处地理环境、历史渊源等客观因素，山西潞安环保 能源开发股份有限公司（以下简称"我公司""公司"）拟与实际控制人潞安化工集 团有限公司及其子公司等关联企业在平等互利、协商一致的基础上签订关联交易协 议。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易准则》的有关规定， 公司与关联企业 2026 年度拟发生日常关联交易事项，交易金额在 300 万元以上且占 公司最近一期经审计净资 ...

为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司法定代表人或法 定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相 关法律文件。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-058 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为满足公司经营与业务发展的需要，公司拟向晋商银行股份有限公司长治分 行申请授信额度 10 亿元，期限为三年，用于办理流动资金贷款、项目贷款、银 行承兑汇票、国内信用证等融资业务。授信额度最终以银行实际审批的授信额度 为准。 上述内容已经公司 2025 年 12 月 19 日第八届董事会第十一次会议全体董事 审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过，公司将根据实际资金 需求状况，具体办理后续相关融资事宜。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2025 年 12 月 20 日 - 1 - ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025- 059 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲县 后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公司、山西潞安集团蒲县新 良友煤业有限公司、山西潞安元丰矿业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤 业有限公司 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 | | 山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司、山西潞安集团蒲 县后堡煤业有限公司、山西潞安环能上庄煤业有限公 | | --- | --- | | 被资助对象名称 | 司、山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司、山西潞安 | | | 元丰矿业有限公司、山西潞安集团蒲县宇鑫煤业有限公 | | | 司 | | 资助方式 | √借款 | | | √委托贷款 | | | □代为承担费用 | | | □其他______ | 资助方式：委托贷款或内部借款 资助金额：151,926.33 万元 资助期限 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2025-060 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 1 月 9 日10 点 00 分 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 9 日 至2026 年 1 月 9 日 股东会召开日期：2026年1月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2025-056 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实 际出席 8 名。 会议由公司董事韩玉明先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况： （二）关于申请办理综合授信业务的议案 具体内容详见公司 2025-058 号《关于申请办理综合授信业务的公告》。 - 1 - 本议案以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票通过。 （三）关于为控股子公司提供财务资助的议案 （一）关于预计公司二〇二六年度日常关联交易的议案 ...

2024年1至12月份，潞安环能的营业收入构成为：采掘业占比94.1%，煤化工业占比4.62%，其他业务占 比1.29%。 截至发稿，潞安环能市值为365亿元。 每经AI快讯，潞安环能（SH 601699，收盘价：12.2元）12月19日晚间发布公告称，公司第八届第十一 次董事会会议于2025年12月19日在公司会议室以现场方式召开。会议审议了《关于预计公司二〇二六年 度日常关联交易的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 张明双） ...

沪指12月18日上涨0.16%，申万所属行业中，今日上涨的有12个，涨幅居前的行业为银行、煤炭，涨幅 分别为1.97%、1.89%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、通信，跌幅分别 为2.22%、1.58%。 资金面上看，两市主力资金全天净流出325.78亿元，今日有8个行业主力资金净流入，国防军工行业主 力资金净流入规模居首，该行业今日上涨0.90%，全天净流入资金22.90亿元，其次是银行行业，日涨幅 为1.97%，净流入资金为9.27亿元。 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 600188 | 兖矿能源 | 3.70 | 0.84 | 8459.43 | | 601088 | 中国神华 | 2.08 | 0.12 | 8242.04 | | 601699 | 潞安环能 | 1.91 | 1.00 | 5204.49 | | 002128 | 电投能源 | 0.63 | 0.47 | 3273.64 | | 000983 | 山西焦煤 | 2.18 | 0.96 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index rose by 1.19% on December 17, with 28 out of 31 sectors experiencing gains, led by the communication and non-ferrous metals sectors, which increased by 5.07% and 3.03% respectively [2] - The coal industry ranked third in terms of decline, with a decrease of 0.11% [2] Capital Flow - The net inflow of capital in the two markets was 9.51 billion yuan, with 16 sectors seeing net inflows. The communication sector had the highest net inflow of 6.45 billion yuan, corresponding to its 5.07% increase [2] - The electronic sector also saw a significant net inflow of 6.34 billion yuan, with a daily increase of 2.48% [2] - Conversely, 15 sectors experienced net outflows, with the defense and military industry leading with a net outflow of 4.87 billion yuan, followed by the retail sector with 2.31 billion yuan [2] Coal Industry Analysis - The coal industry saw a slight decline of 0.11%, with a total net inflow of 29.70 million yuan. Out of 37 stocks in this sector, 20 rose, including one that hit the daily limit [3] - The top three stocks with the highest net inflow in the coal sector were Yunwei Co., Ltd. (5.43 million yuan), Xinjie Energy (2.82 million yuan), and Jiangtong Equipment (2.59 million yuan) [3] - Major stocks with net outflows included China Shenhua (45.75 million yuan), Yongtai Energy (30.31 million yuan), and Lu'an Environmental Energy (15.22 million yuan) [3][4] Individual Stock Performance - The top-performing stock in the coal sector was Yunwei Co., Ltd., which increased by 9.97% with a turnover rate of 7.58% and a net inflow of 5.43 million yuan [3][4] - Other notable stocks included Xinjie Energy (0.15% increase, 1.13% turnover, 2.82 million yuan inflow) and Jiangtong Equipment (1.95% increase, 2.02% turnover, 2.59 million yuan inflow) [3][4] - Stocks with significant net outflows included China Shenhua (-0.42% decrease, 0.12% turnover, 45.75 million yuan outflow) and Yongtai Energy (0.00% change, 1.91% turnover, 30.31 million yuan outflow) [4]