证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-015 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 第七届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，须重新进行选举。 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举的议案》，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，公司控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司提名王志清先生、韩玉明 先生、毛永红先生、徐海东先生、史红邈先生和刘进平先生为公司第八届董事会 非独立董事候选人；经公司董事会薪酬人事考评委员会审核推荐，董事会拟提名 刘渊先生、张志敏女士和杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事候选人。以上 议案需提交公司 2023 年年度股 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-010 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 9:00 在公司会议 室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全 体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司 5 名监事列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况： （一）《二○二三年度董事会工作报告》 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。 （二）《二○二三年度武惠忠独立董事工作报告》 报告具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。 此案需提请股东大会审议。 经审议，以同意 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥8.66 billion, representing a decrease of 27.19% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥1.29 billion, down 61.90% year-over-year[4]. - Basic earnings per share were ¥0.43, reflecting a decrease of 61.90% year-over-year[4]. - Total revenue for Q1 2024 was approximately ¥8.66 billion, a decrease of 27.5% compared to ¥11.89 billion in Q1 2023[18]. - Net profit for Q1 2024 was approximately ¥1.53 billion, a decline of 60.2% from ¥3.84 billion in Q1 2023[19]. - Operating profit for Q1 2024 was approximately ¥2.01 billion, down 58.6% from ¥4.85 billion in Q1 2023[19]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 1,532,491,473.37, a decrease from CNY 3,849,345,936.92 in the same period of 2023, representing a decline of approximately 60%[20]. - Basic and diluted earnings per share for the first quarter of 2024 were CNY 0.43, down from CNY 1.13 in the first quarter of 2023, indicating a decrease of about 62%[20]. - Net profit for Q1 2024 was ¥763,693,756.69, a decline of 62.5% compared to ¥2,036,378,524.99 in Q1 2023[29]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥1.56 billion, a significant decline of 4,030.57% compared to the previous year[4]. - Net cash flow from operating activities for the first quarter of 2024 was negative CNY 1,564,883,331.76, compared to a positive CNY 39,813,094.42 in the same period of 2023[22]. - Cash and cash equivalents decreased significantly, with short-term borrowings remaining constant at ¥1.05 billion[18]. - Cash and cash equivalents at the end of the first quarter of 2024 totaled CNY 22,433,072,815.13, down from CNY 27,337,955,979.27 at the end of the first quarter of 2023, reflecting a decrease of approximately 18%[23]. - The cash inflow from operating activities totaled CNY 8,289,231,663.93 in the first quarter of 2024, down from CNY 12,634,106,492.07 in the same period of 2023, a decrease of about 34%[22]. - The cash outflow for operating activities was CNY 9,854,114,995.69 in the first quarter of 2024, compared to CNY 12,594,293,397.65 in the same period of 2023, reflecting a decrease of approximately 22%[22]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were 20,923,525,344.73, down from 24,724,202,532.98 at the end of Q1 2023[31]. - The cash and cash equivalents decreased by 1,526,025,147.83 during the quarter, compared to a decrease of 1,579,953,937.04 in the same period last year[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥83.89 billion, a decrease of 3.31% from the end of the previous year[4]. - Total assets as of Q1 2024 were approximately ¥83.89 billion, down from ¥86.76 billion in the previous year[18]. - Total liabilities for Q1 2024 were approximately ¥32.40 billion, a decrease from ¥37.34 billion in Q1 2023[18]. - The total assets decreased to ¥64,000,324,607.07 in Q1 2024 from ¥66,244,354,488.88 in Q1 2023, reflecting a reduction of 3.4%[26]. - Total liabilities decreased to ¥29,896,766,247.53 in Q1 2024 from ¥33,124,717,150.33 in Q1 2023, a decline of 9.0%[26]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,851, with the largest shareholder holding 49.72% of the shares[9]. - The company held 1.49 billion shares of common stock, representing 49.70% of total shares held by major shareholders[11]. - The company has 1.18 million shares in the margin trading and securities lending business, accounting for 0.04% of total shares[11]. Production and Sales - The company reported a raw coal production of 13.24 million tons and a sales volume of 11.81 million tons for the reporting period, with a comprehensive selling price of 689.42 RMB per ton[13]. - The total sales revenue from commodity coal reached 814.209 million RMB, with a sales cost of 446.173 million RMB, resulting in a gross profit of 368.036 million RMB[13]. Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were approximately ¥194.77 million, a decrease of 17% compared to ¥234.70 million in Q1 2023[19]. - Research and development expenses increased to ¥171,630,182.65 in Q1 2024 from ¥156,527,648.83 in Q1 2023, an increase of 9.0%[27]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and technological innovation in the upcoming quarters[12].

I | 西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度李清廉独立董事工作报告 本人大学本科,高级经济师和工程师。曾任长治市化工 公司经理、长治市经济委员会主任、长治市政府副市长;现 任长治市工业经济联合会会长,2023年报告期内任职公司独 立董事。 (三)独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查任职期间,本人未在公司 担任除独立董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》所要求的 独立性和担任公司独立董事的任职资格,能够确保客观、独 立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、参加会议情况 2023年度任职期间,本人出席股东大会 2次,参加董事 会 4次,其中现场方式1次,通讯方式3次,无董事会和股 东大会缺席情况,对董事会审议的所有议案均投赞成票,没 有反对和弃权情况。 (二) 参加董事会专门委员会的工作情况 2023年11月 30日独立董事换选前,本人担任薪酬人事 考评委员会召集人、财务审计风控委员 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-013 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于确认资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的相关规定以及公司计提资产减值 准备的会计政策，本着谨慎性原则，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下 简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并对相关资产计 提了减值准备。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于确认各项资产减值准备的议案》。 一.计提资产减值准备的基本情况 公司对截止 2023 年 12 月 31 日各项资产进行了清查,并根据公司计提资产减 值准备的会计政策，对各项资产计提了减值准备。 7、期初无形资产减值准备余额 111,917 万元。本期未变动，期末无形资产 减值准备余额 111,917 万元。 本次计提资产减值准备合计金额 17,936 万元，预计减少公司 2023 年度利润 总额 17,93 ...

证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2024-025 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：长治滨湖文旅服务中心会议室（山西省长治市潞州区滨湖大道 5 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-017 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了充分维护公司投资者的合法权益，规范公司运作，提升公司治理水平， 根据《公司法（2023 年 12 月修订）》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告 〔2023〕61 号）、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2023〕 62 号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订）等最新发布的相关法律法规和规范性文件要求，结合自身实际情 况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。 同时，授权公司管理层及其授权人士办理工商登记备案变更等具体事宜。 此案需提请股东大会审议。 公司《章程》修正案 | 原条款 | 修改前 董事长为公司的法定代表人。 | 修改后 董事长为公司的法定代表人。 | | --- ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-023 二.关联介绍 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于潞安集团财务公司为我公司提供金融服务暨关联交易 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次公司与控股股东山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称"集团 公司"）下属控股子公司潞安集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金 融服务协议》，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本， 本事项构成关联交易。 本案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大 会审议。 一.关联交易概述 潞安集团财务有限公司(以下简称"财务公司")是经中国银保监会批准设立 的非银行金融机构，注册资本金 23.5 亿元，由山西潞安矿业（集团）有限责任 公司（占比 66.67%）和我公司（占比 33.33%）共同出资设立。为加强公司资金 管理与控制，提高资金使用效率，扩展和加强公司所享有金融服务的范围和质量， 我公司拟与财务公司签订金融服务协议。 根据《上海证 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2024-021 为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金保值增值。 （二）投资额度 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财产品：风险低、期限短，市场风险基本可控的国债逆回购产品。 ●委托理财额度及期限：不超过人民币 50,000 万元，额度内资金可以循 环滚动使用。 ●履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 17 召开公司第七届董事会第 二十一次会议，审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 本事项无需提交公司股东大会审议。 一、委托理财的基本情况 为盘活公司闲余流动资金，提高资金利用效率和收益，在保证公司流动资金 安全和灵活使用前提下，公司拟借助全资子公司长治市潞安潞欣投资咨询有限公 司（以下简称"潞欣公司"）平台，开展国债逆回购业务，金额不超过人民币伍 亿元。具体情况如下： （一）投资目的 不超过人民币 50,000 万元，额度 ...

山西潞安环保能源开发股份有限公司 二〇二三年度独立董事张志敏工作报告 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人未在公司担任除独立 董事外的其他职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,也没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司 《章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影 响独立性的情况。 作为山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公 司")的独立董事,我严格遵循《公司法》等法律法规和中国证 监会、上海证券交易所监管规章的有关规定,诚实、勤勉的履 行独立董事职责,积极了解公司生产经营情况,积极沟通管理 层和其他独立董事、外聘专业机构,认真审议各项议案,客观 公正地发表意见,独立审慎地行使表决权,切实维护公司和全 体股东的合法利益。现将 2023年度任职期间工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人基本情况 本人 1969年 1月出生,大专,中国国籍,注册会计师。2012 年 9 月至 2 ...