证券代码：601699 证券简称：潞安环能 公告编号：2023-044 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：山西潞安环保能源开发股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张志敏,已充分了解并同意由提名人山西潞安环保能源 开发股份有限公司董事会提名为山西潞安环保能源开发股份股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任山西潞安 环保能源开发股份股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会,现提名 张志敏为山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与山西潞安环保能源开发 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-041 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于申请办理综合授信业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 27 日 以上申请综合授信业务金额共计 115 亿元，期限为三年，用于办理流动资金 贷款、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证等融资业务。 上述内容已经公司 2023 年 10 月 26 日第七届董事会第十八次会议全体董事 审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，公司将根据实际 资金需求状况，具体办理后续相关融资事宜。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 为满足公司经营与业务发展需要，公司拟向中国工商银行潞矿支行申请授信 额度 25 亿元；向中国银行潞安支行申请授信额度 15 亿元；向中国邮政储蓄银行 长治分行申请授信额度 25 亿元；向中信银行股份有限公司长治分行申请授信额 度 20 亿元；向民生银行股份有限公司上海分行申请授信额度 10 亿元；向浦发银 行股份有限公司长治分 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-038 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年 9 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 9 月 | 2022 | 年 9 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 530 | 4462 | 474 | 4369 | 11.81 | 2.13 | | 商品煤销量 | 万吨 | 473 | 4041 | 393 | 3864 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-037 潞安环保能源开发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 10 :00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台"上 证 e 访谈"栏目，网址：http://sns.sseinfo.com。 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 11 日（星期三）17:00 前将有关问题 通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 la601699@163.com。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日发布公司《2023 年半年度报告》（公告内容详见 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财 ...

以上主要运营数据来自本公司内部统计，可能与公司定期报告披 露的数据有差异，仅供投资者及时了解公司生产经营状况，不对公司 未来经营状况作出预测或承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 编号：2023-036 山西潞安环保能源开发股份有限公司 2023 年 8 月主要运营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 | 年 8 月 | 2022 | 年 8 月 | 同比变化（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | | 原煤产量 | 万吨 | 503 | 3932 | 484 | 3895 | 3.93 | 0.95 | | 商品煤销量 | 万吨 | 457 | 3568 | 446 | 3471 | 2.47 | 2.79 | 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会 2 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-034 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议于 2023 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 30 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 议案具体内容见公司 2023-035 号《潞安环能关于为控股子公司隰东煤业提 供资金支持的公告》。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）《关于对外公益捐赠的议案》 为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、 促进职工子女培养，增强职工幸 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-035 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的公告 注册地：临汾蒲县克城镇柳卜洼村 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 支持对象：山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司 支持金额：5193.21 万元 一.提供资金支持概述 山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（以下简称"隰东煤业"）成立于 2011 年 5 月，注册资本 2 亿元，其中我公司占比 80%。 为支持子公司发展，公司拟通过委托贷款和内部借款方式，向控股子公司山 西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司（控股比例 80%）提供 5193.21 万元资金支持 额度，用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年，利率不低于全国银行间同 业拆借中心公布的贷款市场报价利率。 公司于 2023 年 9 月 6 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》，同 意为隰东煤业提供委托贷款和内部借款。 二 ...

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-033 山西潞安环保能源开发股份有限公司 特此公告。 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 - 1 - 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事李达先生的书面辞职报告，由于工作原因，李达先生申请辞去公司第七届 监事会监事职务。李达先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影 响公司监事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李达先 生的辞职报告自送达监事会时生效。 李达先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对李 达先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...