中国汽车工程研究院股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行结构性存款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-020 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的：为充分利用公司阶段性闲置自有资金，提高资金使用效率， 公司拟根据 2025 年度现金流量预算、资金使用计划及自有资金阶段性闲置的实 际情况，使用总额度不超过人民币 12 亿元的闲置资金，选择适当的时机，阶段 性投资于结构性存款。 （二）投资金额 公司拟使用自有资金总额度不超过人民币 12 亿元。在上述额度内，资金可 以滚动使用。 （三）资金来源 1 投资种类：结构性存款 投资金额：预计单日最高余额不超过人民币 12 亿元。 履行的审议程序：中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行结构性存款 的议案》，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需 ...

公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中国汽车工程研究院股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临 2025-019 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于2025年度担保预计的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称及是否为上市公司关联人：重庆凯瑞特种车有限公司（以 下简称"凯瑞特种车公司"）、重庆凯瑞传动技术有限公司（以下简称"凯 瑞传动公司"）、重庆凯瑞动力科技有限公司（以下简称"凯瑞动力公司"）、 重庆凯瑞测试装备有限公司（以下简称"凯瑞装备公司"）、中汽院智能 网联科技有限公司（以下简称"智能网联公司"）、河南凯瑞车辆检测认 证中心有限公司（以下简称"河南公司"）、中汽院（江苏）汽车工程研 究院有限公司（以下简称"江苏公司"）、中汽院新能源科技有限公司（以 下简称"新能源公司"）、中汽院（重庆）汽车检测有限公司(以下简称 "双桥试验场公司"）、重庆凯瑞机器人技术有限公司(以下简称"凯瑞 机器人公司"）、中检汽车测评技术（深圳）有限公司（以下简称"中检 测评公司"）、中汽院汽车技术有限公司（以下简称"北京技术公司"）、 ...

立信事务所2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审 计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。 2024年度，立信事务所为693家上市公司提供年报审计服务， 中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公 司"或"中国汽研"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事 规则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会 2024 年度 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务 所"）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年 复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2025-2027年） 为了建立健全中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规、规范性文件以及《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司制定了《中国汽车工程研究院股份有限公司未来三年 股东回报规划（2025—2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、 公司制定本规划考虑的主要因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司自身的经营情况、公司发展 目标和全体股东的整体利益的前提下，牢固树立回报股东的意识，健全现金分红 制度，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的 真实性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。 二、 本规划的制定原则 本规划的制定应符合 ...

关于中国汽车工程研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中国汽车工程研究院股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：023-68851877 中国汽车工程研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11799 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sov.sn）"进 目录 | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | | 的专项报告 | | | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-3页 | | | 汇总表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于中国汽车工 ...

中国汽车工程研究院股份有限公司对 立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务 所"）作为公司2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事 务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信事务所在近一 年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦 博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完 成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首 席合伙人为朱建弟先生。立信事务所是国际会计网络BDO的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信事务所拥有合伙人296名、注册会计师 2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师743名。 立信事务所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2025-025 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区金渝大道 9 号中国汽研行政楼 405 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15- ...

中国汽车工程研究院股份有限公司 2024年年度股东大会资料 2025年5月16日 中国汽车工程研究院股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"中 国汽研"或"公司"）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股 东大会规则》和《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，务必请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会 办公室具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东 大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩 序。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司 董事会办公室工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或 质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40 分钟之 内。 四、股东发言时，不得打 ...

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2025-016 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"中国汽研"）第 五届监事会第十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在重庆以现场方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司监事。会议由监事会主席游丹主持， 监事应到 5 人，实到 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程 序及表决结果合法有效。会议形成决议如下： 一、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年度监 事会工作报告》的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 二、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了关于《2024 年年度 报告》及其摘要的议案，同意将该议案提交股东大会审议； 监事会对本议案发表如下意见：（1）公司 2024 年年报编制和审议程序符合 法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公 司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；（3）在提出本意见前，未发 现参与年报编制和审 ...