证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-027 三棵树涂料股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：符合融资资质条件的三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）下游非关联经销商（以下简称"经销商"）。被担保人与公司不存在关联关 系，不属于关联担保。 2025年4月24日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 对外提供担保的议案》，根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案 尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权总经理在上述 担保额度内，具体办理担保相关事宜，包括但不限于签署协议文本及办理与担保 有关的其他手续，有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 公司为经销商融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险。为加强业务的 风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨慎选择。 被担保人为公司或子公司推荐并经银行等金融机 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-024 三棵树涂料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策等 相关规定的要求，2024 年度公司需计提各项资产减值损失共计 349,209,155.03 元，具体情况如下： 一、资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，公司对各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提相应减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围和总金额 经过公司对 202 ...

三棵树涂料股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024 年度，按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《三棵树涂料股 份有限公司章程》《三棵树涂料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有 关规定,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会认真履 行职责,有效发挥作用。现将履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 截至2024年12月31日,公司董事会审计委员会由3名不在公司担任高级 管理人员的董事组成,主任委员由具有专业会计资格的独立董事于增彪先生担 任,委员是独立董事高剑虹先生和董事林丽忠先生。委员的任职符合相关规定, 任期与第六届董事会任期一致。 二、审计委员会年度履职概况 报告期内,审计委员会会议召开情况如下: 1、2024年3月28日召开了第六届董事会审计委员会第五次会议,会议主 要内容为:审议并通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告》《关于采用邀请招标方式选聘会计师事务所的议案》,还听取了《董事 会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 2、20 ...

三棵树涂料股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"致同所")作为公司 2024年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律 法规、规范性制度的要求，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评 估,具体情况如下: 一、2024年度会计师事务所概况 （一）机构信息 1、基本情况 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期: 1981 年（工商登记日期: 2011 年 12 月 22 日） 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人:李惠琦 执业证书颁发单位及序号:北京市财政局 NO0014469 2、人员信息 截至 2024 年底,致同所从业人员近 6,000人,其中合伙人 239 名,注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 3、业务规模 致同所 2023 年度业务收入人民 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-029 三棵树涂料股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极践行以投资者为本的理念，贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市 公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，三棵树涂料股份有限公司（以下简称 "公司"或"三棵树"）于 2024 年 4 月 20 日发布了《2024 年度"提质增效重回报" 行动方案》，并于 2024 年 10 月 31 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案半年度评估报告》。 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具体举 措，为延续 2024 年度行动方案之成果，进一步促进公司高质量发展，现制定《三 棵树涂料股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并对 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案进行年度评估。具体内容如下： 一、聚焦经营主业，高质量发展迈向新台阶 2024 年，公司聚焦"渠道为王，降本增效，全面协同"三大主 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-021 三棵树涂料股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 备注： 1、为体现主要产品类别变化，将家装木器漆、工业木器漆、胶黏剂等品类 重分类至基材与辅材类别，同期数同口径调整。 2024年公司营业收入为1,210,508.40万元，其中主营业务收入为1,189,943.06 万元，其他业务收入为 20,565.35 万元。公司主要产品产销情况如下： | 类别 | 产量（吨） | 销售重量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 家装墙面漆 | 498,328.80 | 489,546.96 | 296,734.27 | 12.75% | | 工程墙面漆 | 1,169,051.83 | 1,159,326.38 | 408,410.43 | -12.65% | | 基材与辅材 | 489,886.35 | 2,687,279.99 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定,三棵树涂料股份有限公司(以下简称"公 司")第六届董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息,对照独 立性的相关要求,对在任独立董事的独立性进行了评估,出具以下专项意见: 经核查,公司独立董事于增彪先生、高剑虹先生、朱炎生先生及其直系亲属 未在公司担任除独立董事以外的任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系。 董事会认为:公司独立董事符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 中关于上市公司独立董事独立性的相关要求,不存在影响其独立性的情形。 三棵树 三棵树涂料股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年 1-3 月主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入情况 2025 年第一季度公司营业收入为 213,037.40 万元，其中主营业务收入为 205,285.72 万元，其他业务收入为 7,751.68 万元。公司主要产品产销情况如下： 证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-022 三棵树涂料股份有限公司 2025 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 类别 | 产量（吨） | 销售重量（吨） | 销售收入（万元） | 销售收入同比变化 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 家装墙面漆 | 105,901.29 | 114,191.04 | 65,485.59 | 8.03% | | 工程墙面漆 | 173,615.00 | 176,157.39 | ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-037 三棵树涂料股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭审理。 ●上市公司所处的当事人地位：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司福建三棵树建筑材料有限公司（以下简称"三棵树材料"）为案件原告。 ●涉案的金额：人民币 3,472,118.97 元1。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项法院已立案受理，尚 未开庭审理，案件的最终结果存在不确定性，尚不能确定对公司本期利润及期后 利润的影响。 ●截至本公告披露日，公司及下属子公司连续 12 个月内发生的诉讼、仲裁事 项涉案金额累计人民币 26,897.28 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产 的 10.01%。 一、本次诉讼的基本情况 2025 年 4 月 24 日，三棵树材料因买卖合同纠纷向福建省莆田市荔城区人民法 院提交诉讼申请，法院受理并予以立案，出具了《受理案件 ...

证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2025-028 三棵树涂料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资种类：不超过 12 个月的固定收益型和浮动收益型理财产品。 ●投资金额：三棵树涂料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用 不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 循环滚动使用。 ●履行的审议程序：本事项在公司董事会审批权限内，已经公司第六届董事 会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的投资产品属 于安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、金 融政策的影响较大，不排除现金管理产品受到市场波动风险、利率风险、流动性 风险、政策风险、信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。 一、现金管理方案概述 （一）现金管理目的 为充分利用公司及子公司闲置自有资金，进一步提高资金使用效率，在确保 公司日常运营 ...