| 证券代码：603799 | 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 浙江华友钴业股份有限公司 关于"华友转债"转股价格修正暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"华友转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113641 | 华友转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/1/30 | 全天 | 2024/1/30 | 2024/1/31 | 一、可转债概况 根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定和相关法律法规要求，本次可转债转股期自本 次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可 ...

2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江华友钴业股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年一月 华友钴业 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江华友钴业股份有限公司 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江华友钴业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托， ...

华友钴业关于对外担保的进展公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一） （二） （三） 1 被担保人名称：衢州华友钴新材料有限公司（以下简称"华友衢州"） 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"）为控股子公 司华友衢州分别向上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、广发银行股份有 限公司嘉兴分行、江苏银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过 95,000.00 万元人民币授信融资提供连带责任担保，担保期限不超过三年。截至本公告日， 公司为华友衢州提供的担保余额为 1,309,706.75 万元人民币。 被担保人名称：华友新能源科技（衢州）有限公司（以下简称"新能源衢州"） 公司为控股子公司新能源衢州分别向上海浦东发展银行股份有限公司衢州支 行、北京银行股份有限公司衢州分 ...

华友钴业关于拟回购注销限制性股票暨通知债权人的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于拟回购注销限制性股票暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、需债权人知晓的相关信息 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 1,708,341,891 股减少至 1,697,206,543 股；公司注册资本也将相应由 1,708,341,891 元减少至 1,697,206,543 元。由于公司本 次回购注销部分限制性股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日 内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相 关债务（义务）将由公司根据原债权文件的 ...

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2024-014 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 浙江华友钴业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 659,130,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.5436 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由本公司董事会召集，董事长陈雪华先生主持。本次会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陶忆文女士因工作原因未能出席会议； 3、董事 ...

| 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 华友钴业关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 近日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"、"华友钴业"）收到 控股股东华友控股集团有限公司（以下简称"华友控股"）的通知，华友控股办理 了部分股份解质押和质押业务，具体情况如下： 一、本次股份质押及解除质押情况 1、本次股份解除质押情况 | 股东名称 | 华友控股 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 11,504,313 股 | | 占其所持股份比例 | 4.42% | | 占公司总股本比例 | 0.67% | 1 截至本公告日，公司控股股东华友控股持有本公司股份 260,313,967 股，占公 司总股本的 15.22%； ...

会 议 资 料 二○二四年一月二十九日 证券代码：603799 证券简称：华友钴业 二○二四年第一次临时股东大会 1 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 议案一：关于向下修正"华友转债"转股价格的议案 6 | | | 议案二：关于终止实施 2021 年和 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票 | | | 的议案 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 1 月 29 日 13：30 开始 会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路 79 号浙江华友钴业股份 有限公司研发大楼一楼一号会议室 一、宣布会议开始 3 二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数 三、推举计票人、监票人 四、审议议案 五、投票表决 六、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问 七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果） 八、宣布表决结果 九、律师宣布法律意见书 十、宣布会议结束 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》和中国证监会发布的《关于上市公司股 ...

浙江华友钴业股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表王光普先生提交的书面辞职报告。由于个人原因，王光普先生申请辞去证券 事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。王光普先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 王光普先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对 王光普先生在担任证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！ 华友钴业关于证券事务代表辞职的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司董事会 公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司 董事会秘书开展工作。 2024 年 1 月 9 日 1 特此公告。 ...

| | 华友钴业第六届董事会第十四次会议决议公告 | | --- | --- | | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-005 | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | 华友钴业第六届董事会第十四次会议决议公告 浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2024年1月9日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年1月4日以书面、电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并 主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人（其中7人以通讯方式出席）。公司部 分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于向下修正"华友转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构， ...

华友钴业关于拟回购注销部分限制性股票的公告 | 股票代码：603799 | 股票简称：华友钴业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113641 | 转债简称：华友转债 | | 浙江华友钴业股份有限公司 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2024年1月9日，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称"公司"或"华友钴业"） 召开第六届董事会第十四次会议，根据2021年第一次临时股东大会、2022年第二次 临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》。 鉴于2021年限制性股票激励计划（以下简称"2021年激励计划"）首次授予部 1 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购数量：236,600 股 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格：28.72 元/股 2021 年限制性股票激励计划预留第一次授予部分回购数量：132,223 股 2021 ...