上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人潘飞作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职权，诚 信勤勉、尽责忠实地履行职责，凭借丰富的会计专业知识和经验，积极参加公司 董事会、专门委员会会议及股东大会，认真审阅、研读和讨论议案，对公司重大 事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事，2023 年 4 月公司完成董事会换届，本 人继续连任公司第六届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 潘飞：1956 年 8 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、 教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管 ...

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上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 2 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 3 | | 第五章 | 独立董事的职权 | 6 | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 11 | | 第七章 | 附 则 | 12 | 上海晨光文具股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作 用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海晨光文具股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称独 ...

2023+月 : 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10383 号 上海晨光文具股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海晨光文具股份有限公司(以下简称晨光股份) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是晨光股份董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报 ...

上海晨光文具股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求， 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：34 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-001 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2024年3月28日下午15:00以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知和材料已 于2024年3月16日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，会议 应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光文具 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海晨光文具股份有限公司 （二）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-003 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股 份回购专用证券账户持有股数)为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况， 本次利润分配涉及差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 上海晨光文具股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.8 元（含税） 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，出席本次会议 的全体董事全票同意通过该项议案。 （二）监事会意见 经立信会计师事务所（特殊普通合伙） ...

公司代码：603899 公司简称：晨光股份 上海晨光文具股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海晨光文具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现 ...

上海晨光文具股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人俞卫锋作为上海晨光文具股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守的工作态度，独立、认真地行使职 权，诚信勤勉、尽责忠实地履行职责，充分发挥自身法律方面的专业优势和独立 作用，积极参加公司董事会及专门委员会会议，认真审阅、研读和讨论议案，对 公司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第六届董事会独立董事。2023 年，本人履职时间为 2023 年 4 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。 （一）个人工作履历、专业背景和兼职情况 俞卫锋：1971 年 11 月生，男，中国国籍，无境外永久居留权，一级律师。 俞先生拥有逾 27 年执业律师的工作经验，于 ...

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2024-009 上海晨光文具股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订情况如下： | 现行《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要， | 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范 | | 规范上海晨光文具股份有限公司（以下简称 | 上海晨光文具股份有限公司（以下简称公司）的 | | "公司"）的组织和行为，维护公司、股东 | 组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权 | | 和债权人的合法权益，特根据《中华人民共 | 益，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 和国公司法》（以下简称"《 ...