东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 二〇二五年三月 东鹏饮料（集团）股份有限公司股东会议事规则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管 理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《东鹏饮料（集团）股份有限公司股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 乐鹏吹料 二〇二五年三月 THE HOND HE 东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会议事规则 东鹏饮料 (集团) 股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和 科学决策水平,现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规、规范性文件及《东 鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构,维护公司和全体股东的利益,在《公 司章程》和股东会授权范围内,负责公司发展目标和重大经营活动决策的制定。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权: (一) 召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议: (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案: ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 （草案） $$\exists0\exists\exists\nexists\exists\exists$$ 东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会议事规则 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和上市管理 试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《东鹏饮料（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公 司章程》和股东会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动决策的制定。 第二章 董事会的职权 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 作为东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件 及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并 对相关事项发表意见，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益， 现将2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 本人游晓，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学法学专业，本科学历。 现任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人。2023年6月至今任深圳欧陆通电子 股份有限公司【300870.SZ】独立 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 东鹏饮料（集团）股份有限（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及内部控 制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2024 年年报 审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面 合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责， 出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因 执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或 证券交易所、行业协会 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于前次募集资金实际使用情况的审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00388 号 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")截至 2024年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称"前次募集资金使用情况报告")。 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》编制前次募集资金 使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏是东鹏饮料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业 务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对前 次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于东鹏饮料（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，作为东鹏饮料（集团）股份 有限公司（以下简称"东鹏饮料"或"公司"）首次公开发行股票的持续督导保 荐人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"） 对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，具体核查情况及 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021] 1572 号文核准，公司 2021 年 5 月于上海证券交易所以每股人民币 46.27 元的发行价格公开发行 40,010,000 股 人民币普通股（A 股），股款计人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费人民币 119,335,941.45 元后，实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元。上述募集 资金于 2021 年 5 月 21 日全 ...

投资产品类型：包括不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存 单、理财产品、资管产品，基金产品、信托产品、收益凭证、国债逆回购等安全 性高流动性好的投资产品。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会 议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性 较好的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投 资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收 益，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-014 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：不超过 1,100,000 万元人民币或等额外币 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-010 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）。 ●东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称 "公司"）于2025年3月7日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会提议续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）为2025年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提 交2024年年度股东会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前 身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-021 东鹏饮料(集团)股份有限公司 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会独立董事 的议案》，具体情况如下： 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司董 事会提名委员会资格审核通过，董事会同意推选戴国良先生（简历见附件）为公 司第三届董事会独立董事，任期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满为止。 根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议。 董 事 会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 2025 年 3 月 8 日 关于增选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 戴国良先生，中国香港籍，拥有澳 ...