上海硅产业集团股份有限公司独立董事工作制度 上海硅产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》及《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经 验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》规定的其他条件。 第四条 独立董事候选人任职资格应符合下列规定： ...

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-026 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-022 上海硅产业集团股份有限公司 关于聘任2024年度审计机构的公告 2024 年 5 月 24 日，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于聘 任 2024 年度审计机构的议案》，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于在执行完本公 司2023年度审计工作后，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连 续8年 ...

上海硅产业集团股份有限公司 证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-024 关于为全资子公司提供担保并质押全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）情况概述 因业务发展需要，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司Okmetic拟向银行申请贷款，公司全资子公司NSIG Sunrise S.à r.l.将为其提供 连带责任担保，同时，公司将以通过全资子公司上海硅欧投资有限公司持有的 NSIG Finland S.à r.l. 100%的股权和NSIG Finland S.à r.l.持有的Okmetic 100%的股 权提供股权质押担保，担保总额不超过人民币15亿元。 （二）审批程序 公司于2024年5月24日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 为全资子公司提供担保并质押全资子公司股权的议案》。根据《上海证券交易所 科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在董事会审批权 限内，无需提交公司 ...

上海硅产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度 上海硅产业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定和《上海硅 产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指公司内幕信息公开前能直接或 者间接获取内幕信息的人员，包括但不限于： （一）公司及其董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信 息的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方 ...

第一条 为完善上海硅产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运 作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本规则。 上海硅产业集团股份有限公司股东大会议事规则 上海硅产业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 前述第（三）项持股数按股东提出书面请求之日计算。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司监事会应当切实履行职 责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保股 东大 ...

取得了像销售额七个多亿吧那么是以去年同比来讲实际上是 这个比较突出的呢是在规模的经济链和货币经济链中从而出现了负数尤其是规模经济链出现负数呢主要是我们的一些非正常性损益特别是我们在持有的上下游股票方面有比较大的变动造成的那么一季度的股票情况也不是特别好 那么回到主页呢就是确实从一季度来讲半导体的调整期还没完全结束那么一方面还有前两个月特别比较明显就前两个月还在有一定的 调库存的情况还比较严重在我们客户端与此同时在跟去年同时期相比我们今年上来的销售价格跟去年已经有一定的差距了所以说总体来讲销售收入和利润都有所下降 那么从三月份开始起呢现在看我们看起来整体的情况有所好转应该还是跟我们在年报分析的时候差不多今年总体会是一个半导体温和不输的这么一个年份从一季度虽然还没有完全判断但是我们已经感受到大概情况是这样 好的,现在进入互动交流环节欢迎各位投资者积极提问下面播放提问方式 大家好如需提问电话端参会者请输入数字5件申请提问在允许发言后按数字6件解除静音网络端参会者请在底部功能栏点击举手按钮申请语音提问或点击问答按钮进行文字提问 大家好如需提问电话端参会者请输入数字五件申请提问在允许发言后按数字六件解除静音网络端参会者 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - The semiconductor industry and the company's Q1 2024 operational situation were discussed [1] - The main reasons for the decline in gross profit include adjustments in product sales prices and ongoing market demand recovery [2] - Over 50% of revenue in Q1 came from 12-inch products, which are expected to continue growing, while 8-inch products are still in recovery [2] Group 2: Market Demand and Inventory - Overall inventory digestion will take time, but some specifications are starting to see urgent orders or restocking needs, with 300mm performing better than 200mm [2] - The capital expenditure for the year will continue to support ongoing projects, with depreciation pressure expected, but the company's overall asset-liability ratio and cash flow remain healthy [2] Group 3: Technology and Customer Relations - The company's focus on technology leadership is emphasized, with controlled R&D costs compared to international peers [3] - Active efforts to strengthen supply to storage customers have led to continuous sales increases, with price adjustments aligned with volume changes [3] - The production ratio of 300mm shipments and polishing is consistent with international standards, with storage products exceeding logic products [3]

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-020 上海硅产业集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员及其他核心管理人员 增持公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、稳定发展，上海硅产业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事/总裁邱慈云先生、执行副总裁/董事会 秘书李炜先生、财务副总裁/财务负责人黄燕女士及其他核心管理人员计划自 2024年2月6日起6个月内，使用其自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所 交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易等）增 持公司股份，本次合计拟增持金额不低于人民币600万元且不超过人民币 1,200万元。本次增持计划的具体内容详见公司2024年2月6日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《沪硅产业关于董 事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份计划暨 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 公司快报 2024 年 04 月 28 日 沪 硅产业(688126.SH) 证券研究报告 业绩短期承压，持续扩产推进硅片国产 半导体材料 投资评级 增持-A 化 下调评级 6个月目标价 16.9元 事件： 股价 (2024-04-26) 13.00元 公司发布 2024 年一季报及 2023 年年度报告，2023 全年实现营收 31.90 亿元，同比下滑 11.39%；实现归母净利润 1.87 亿元，同比减 交易数据 少 42.61%；实现扣非归母净利润-1.66 亿元。2024 年一季度实现营 总市值(百万元) 35,713.30 收 7.25 亿元，同比减少9.74%；归母净利润-1.98亿元，扣非归母净 流通市值(百万元) 35,363.88 利润-1.86 亿元。 总股本(百万股) 2,747.18 流通股本(百万股) 2,720.30 需求端受半导体周期性影响，存货及现金流压力增加： 12个月价格区间 12.4/23.93元 公司业绩承压，2024 年一季度毛利同比减少约 2.5 亿元，扣非归母 净利润同比下降约 2 亿元，主要由于产品结构变化 ...