证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-07 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司监事收到内蒙古证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席刘承革 先生于近日收到中国证券监督管理委员会内蒙古监管局（以下简称"内蒙古证监 局"）出具的《关于对刘承革采取出具警示函监管措施的决定》，现将相关事项 公告如下： 一、警示函内容 刘承革： 经查，你作为内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司监事，你的儿子刘建宇 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 1 月 16 日期间，通过名下证券账户以集中竞价方式累计 买入公司股票 20100 股，成交金额 188636 元，累计卖出公司股票 9100 股，成交 金额 83953 元。该行为构成短线交易，违反了《证券法》第四十四条第一、二款 的规定。 为维护证券市场交易秩序，根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，我 局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你 应充分吸取教训，加强本人及直系亲属的 ...

[Table_StockInfo] 买入 2024年 01月 31日 （维持） 证券研究报告•2023年业绩预告点评 当前价： 8.59元 兴业银锡（000426） 有色金属 目标价： ——元（6个月） 技改放量如期而至，业绩释放未来可期 投资要点 西南证券研究发展中心 [T ab事le件_S：u公m司ma发ry布] 2023年业绩预告，全年实现归母净利润9.7-10.5亿元，同比增 [分Ta析bl师e_：Au黄th腾or飞] 长454.9%-503.8%；扣非归母净利润10.2-11.1亿元，同比增长408.0%-450.3%。 执业证号：S1250523070010 其中Q4实现归母净利润 4.2-5.1亿元，环比增长2.9%-23.7%；Q4扣非归母净 电话：13651914586 利润4.6-5.4亿元，环比增长11.8%-32.7%。 邮箱：htengf@swsc.com.cn  行业层面：受缅甸复产扰动，23Q4锡价中枢下行。23年 10/11月缅甸进口量 联系人：朱善颖 分别环比+626.0%/+99.4%，受此影响锡价快速下行，23Q4锡均价 20.9万元/ 电话：18810685324 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-05 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司收到《应诉通知书》的公告 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 3、涉案的金额：原告请求法院判令公司赔偿因迟延办理解除限售"兴业银 锡"股票至办理解除限售 4526249 股完毕"兴业银锡"股票之日止期间导致原告 的利息损失,暂合计利息为 4453042.5 元（至 2023 年 12 月 15 日）。 4、对公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本期利 润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到临海市 人民法院（以下简称"法院"或"贵院"）送达的《应诉通知书》（[2024]浙 1082 民初 683 号）、《举证通知书》（[2024]浙 1082 民初 683 号）以及朱安平 的《起诉状》等相关法律文书，通知公司作为被告参加诉讼。截至本公告日，本 案尚未开庭审理。 二、有关案件的基本情况 （一）诉讼当事人情况 原告：朱安平 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-01 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第二次会议决议； 2、公司董事会审计与法律委员会会议文件。 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际收到表决票 9 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司及全资子公司融冠矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提 供担保的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：关于公司及子公司拟为相关单位开展融资租赁业务提供担保的公告》(公 告编号：2024-0 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-03 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 关于公司及子公司拟为相关单位开展融资租赁业务 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司（以下称"银漫矿业"）因业务发展的需要， 拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银金租"）开展融资租赁业务， 银漫矿业以其自有的部分采矿及选矿设备以售后回租方式向浙银金租融资人民币 5000万元，租赁期限为24个月。公司及全资子公司内蒙古兴业集团融冠矿业有限公 司（以下简称"融冠矿业"）拟对银漫矿业上述融资租赁业务提供连带责任保证担保， 担保期限为全部主合同项下最后到期的债务履行期限届满之日起三年（若全部或部 分主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间为最后一期债务履行期限届满之日 起三年；若依主合同约定浙银金租宣布债务提前到期，其提前到期日即为债务履行 期限届满之日）。 上述融资租赁担保事项已经公司 2024 年 1 月 ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2024-02 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二 次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际收到表决票 3 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合 法有效。 三、备查文件 公司第十届监事会第二次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司及全资子公司融冠矿业为银漫矿业开展融资租赁业务提 供担保的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴 业银锡：关于公司及子公司拟为相关单位开展融资租赁业务提供担保的公告》(公 告编号：2024-03)。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00000137 分 类 综合政务;行政监管措施 发布机构 内蒙古证监局 发文日期 1704217771000 关于对天衡会计师事务所(特殊普通合伙）及注册会计师宋朝晖、张 文涛采取出具警示函措施的决定 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、宋朝晖、张文涛： 2.未对近两年前十大客户的变动进行分析，部分访谈底稿没有记录访谈方式，没有取得被访谈单位的营业执照和 被访谈人员的身份证明。收入底稿中没有销售合同、出库运输通知单、过磅单和验收单的样本复印件。 3.对公司子公司银漫矿业存在的大额款项实际付款方与账面记录差异，及大额退款行为，未保持合理关注，底稿 中未说明原因。 4.对公司部分子公司货币资金发函地址未进行核查，未对期货保证金账户进行函证。 5.未对井巷资产及重要联营企业的固定资产及在建工程实施监盘，也未实施有效替代程序，底稿中未记录对公司 存货的监盘过程。 经查，你们在执业内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2021年年报审计项目过程中存在以下问 题： 一、内控测试执行不到位 1.审计过程中未编制与财务报表相关的信息系统了解和测试底稿。 2.西乌珠穆沁旗 ...

第一章 总则 第一条 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司 持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社 会及管治工作，特设立董事会环境、社会与管治委员会（以下简称"ESG 委员 会"）为负责公司环境、社会及管治工作的专门机构。 第二条 为确保 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《内蒙古兴业银锡矿业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》及其他上市 相关规定，特制定本工作细则。 董事会环境、社会与管治委员会工作细则 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 董事会环境、社会与管治委员会工作细则 第三条 ESG 委员会是公司董事会的下设专门机构，主要职责为监督指导公 司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施，推动公司的环境、社会及 治理的发展。 第四条 ESG 委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 ESG 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定。 第六条 ESG 委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 ...

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-88 请 法 律 事 务 部 薪酬与考核委员会 提名与治理委员会 战略与投资委员会 总 经 理 监 事 会 董 事 会 审计与法律委员会 审 计 监 察 部 市 场 运 营 部 财 务 部 人 力 资 源 部 证 券 部 办 公 室 安 全 环 保 部 企 管 部 战 略 投 资 部 招 标 采 购 中 心 总 务 部 党 建 工 作 部 环境、社会与管治委员会 股东大会 特此公告 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十六日 关于设立董事会环境、社会与管治委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年12月15日召开了第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会环境、 社会与管治委员会的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作， 发展并落实公司环境、社会及公司治理工作，公司在董事会下增设环境、社会与 管治委员会（简称"ESG委员会"），E ...

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2023-85 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吉祥先生为公司第十届董 事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第十届董事会届满 之日止。吉祥先生简历详见附件。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （ 三）审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会委员的议案》； 第十届董事会各专门委员会人员构成如下： 一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 届董事会第一次会议通知于 2023 年 12 月 12 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 2023 年 12 月 15 日下午 15:30 在公司总部十楼会议室以现场会议和 通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董 事 ...