北方铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）根据中国证券 监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2024〕323 号），向特定对象发行股票 132,260,268 股，发行价 格为 7.30 元/股，募集资金总额为人民币 965,499,956.40 元，扣除不含税发行 费用 14,261,403.80 元，实际募集资金净额为 951,238,552.60 元。上述资金到 位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 25 日出具《验资报告》（勤信验字【2024】第 0049 号）。 特此公告。 公司董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象， 持股数量未因本次发行而发生变化，其持股比例因本次发行完成后公司总股本增 加而被动稀释。 北方铜业股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司董事会 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-09 20 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-07 北方铜业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次会议 决议，公司决定于2025 年 1 月 23 日召开2025 年第一次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召 开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-01 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2025年1月3日以专人送达、电话、电子邮件方式发送 给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2025年1月7日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 （4）同意提名吕仁杰先生为第十届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第九届董事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名魏迎辉先生、姜卫东先生、 高建忠先生、吕仁杰先生、李晨 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2025-02 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项： 1、关于监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案 公司第九届监事会任期届满，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名王小政先生、贾卫刚先生为第十 届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。 为保证监事会的正常运作，在第十届监事会产生前，原监事仍应依照法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。 与会监事对本议案的各项子议案逐项审议，具体表决结果如下： 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十六次会议通 知于2025年1月3日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于 2025年1月7日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-64 单位：万元 北方铜业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"北方铜业"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超 过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集 资金专用账户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号），公司向特定对象发行人民 币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募集 资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十五次会议通 知于2024年12月27日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议 于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：公司本次对募投项目拟使用募集资金金额进行调整是公司根据募 集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做出的审慎决定， 本次调整履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制度的要 求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。因此，同意公司本次调整募投项目拟使用募集资金金额事项。 具体内容详见公司 ...

中德证券有限责任公司关于 北方铜业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北方铜业股 份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对北方铜业使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号）同意注册，公司向特定对象发行 人民币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募 集资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为人民币 951,238,552.60 元。上述募集资金已全部到位，并经中勤万信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2024 年 12 月 25 日出具勤信验字【2024】第 0049 号验资报告。 中德证券有限责任公司关于 北方铜业股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额的 核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"保荐人"）作为北方铜业股 份有限公司（以下简称"北方铜业"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-63 北方铜业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"北方铜业"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金 13,096.73 万元置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323 号），公司向特定对象发行人民 币普通股股票 132,260,268 股（每股面值 1 元），每股发行价人民币 7.30 元，募集 资金总额为 965,499,956.40 元，扣除不含税的总发行费用人民币 14,261,403.80 元， 募集资金净额为 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-60 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年12月27日以专人送达、电话、电子邮件方式发 送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金 额的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 该议案已经公司第九届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，中德证券有 限责任公司对该事项发表了核查意见。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》 《证券时报》上的《关于调整向特 ...