北方铜业股份有限公司 关于开展货币类金融衍生套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易场所、交易金额：为防范汇率风险，规避汇 率波动对经营业绩造成的影响，保持稳健经营，北方铜业股份有限公司（以下简 称"公司"）及其子公司拟与具备有关资质的金融机构开展货币类金融衍生套期 保值业务，包括但不限于远期结/购汇、货币互换、利率互换、货币期权、货币 期权组合等，总额度不超过25亿美元。 2、履行的审议程序：公司于2024年4月24日召开第九届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-26 3、特别风险提示：公司及其子公司货币类金融衍生套期保值业务开展过程 中仍存在一定的汇率波动风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司及其子公司进口原料规模的增加，且原料结算币种主要以美元为主。 当外汇汇率出现较大波动的情况下，将对 ...

大华核字[2024] 0011011713 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 重大资产重组业绩承诺完成情况说明的 审核报告 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于山西北方铜业有限公司 重大资产重组业绩承诺完成情况说明的审核报告 关于山西北方铜业有限公司 目 录 页 次 一、 重大资产重组业绩承诺完成情况说明的 审核报告 1-2 二、 山西北方铜业有限公司关于 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 完 成 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024] 0011011713 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的山西北方铜业有限公司（以下简称 "山西北铜"）管理层编制的《关于 20 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-25 北方铜业股份有限公司 关于重大资产重组之业绩承诺完成情况的公告 2021 年 10 月 27 日，山西北铜完成工商变更登记，股东变更为北方铜业股份有限公 司。 (二)利润承诺情况 根据公司与中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合伙 企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司签订的业绩补偿协议及 补充协议，业绩补偿义务人承诺，标的公司在 2021 年度、2022 年度和 2023 年度经审计 的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 333,465,140.75 元、373,005,665.94 元、382,612,904.34 元，业绩承诺期内合计扣除 非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于 1,089,083,711.03 元。 (三)盈利预测数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，中条山有 色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投资基金合 ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，北方铜业股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》等有关法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责地履行法律和股东所赋予的职 责和义务，对公司规范运作和公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督， 促进了公司的规范运作和健康发展。现就公司监事会 2023 年度的工作报告如下： 一、监事会会议情况 2023 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容 均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开情况如下: （一）第九届监事会第九次会议： 2、2022 年度监事会工作报告 3、2022 年度财务决算报告 2023 年 3 月 21 日，公司第九届监事会第九次会议以现场结合通讯的方式召开， 会议审议通过了如下议案： 1、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案 2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 3、关于补选第九届监事会非职工代表监事的议案 （二）第九届监事会第十次会议 2023 年 4 月 10 日，公司第九届监事会第十次会议 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北方铜业股份有限公司 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 北方铜业股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024] 0011000091 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 一、 内部控制审计报告 1-2 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024] 0011000091 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-20 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年4月12日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年4月24日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯 方式召开。 北方铜业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、2023年度经审计的财务报告、2023年年度报告全文及其摘要 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023年 年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度审计报告》，《2023年年度报告摘 要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-21 北方铜业股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、2023年度经审计的财务报告、2023年年度报告全文及其摘要 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年度经审计的财务报告、2023年年度 报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023年 年度报告》《2023年年度报告摘要》《2023年度审计报告》，《2023年年度报告摘 要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、2024年第一季度报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"） ...

北方铜业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（辛茂荀） 2023 年度，本人积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议案， 出席会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 本报告期应 参加董事会 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事会 次数 | 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 | 出席股东大会 次数 | | | 次数 | | 次数 | | | 议 | | | 辛茂荀 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 5 | 作为北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，在 2023 年度工作 中，依法合规、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股 ...

资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"或"独立财务顾问"）作为北方 铜业股份有限公司（以下简称"北方铜业"、"上市公司"或"公司"）重大资产置换、 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等相关规定，对业绩补偿义务人做出的 2023 年度业绩承诺实现情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、业绩承诺及补偿安排 中德证券有限责任公司 关于北方铜业股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 （一）业绩承诺情况 根据《南风化工集团股份有限公司与中条山有色金属集团有限公司、宁波保 税区三晋国投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海潞 安投资有限公司之业绩补偿协议》（以下简称"《业绩补偿协议》"）和《南风化工 集团股份有限公司与中条山有色金属集团有限公司、宁波保税区三晋国投股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、晋创投资有限公司、上海潞安投资有限公司之业 绩补偿协议之补充协议》（以下简称"《<业绩补偿协议>之补充协议》 ...

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华会计 师事务所）合伙人270人，注册会计师1471人（其中：签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师1141人）。 北方铜业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等规定和要求，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2023年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对大华会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）2023年10月27日，公司召开审计委员会会议， ...