证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-69 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 （临时）会议于 2023 年 9 月 12 日上午 9:00 在湖南省长沙市合平路 638 号 9 楼会 议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于 2023 年 9 月 8 日以电话 和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志 勇主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事张坚因公出差，委托董事长刘 志勇代其出席和表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。经与会董事认真研究审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司 6.53%股份的议 案》 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-71 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于参与竞买隆平农业发展股份有限公司 6.53%股份暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟参与竞买苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）持有的隆平农业发展股份有 限公司 6.53%的股份，挂牌底价 76,131.069610 万元。 2、如本次竞买成功，则构成关联交易，但未构成重大资产重组。 3、由于本次交易尚需公司股东大会审议，并通过公开摘牌受让方式进行， 能否通过股东大会审批以及成功摘牌受让股份存在不确定性。 一、本次交易概述 苏州苏洤榆锦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏洤榆锦"）持有的 隆平农业发展股份有限公司（以下简称"隆平发展"或"标的公司"）6.53%股 份于 2023 年 9 月 8 日起在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价为 76,131.069610 万元。 为进一步增强公司对隆平发展的控制，公司拟通过上海联合产权交易所以 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-72 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年第四次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年第四次（临时）股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2023 年 9 月 12 日召开第五次（临时）会议，审议通 过了《关于提请召开 2023 年第四次（临时）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年第四次（临时）股东大会会 议符合《中华人 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-70 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九监事会于 2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 10:00 在湖南省长沙市芙蓉区合平路 638 号 9 楼会议室 以现场和视频相结合的方式召开了第四次（临时）会议。本次会议的通知于 2023 年 9 月 11 日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁 定江主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究，审议通过了《关于调 整监事津贴的议案》，具体表决情况如下： 根据《公司法》《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对比其他上市 公司、所处行业及公司的薪酬结构，监事会同意对监事津贴进行调整。调整后监 事津贴标准如下： 1. 不在公司领取薪酬的外部监事津贴每年 10 万元（含税）(不在公司领取 ...

袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023 年 08 月 1 袁隆平农业高科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 （二）自然灾害和病虫害风险。农业生产具有周期性和季节性的特征，大 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人刘志勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人黄冀湘声明： 保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中的"种业、种植业务"的披露要求 （一）产业政策变化风险。种业是促进农业长期稳定发展、保障国家粮食 安全的根本，属于国家战略性、基础性的核心产业，国家对农业大力支持且 产业政策呈现出一定的连续性，若产业政策不及预期，可能对公司业务产生 影响。国家扩大大豆油料生产，在西北、黄淮海等区域推广玉米大豆带状复 合种植，对玉米、谷子、食葵的推广面 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-61 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于召开2023年第三次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年第三次（临时）股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司第九届董事会已于 2023 年 8 月 28 日召开第三次会议，审议通过了《关 于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：召开 2023 年第三次（临时）股东大会会 议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。 （四）本次股东大会召开日期与时间 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00。 网络投票时间为：2023 年 9 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 ...

中信建投证券股份有限公司 关于袁隆平农业高科技股份有限公司本次交易相关内幕信 息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"隆平高科"） 拟通过上海联合产权交易所以现金支付的方式购买新余农银隆发投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"新余农银"）持有的隆平农业发展股份有限公司（以下 简称"隆平发展"）7.14%的股份（对应 71,444,112 股股份）。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》规定，上述交易事项将构成重大资产重组（以下简称"本 次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —重大资产重组》等法律法规的规定，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票 的自查报告进行了核查，具体如下： 一、本次交易的自查期间及核查对象 本次交易的自查期间为隆平高科披露本次重大资产重组的提示性公告前六 个月至《袁 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-60 袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开及审议情况 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十九日 2 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，经三分之二以上董事同意，本次会议的通知和表决票以电子邮件方 式于 2023 年 8 月 28 日送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。截至 2023 年 8 月 28 日， 公司董事会办公室共计收到 9 位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如 下决议： （一）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次（临时）股东大会的议案》 本议案的详细内容见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《 ...

湖南启元律师事务所 关于 袁隆平农业高科技股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,\rlap{\bf\Xi}\,\rlap{\bf\Xi}\,\rlap{\bf\Xi}\,\rlap{\bf\Xi}\,\rlap{\bf\Xi}\,\rlap{\bf\Xi}\,\rlap{\bf\Xi}\,$$ 致：袁隆平农业高科技股份有限公司 正 文 一、本次交易的自查期间及核查对象 根据《重组管理办法》《26 号格式准则》等相关规定，本次交易的自查期间为隆 平高科披露本次重大资产重组的提示性公告日前六个月至《袁隆平农业高科技股份有 限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》披露前一日。 本次交易的核查对象范围为： 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"隆平高科""上市公司"）拟通过 上海联合产权交易所以现金支付的方式购买新余农银隆发投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"新余农银""交易对方"）持有的隆平农业发展股份有限公司（以下简 称"隆平发展""目标公司"）7.14%的股份（对应71,444,112股股份）（以 ...

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2023-63 袁隆平农业高科技股份有限公司 关于重大资产购买暨关联交易相关内幕信息知情人买 卖股票情况自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"隆平高科"）拟 通过上海联合产权交易所以现金支付的方式购买新余农银隆发投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"新余农银"）持有的隆平农业发展股份有限公司（以下简称"隆 平发展"）7.14%的股份（对应 71,444,112 股股份）。根据《上市公司重大资产重 组管理办法》规定，上述交易事项将构成重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律 法规的规定，上市公司对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票的自查报告进行了 核查，具体如下： 一、本次交易的自查期间及核查对象 本次交易的 ...