证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-029 顺丰控股股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 16 日签发的证监发行字[2021]2721 号文《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，顺丰控股股份有 限公司(以下简称"本公司")向特定对象非公开发行 349,772,647 股人民币普通股， 扣除含税承销及保荐费用人民币 9,000.0 万元后，实际收到募集资金共计人民币 1,991,000.0 万元。上述资金于 2021 年 10 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1032 号验资报告。 同时，本公司发生了与非公开发行股票相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费 用(含税)人民币 268.0 万元，实际净募集资金总额为人民币 1,990,732.0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公 ...

顺丰控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （丁益） 各位股东及股东代表： 作为顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）第六届董 事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董 事工作制度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行 各项职责,积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 2023 年度工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人丁益，女，1964 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士学位，高级 经济师。本人拥有丰富的金融管理经验，曾任中国人民大学财金学院讲师，中国 人保（601319.SH、01339.HK）投资管理部副总经理，中国人保资产管理有限公 司董事、总裁助理，华能资本服务有限公司总经理、董事长，长城证券（002939.SZ） 董事长，景顺长城基金管理有限公司董事长。现任通威股份（600438.SH）董事， 华夏银行（600015.SH）、 ...

为完善和健全顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的决策 和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投 资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》及《顺丰控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关文件的要求，制定了 2024 年-2028 年的股东回报规 划（以下简称"本规划"）。2023 年度公司现金分红总额占当年归母净利润比例 约为 35%，公司 2024 年度-2028 年度现金分红比例将在 2023 年度基础上稳步提 高。本规划具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长期可持续健康发展，在综合分析公司的发展战略、发展阶段、 经营状况、资本开支计划、现金流量等基础上，建立对投资者持续、稳定、科学 的回报规划与机制。 二、本规划的制定原则 顺丰控股股份有限公司 未来五年（2024 年-2028 年）股东回报规划 2、现金分红的比例：公司致力于通过稳健的现金分红政策切实提升投资者 回报。2023 年 ...

顺丰控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，现将董事会审计委员会对普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"普华永道中天"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。普华永道中天在证券 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 16 日签发的证监发行字 [2021]2721 号文《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，上 市公司向特定对象非公开发行 349,772,647 股人民币普通股，扣除含税承销及保 荐费用人民币 9,000.0 万元后，实际收到募集资金共计人民币 1,991,000.0 万元。 上述资金于 2021 年 10 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普 通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2021）第 1032 号验资报告。同时， 公司发生了与非公开发行股票相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费用（含 税）人民币 268.0 万元，实际净募集资金总额为人民币 1,990,732.0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计形成的理财收益、利息收入等人民 币 16,489.7 万元追加投资原募投项目，公司募集资金投资总额增加至人民币 2,007,221.8 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司 2023 年度使用募集资金人民币 296,528.4 万元，累计使用募集资金总额人民币 2, ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-028 顺丰控股股份有限公司 关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资 产 100%，其中对子公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 97%，对合并报表外参股 公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 3%。提醒广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"、"顺丰控股"）于 2024 年 3 月 26 日分别召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议决议，审 议通过了《关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的议案》，公司拟 通过下属境外全资子公司 SF Holding Investment 2023 Limited（以下简称"SFHI 2023"）发行不超过等值人民币 50 亿元（含 50 亿元）的债务融资产品，董事会 同意公司为全资子公司 SFHI 2023 发行债务融资产品提供担保，担保额 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-020 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日通过电子邮件发出会议通知，2024 年 3 月 26 日在公司会议室 以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。 会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报 告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2023 年年度报告摘要》具体内容 详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：202 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-031 顺丰控股股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：鉴于国际经济、金融环境波动等多重因素的影响，全球货币汇率、利率 波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益的影响， 公司及控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则， 开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务。 2、交易品种：主要包括远期、掉期、期权及相关组合产品。 3、交易场所：主要通过银行等金融机构（非关联方）进行。 4、交易额度：预计未来 12 个月开展的外汇衍生品交易额度不超过人民币 40 亿元或等 值外币。 5、审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事 会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》， 本议案无需提交股东大会审议。 6、风险提示：公司进行的外汇套期保值业 ...

顺丰控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，顺丰控股股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对 2023 年度独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益的任职经历及其签署的独立性自查报 告，上述人员不属于： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但 ...

顺丰控股股份有限公司 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月26日召开第六届董 事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，董事会 同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理 层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本 议案尚需提交至股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）的相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事 ...