顺丰控股股份有限公司 > 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 the state of - : and and the subject of 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1106 号 (第一页,共二页) 顺丰控股股份有限公司董事会: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第 1106号 (第二页,共二页) 合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际 使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15号《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 主板上市公司规范运作(2023年 12 月修订)》及《深圳 证券交 ...

CONTENTS 01 P002-P014 Foreword to the Report Chairman's Message About SF P032-P054 Creating Green Logistics Promoting Circular Economy Protecting the Environment Green Office 02 P015-P031 Governance Standardizing Corporate Governance Strengthening Risk Control Management Abiding by Business Ethics Ensuring Information Security 04 P055-P096 Society Empowering the Talent Team Building the Line of Safety Building Responsible Chain Together Shouldering Social Responsibility 03 Preface Governance Strategy Risk M ...

顺丰控股股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止的内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 沪24ELEWBFVJ 报告编码 普华水道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1104 号 (第一页,共二页) 顺丰控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了顺丰控股股份有限公司(以下简称"顺丰控股")2023年12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顺丰 控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为满足顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）境内外经营和业务发展 需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，公司于 2024 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债 务融资产品的议案》，同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团） 有限公司（以下简称"顺丰泰森"）及 SF Holding Investment 2023 Limited（以下 简称"SFHI 2023"）在境内外发行不超过等值人民币 200 亿元（含 200 亿元） 的债务融资产品，具体发行以相应监管机构备案、核准、注册结果以及市场情况 为准。本议案尚需公司股东大会审议通过。具体情况如下： 一、关于本次境内外发行债务融资产品的基本方案 1、发行规模 本次拟在境内外发行不超过等值人民币 200 亿元（含 200 亿元）的债务融资 产品，包括但不限于境外美元债券、境内公司债券、中期票据、短期融资券、超 短期融资券和其他债务融资产品（以下简称"本次债务融资产品"）。其中境外 发行规模预计为 ...

顺丰控股股份有限公司 2023 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t and the subject of 普华永道 关于顺丰控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1105号 (第一页,共二页) 顺丰控股股份有限公司董事会: 我们审计了顺丰控股股份有限公司(以下简称"顺丰控股")2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股 东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 3月 26 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024) 第 10050 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是顺丰控股管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础 上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年12月 31 日止年度顺丰控股控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 普华永道中天特审字(2024)第110 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-021 顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议，于 2024 年 3 月 16 日通过电子邮件发出会议通知，2024 年 3 月 26 日在公司会议室 以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事 5 名，实际参与监事 5 名。监事会主 席岑子良先生主持本次会议，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规 及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告 及其摘要》 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2023 年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-032 顺丰控股股份有限公司 关于增加 2024-2026 年度日常关联交易预计额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、 关联交易基本情况 （一）关联交易基本概述 1、顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事 会第七次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2024-2026 年 度日常关联交易额度预计的议案》，批准了截至 2024 年、2025 年及 2026 年 12 月 31 日止三个年度的日常关联交易年度交易金额预计上限，具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2024-2026 年度日常 关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-088）。 目前公司根据实际经营情况及业务需求，拟增加与丰巢控股有限公司（Hive Box Holdings Limited）（以下简称 ...

顺丰控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日召开第六届 董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《公司 2023 年度 利润分配预案》，现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实 现净利润 14,035,334 千元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定 盈余公积金 1,403,533 千元，加上年初未分配利润 1,573,109 千元，扣除 2023 年 度内实际派发的现金股利 1,213,616 千元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司 可供股东分配的利润为 12,991,294 千元。 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-023 若在本次利润分配方案实施前公司享有利润分配权的股份总额由于股份回 购等原因而发生变化的，则按照分配比例不变的原则进行调整。 二、利润分配预 ...

顺丰控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李嘉士） 各位股东及股东代表： 作为顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）第六届董 事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董 事工作制度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行 各项职责,积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 2023 年度工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李嘉士，男，1960 年出生，香港大学法律学士，为香港、英格兰及威尔 斯、新加坡及澳洲首都地域的合资格律师。本人拥有丰富的法律经验，自 1989 年起历任胡关李罗律师行合伙人、高级合伙人，并于 2022 年成为管理合伙人， 亦为香港联合交易所上市复核委员会候选主席之一、香港特区政府创新科技署的 InnoHK 督导委员会委员、上诉审裁团(建筑物)主席、香港公益金筹募委员会委 员和公益慈善马拉松筹划委员会联席主席。曾担任中国平安 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-029 顺丰控股股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 16 日签发的证监发行字[2021]2721 号文《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》，顺丰控股股份有 限公司(以下简称"本公司")向特定对象非公开发行 349,772,647 股人民币普通股， 扣除含税承销及保荐费用人民币 9,000.0 万元后，实际收到募集资金共计人民币 1,991,000.0 万元。上述资金于 2021 年 10 月 27 日到位，业经普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 1032 号验资报告。 同时，本公司发生了与非公开发行股票相关的除承销及保荐费用以外的其他发行费 用(含税)人民币 268.0 万元，实际净募集资金总额为人民币 1,990,732.0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公 ...