顺丰控股股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，顺丰控股股份有限公司(以下简称 "公司")董事会对 2023 年度独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益的任职经历及其签署的独立性自查报 告，上述人员不属于： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司前 五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但 ...

顺丰控股股份有限公司 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月26日召开第六届董 事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，董事会 同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理 层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。本 议案尚需提交至股东大会审议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院 国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4号）的相关规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-026 顺丰控股股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 二、预计对外担保情况 根据公司 2024 年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在对外担保额度有效期限内向以下列示下属公司提供合计人民 币 550 亿元的担保额度。下属公司信息如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中对子公司的担保总额度占对外担保总额度的比例为 97%，对合并报表外参股公司 的担保总额度占对外担保总额度的比例为 3%。提醒广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及下属公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开 展，2024 年度，公司（含控股子公司）拟在下属公司申请银行授信及日常经营需 要时为其提供担保，担保金额上限为人民币 550 亿元。公司（含控股子公司）遵 循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支 撑。对外担保额度有效 ...

目录 CONTENTS | 01 | | P002-P014 | 02 | | P015-P031 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前 言 | 董事长致辞 | | 管治篇 | 规范企业管治 | | | | 关于顺丰 | | | 强化风控管理 | | | | 可持续发展管理 | | | 恪守商业道德 保障信息安全 | | | 03 | | P032-P054 | 04 | | P055-P094 | | 环境篇 | 打造绿色物流 | | 社会篇 | 成就人才队伍 | | | | 推动循环经济 | | | 筑牢安全防线 | | | | 保护生态环境 | | | 共建责任链条 | | | | 倡导绿色办公 | | | 传递社会担当 | | | 05 | | P095-P110 | 06 | | P111-P120 | | 服务篇 | 打造智慧物流 创新驱动发展 | | | 序言 | | | | | | 气候相关 | 治理 | | | | 保障寄递安全 | | 信息披露 | 策略 | | | | 打造优质服务 | | | 风险管理 | | | | | | | 指标和 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-030 顺丰控股股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括结构性存款、低风险 固收类理财等。 2、投资金额：不超过人民币 450 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。 3、风险提示：公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能 存在投资风险，敬请投资者关注。 一、购买理财产品情况概述 1、目的 1 自公司第六届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月内。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）在不影响正常经营资金需求及 资金安全风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品，以提升资金资 产保值增值能力，为公司与股东创造更高收益。 2、投资金额 投资额度不超过人民币 450 亿元，在此额度范围内资金可以循环使用，但期 限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过 投资额度。 3、投资品种 银行及其他金 ...

顺丰控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈尚伟） 各位股东及股东代表： 作为顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"或"顺丰控股"）第六届董 事会独立董事，本人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《章程》、公司《独立董 事工作制度》的相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用,忠实履行 各项职责,积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将 2023 年度工作述职如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈尚伟，男，1954 年出生，毕业于加拿大曼尼托巴大学，加拿大特许专 业会计师及香港注册会计师。本人拥有丰富的审计、金融及风险管理经验，曾任 安达信中国大陆/香港审计部主管合伙人、普华永道中国区审计部主管合伙人、 风险管理咨询公司甫瀚咨询的高级董事总经理，亦曾任香港交易所上市发行委员 会委员、香港第一届立法局选举委员会委员以及中信证券（600030.SH、 06030.HK）、畅游公司（CYOU.US）独立非执行董事。现任猫 ...

顺丰控股股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 顺丰控股股份有限公司全体股东： 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十二次会议决 定于 2024 年 4 月 30 日（周二）召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-033 顺丰控股股份有限公司 1、 股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2、 股东大会召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性： 本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、 会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（周二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 30 日（周二）上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 3 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-024 顺丰控股股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资 者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，顺丰控股股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于变更回购股份用途并注销的议案》，公司董事会同意变更回购股份用途， 由原方案"本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励"变更为"本次实际 回购的股份用于注销并减少注册资本"，本次变更事项尚需公司股东大会审议通 过后方可生效。具体情况如下： 一、回购股份方案及实施情况 （一）2022 年 3 月回购股份方案及实施情况 公司于 2022 年 3 月 2 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金回购部分公 司股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 10 亿 元且不超过人民币 20 ...

证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2024-034 顺丰控股股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 顺丰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日（星期 三）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报告。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）15：00—17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景路演" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王卫先生，董事、 财务负责人兼副总经理何捷先生，独立董事陈尚伟先生，董事会秘书兼副总经理 甘玲女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 ...