Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥6,013,324,070.79, a decrease of 25.22% compared to ¥8,041,223,930.72 in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥2,208,162,354.73, down 32.98% from ¥3,294,833,834.41 in 2022[14]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,130,116,103.05, a decline of 33.86% compared to ¥3,220,512,985.90 in the previous year[14]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥3.1506, a decrease of 39.13% from ¥5.1758 in 2022[14]. - The total assets at the end of 2023 were ¥15,884,832,497.44, an increase of 38.34% from ¥11,482,451,154.99 at the end of 2022[14]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥12,177,935,356.68, up 62.17% from ¥7,509,517,973.87 at the end of 2022[14]. - The company reported a cash flow from operating activities net amount of ¥3,002,095,050.03, an increase of 46.45% compared to ¥2,049,950,811.34 in 2022[14]. - The company achieved operating revenue of CNY 601,332.41 million in 2023, a decrease of 25.22% year-on-year[72]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 220,816.24 million, down 32.98% compared to the previous year[72]. - The company’s basic earnings per share decreased by 39.13% to CNY 3.1506[72]. - The company’s total assets increased by 38.34% to CNY 1,588,483.25 million as of December 31, 2023[72]. - The net assets attributable to shareholders grew by 62.17% to CNY 1,217,793.54 million[72]. Market and Industry Trends - The company reported significant growth in its main business areas, including lithium battery raw material development and utilization, with a focus on rare light metal resources[11]. - The company has a strategic focus on expanding its market presence in lithium and rare metal resources, following its acquisition of Bikita in 2022[11]. - The company’s future outlook includes potential market expansion and new product development in the renewable energy sector[11]. - The lithium resource market is critical, with lithium being referred to as the "white oil" of the 21st century due to its strategic importance in energy storage and battery applications[21]. - The company has seen significant policy support for the lithium industry, which is expected to drive further growth in the sector[20]. - The total production of power and energy storage batteries in China reached 778.1 GWh in 2023, representing a year-on-year growth of 42.5%[28]. - The global lithium-ion battery shipment volume was 1202.6 GWh in 2023, a 25.6% increase year-on-year, with power battery shipments accounting for 865.2 GWh, up 26.5%[28]. - The global market for pharmaceutical-grade lithium carbonate was approximately $160 million in 2019 and is projected to reach $220 million by 2026, with a compound annual growth rate of 3.9%[110]. Production and Capacity - The company completed the construction of two projects at Bikita lithium mine, achieving stable production with an annual output of approximately 300,000 tons of lithium spodumene concentrate and 300,000 tons of chemical-grade spodumene[41]. - The company has a total of 99 mining rights, including 40 mining rights and 46 exploration rights, which are crucial for its long-term development in the lithium battery and rare light metal sectors[39]. - The company has a total of 418,000 tons per year of mining capacity and 66,000 tons per year of battery-grade lithium salt production capacity[60]. - The company’s lithium hydroxide and lithium carbonate products have gained widespread recognition and certification from downstream customers since their market launch in September 2021[41]. - The company has developed nine technology patents in lithium extraction and production processes, enhancing its competitive edge in the industry[61]. Research and Development - The company has increased its R&D personnel from 108 to 205, representing a growth of 89.81%[112]. - R&D investment amounted to ¥172,111,720.94 in 2023, a decrease of 27.38% compared to ¥237,005,928.06 in 2022[114]. - The company is currently in the trial production stage of the lithium fluoride conversion to lithium hydroxide project, initiated in 2022 with a planned research duration of 2 years[101]. - The company is focusing on the development of lithium extraction from lepidolite and spodumene, with a significant increase in demand for lithium salts due to the rapid growth of the new energy vehicle industry[105]. - The company has initiated a project to develop a key technology for the deep purification of cesium nitrate, addressing stability issues in current products, with a planned research duration of 2 years[106]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company’s management has actively engaged in share buybacks and stock purchases to protect shareholder interests amid market fluctuations[81]. - The company has established a robust mechanism for protecting the rights of minority shareholders, ensuring their voices are heard[195]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, especially minority shareholders[156]. - The company is committed to improving its corporate governance structure and enhancing information disclosure quality[154]. - The company has implemented a stock option and restricted stock incentive plan, granting 7.7 million stock options and 2.53 million restricted shares to 43 and 90 incentive targets respectively[198]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 10.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on the total share capital after deducting shares held in the repurchase special account[3]. - The total distributable profit for the company is RMB 1,340,683,536.90, with the cash dividend representing 100% of the total profit distribution[196]. - The company has established a three-year shareholder dividend return plan for 2022-2024, emphasizing a stable and sustainable dividend mechanism[194]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk factors in its future plans and development strategies, urging investors to be cautious[2]. - The company faces risks from exchange rate fluctuations, trade protection, social conflicts, and changes in domestic and foreign policies, which could impact its overseas revenue and assets[150]. - To mitigate foreign exchange risks, the company aims to use stable currencies for overseas transactions and increase the proportion of local currency settlements[150]. - The company has implemented a risk control system for its futures trading to mitigate potential risks associated with price fluctuations and liquidity[130].

中矿资源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《中矿资 源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了认真、审慎核查。具 体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过查阅公司内部控制相关制度、三会资料及信息披露文件，与公 司高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、 合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进 行了核查。 方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 二、中矿资源 2023 年度内部控制评价报告结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和 ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-027号 中矿资源集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期 五）召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间 ...

2 3 目录 CONTENTS | P20 | 环境管理 | | --- | --- | | P21 | 能源管理 | | P24 | 污染防治 | | P27 | 应对气候变化 | | | | | P34 | 雇佣 | | --- | --- | | P36 | 员工发展与培训 | | P37 | 职业健康与安全 | | P41 | 社区响应 | | 报告开篇 | | | 绿色生态 低碳运营 | | 多元关怀 责任担当 | | | 创新赋能 艺匠品质 | | 合规经营 资本助力 | 报告附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | P04 | 关于报告 | P20 | 环境管理 | P34 | 雇佣 | P50 | | 科技创新 | P58 | 合规运营 | P69 | | P06 | 董事长致辞 | P21 | 能源管理 | P36 | 员工发展与培训 | | P52 | 卓越品质 | P61 | 发展战略 | P71 | | P08 | 关于我们 | P24 | 污染防治 | P37 | ...

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2024-021号 中矿资源集团股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司及下属公司在 2024 年度将 与关联方发生运输服务日常关联交易总金额合计不超过 51,250.00 万元人民币。 其中预计在 2024 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited 发生 运输服务额度不超过 5,000.00 万美元；预计在 2024 年度将与关联方北京湘达物 流有限公司发生运输服务额度不超过 15,000.00 万元人民币。有效期限自本次董 事会审议批准之日起 12 个月内有效。2023 年度公司与关联方发生的日常关联交 ...

中矿资源集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年度 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是中矿资源集股 份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中矿资源集团股股份有限公司 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对中矿资源集团股份有限公司2023年度财 务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。 为了更好地理解中矿资源集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70152082_A03号 中矿资源集团股份有限公司 中矿资源集团股份有限公司董事会： 我们审计了中矿资源集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31 日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2023年4月25日出具了编号为安永华明（20 ...

中矿资源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70152082_A04号 中矿资源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了中矿资源集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 中国 北京 2024 年 4 月 25 日 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中矿资源集团股份有限公司按照《企业 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于中矿资源集团股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称"中矿资源"或"公司"）2022 年度 非公开发行股票（以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对中矿资源 预计 2024 年度日常关联交易额度事项进行了认真、审慎核查。具体核查情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 4 月 25 日，中矿资源第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常生产经营需要，预计公司 及下属公司在 2024 年度将与关联方发生运输服务日常关联交易总金额合计不超 过 51,250.00 万元人民币。其中预计在 2024 年度将与关联方 S&S Resources International Co., Limited（盛合资源国际有限公 ...