烟台中宠食品股份有限公司 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-020 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营需要，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司预计 2025 年度将与关联方日本伊藤株式会社（以下简称"日本伊藤"）、 爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司（以下简称"爱淘宠物"）、重庆乐檬宠 物食品有限公司（以下简称"乐檬宠物"）发生日常关联交易总额不超过 97,300.00 万元，2024 年度同类交易实际发生总额为 49,695.14 万元。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议以 5 票赞成， 0 票反对，无弃权票，4 票回避表决，审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，公司关联董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝 ...

（此页无正文，为烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2025 年第一季度报告的书面确认意见的签字页） 董事： 烟台中宠食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员 | 郝忠礼 | 伊藤范和 江移山 | | --- | --- | | 董海风 | 张蕴暖 郝宸龙 | | 王欣兰 | 张晓晓 唐玉才 | | 监事： | | | 赵 雷 | 林 梅 王继成 | | 高级管理人员： | | | 肖明岩 | 朱红新 刘淑清 | | 接元昕 | 任福照 | 对 2025 年第一季度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为烟台中宠食品股份有限公司的 董事、监事、高级管理人员，保证公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 日期： 年 月 日 （以下无正文） ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工 作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会 科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度主要经营指标情况 报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公 司实现营业收入 446,475.16 万元，同比增长 19.15%；利润总额 50,541.12 万元， 同比增长 36.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,380.08 万元，同比增长 68.89%。 二、报告期内董事会工作情况 报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及员工持股计划、定期报告、利润 分配等事项。公司全体董事能够按照法律、法规 ...

董 事 会 经对独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才的任职情况、《自查情况报告》及 2024 年度的工作情况进行核查，公司董事会认为，上述独立董事不在公司担任 除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任职务，与公司及公司的 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其 进行独立客观判断关系的情况。在 2024 年度的履职过程中，王欣兰、张晓晓、 唐玉才独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 烟台中宠食品股份有限公司 烟台中宠食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《烟台中宠食品股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 公司独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才向公司董事会提交了《独立董事关于独立 性自查情况的报告》（以下简称《自查情况报告》），公 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-032 目前公司不涉及本次会计政策变更相关业务的会计处理，也不涉及对以前年 度损益的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《暂行规定》，该规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、关于售后租回交易的会计 处理"等内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 烟台中宠食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计 处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）（以下简称《暂行规定》）、《企业会计 准则解 ...

烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 烟台中宠食品股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 和信审字(2025)第 000551 号 | | 注册会计师姓名 | 刘学伟、贾峰 | 审计报告正文 和信审字(2025)第 000551 号 烟台中宠食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了烟台中宠食品股份有限公司（以下简称中宠公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了中宠公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-022 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》,公司拟续聘和信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构，本次 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格 的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所 在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客 ...

债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-021 烟台中宠食品股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告于2025年 4月24日披露，为使广大投资者进一步了解公司2024年年度报告和经营情况，公 司将于2025年04月28日（星期一）15:00-17:00举办2024年度网上业绩说明会。本 次说明会将采用网络远程方式举行。会议具体安排如下： 会议时间：2025年04月28日（星期一）15:00-17:00 交流网址："中证路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 参加本次说明会的人员有： 董事长、总裁郝忠礼先生； 独立董事王欣兰女士； 财务总监肖明岩先生； 董事会秘书任福照先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年04月 ...

烟台中宠食品股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-027 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展的需要， 拓宽融资渠道，结合公司实际情况，2025 年公司（含合并报表范围内子公司）拟 向银行、财务公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过 300,000 万元的综合授 信额度，有效期限自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开 之日止，并在有效期限内额度可循环使用。 本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于公司的 实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续 ...

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-025 债券代码：127076 债券简称：中宠转 2 烟台中宠食品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会编制了 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金） 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中 宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份 17,373,312.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 37.50 元，共募集资金 651,499,200 ...