证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-014 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于2024年2月9 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2024年第二 次临时股东大会的通知》，现将有关2024年第二次临时股东大会的有关安排再次 公告如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年2月29日（周四）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年2月29 日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 6. 股权登记日：2024年2月21日（周三） 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-009 欣旺达电子股份有限公司 关于再次回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到公 司控股股东、实际控制人、董事长王威先生《关于提议欣旺达电子股份有限公司 再次回购公司股份的函》，公司控股股东、实际控制人、董事长王威先生提议公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票。鉴于近期公司股价变化等情况的影响,公司拟将回购股份价格上限由不超 过人民币 20 元/股调整为不超过人民币 19.9 元/股，调整后的价格上限不超过董 事会审议通过本次决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 1、股份回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 （2）回购股份的用途：予以注销并相应减少公司注册资本。 （3）回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购。 （4）回购股份的价格：不超过 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-011 欣旺达电子股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室召开第六届监事会第四次会议。本次监事会应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一 致通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务 状况及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的部分人民币普通股（A 股）股票，予以注销并相应减少公司注册资本。 表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-012 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）定于2024年2 月29日（周四）召开2024年第二次临时股东大会，通知事项如下： 一、 召开本次会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法性和合规性：公司第六届董事会第四次会议同意召开本 次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 欣旺达电子股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信 ...

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议： 一、逐项审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》。 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-010 欣旺达电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"欣旺达"或"公司"）第六届董事会 第四次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会 议于 2024 年 2 月 7 日下午 14:30 以通讯方式召开。本次董事会应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。 （一）回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司 的信心，维护广大投资者的利益，结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务 状况及未来的盈利 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-007 欣旺达电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日接到公 司控股股东王明旺先生和王威先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办 理了质押业务，具体事项如下： 一、本次控股股东部分股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 售股（如 | 是否为补 | 质押起始 | 质押到 | | | | 股东名称 | 第一大股 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 是，注明 | 充质押 | 日 | 期日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 注 1 | 注 2 | 限售类 | | | | | | | | 致行动人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份的基本情况 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股票，用于在未来适宜时机进行员工持股计划或股权激励。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）， 回购价格不超过人民币 20 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际 回购的股份数量为准。本次回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 16 日、2023 年 9 月 19 日、2023 年 10 月 10 日、2023 年 10 月 30 日、2023 年 11 月 2 日、2023 ...

再次回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣旺达电子股份有限公司（以下简称"公司"或"欣旺达"）于 2024 年 1 月 31 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王威先生《关于提议欣旺达电子股 份有限公司再次回购公司股份的函》。具体内容主要如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长王威先生 证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2024-006 欣旺达电子股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 6、回购资金来源：自有资金。 2、提议时间：2024 年 1 月 31 日 3、是否享有提案权：是 二、提议再次回购股份的原因和目的 公司控股股东、实际控制人、董事长王威先生基于对公司未来发展的信心和 对公司长期价值的认可，为增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益， 结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，提议公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，予以注销并相应减少公司注册资 ...

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 欣旺达电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 投资者关系活动 ■特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 Adu Dhabi Investment Authority、 Fenghe Fund Management PTE Ltd.、Hel Ved Capital Management Ltd.、State General Reserve 人员姓名 Fund(OMAN)、Neuberger Berman Asia Ltd.、JP Morgan. 时间 2024年1 月22日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：曾玓 员姓名 投资者关系副主管：罗阳 证券事务专员：欧子临 一、投资者问题主要答复 1、请介绍一下公司的储能业务？ 答：公司储能业务包括储能电芯、储能系统两方面。其中储能系统业 务涵盖网络能源、家庭储能、电力储能、智慧能源等领域。在储能电 芯方面，公司主要自供以及外供给头部储能大客户，未来公司将进一 步提高自供比例以及储能电芯的市占率。 ...

Group 1: Battery Price and Market Strategy - The decline in power battery prices is primarily due to the decrease in raw material costs and improvements in battery manufacturing processes. The company maintains a "focus + differentiation" strategy, actively targeting the mid-to-high-end market and developing super-fast charging products, which gives it a competitive edge in meeting customer demands for differentiated products [1] - The company's main customers for power batteries include leading domestic and international automotive manufacturers, such as Geely, Dongfeng, and Renault, with ongoing efforts to expand partnerships with more quality clients [1] Group 2: Technology and Product Development - The company is a leader in the super-fast charging technology field, having launched a ternary 4C super-fast charging product in early 2023, compatible with both 800V high-voltage and 400V standard systems, and has achieved commercialization [2] - The company has developed the capability to produce silicon-carbon anode batteries for consumer electronics, allowing for mass production based on customer needs [2] Group 3: Future Outlook - In the consumer electronics sector, the market is expected to grow in 2024 due to the replacement cycle and the application of AI and MR in mobile phones and laptops. The company aims to maintain its existing customer base while actively exploring new markets [2] - The penetration rate of electric vehicles is anticipated to increase, leading to growth in the downstream market. The company's product restructuring and new model launches are expected to contribute positively to its performance in 2024 [2]