关于增加预计与关联方日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-045 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审 议通过《关于预计预计与关联方日常关联交易的议案》，第四届独立董事专门委 员会 2025 年第三次会议全体独立董事已审议通过该议案。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需 提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易概述 2025 年 6 月 13 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过《关于预计与关联方日常关联交易的议案》。预计公司及子公 司与关联方天津智锐人力资源有限公司（以下简称"天津智锐"）拟发生销售类 日常关联交易金额合计不超过 300 万元，主要为公司及 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-044 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于修订公司章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过《关于修订公司章程及办理工 商变更登记的议案》，此议案尚需提交公司股东会审议。 此次修订《公司章程》的主要原因如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规 范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司 拟取消监事会。监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。鉴于上述取消 监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司非独立董事周熙先生递交的书面辞职报告。因《公司章程》等内部制度调 整，周熙先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务及第四届董事会战略委 员会委员职务，辞任后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，周熙先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不 会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，周熙先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。周熙先生辞去公司董事及战略委员会委员职务后，将继续 遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。 二、选举职工代表董事情况 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-046 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-047 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 1 ②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-041 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 15 日以微信、钉钉方式通知全体 监事，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场方式 召开，会议由监事会主席孙满娟女士召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：本次增加日常关联交易预计事项是基于公司及子公司 实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公 司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规 以及规范性文件的规定。因此，同意 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2025-040 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十次会议（以下简称"会议"）于2025年8月15日以微信、钉钉通知全体董事， 会议于2025年8月26日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场 方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司董事认真审议了公司《2025 年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内 容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员辞任应提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通 知之日生效；高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告之日生效。公司将在 两个交易日内披露有关情况。 辞职报告中应说明辞职原因、辞去的职务以及辞职后是否继续在公司及控股 子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况），是否存在未履行完毕的公开 承诺（如存在，说明相关保障措施）、离任事项对公司影响等情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事、 高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》规定履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 第二章 离任情形与程序 1 第一条 为规范北京 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 公司设立董事会秘书，作为公司与交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的职业道德 和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任， 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼 任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《深交所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《深交 所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称"《规范运作指引》")《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文 件以及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ")等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持有本公司股份及其变 动的管理。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监及董事会确定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的 所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易时，委托他人代 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、 公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系的界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以 外的法人 ...