北京科锐国际人力资源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")法 人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会 等组织机构在公司对外担保决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市 规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％； （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％且 绝对金额超过5000万元； （六） 对公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保； ...

公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会 ，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 股东会议事规则 为维护北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司" ）及股东的合法权益，建立完善的公司治理结构，规范股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）《上市公司治理准则》以及其他法律、行政法规和《北京科锐国际 人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际，制定本规则。 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项; （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本公司章程； （八）对公 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总则 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的 生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，必要时安排独立董事对有关 重大问题进行实地考察；公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经 营成果情况。 第四条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》的规定， 以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的从业资 格进行检查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本 年度审计工作安排及其他相关材料。 1 第六条 在年审注册会计师进场前，独立董事就审计计划、审计小组的人员构 成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会 计师进行沟通。 第七条 独立董事应当履行全面监督职责。在年审注册会计师出具审计初步意 见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师 的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题，独立董事应当履行全面监督 职责，与年审注册会计师进行沟通。沟通包括但不限于以下内容： 1、公司经营业绩 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为规范北京国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）选举董 事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和《北京国 际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细 则。 第五条 股东会对董事候选人进行表决前，股东会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。 董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 选举具体步骤如下： （一）累积投票制的票数计算法 1、每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即 为该股东本次累积表决票数。 2、股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股 第二条 本细则所称"累积投票制"，是指公司股东会在选举两名及以上董事 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投 票权，股东拥有的投票权总数等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 章程 （ 2025 年 8 月 ） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让和质押 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 40 | | ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步促进北京科锐国际人力资源股份有限公司（下称"公司" ）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会的有关规 定以及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）《北京科锐国际人力资源股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第五条 每个会计年度结束后，审计委员会应及 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取积极措施保护公司投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动公司经营水平和发展质量的稳步提升，并在此基础上做 好投资者关系管理工作，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振 投资者信心，推动上市 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公 司")的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、 公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》《北京科锐国际 人力资源股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照法律、法 规、部门规章以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为内幕信息保密工 作的主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的登记入档和报送事 宜。董事长与董事 ...

第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理，规范公司运作机制，确保子公司规范、高效、有序的运作， 确保公司合并财务报表的真实可靠，切实维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规章和《北京科 锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定 本制度。 第二章 定义及基本原则 第二条 本制度所称子公司是指被公司控制的全资子公司和公司直接或间 接持有其50%以上股份的控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司管理的基本原则： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第八条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和 议题须在会议召开5日前报公司董事会秘书，董事会秘书审核判断所议事项 是否须经公司总经理、董事长、董事会或股东会审议批准，并由董事会秘书 审核是否属于应披露的信息。子公司召开股东会会议时，由公司董事长或其 授权委托的人员作为股东代表参加会议。 （三）子公司的发展战略与规划须服从公司的整 ...

第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （包括三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由委员选举产生。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。本工作细则所 称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 ...