北京科锐国际人力资源股份有限公司 章程 （ 2025 年 8 月 ） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让和质押 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第六章 | 高级管理人员 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第八章 | 通知和公告 40 | | ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步促进北京科锐国际人力资源股份有限公司（下称"公司" ）的规范运作，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，保障全体股 东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委员会的有关规 定以及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）《北京科锐国际人力资源股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合公司 年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会在公司年度财务报告审计过程中，应履行如下主要职责： 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关 业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"） 的从业资格进行检查。 第五条 每个会计年度结束后，审计委员会应及 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公 司")的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、 公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等 有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》《北京科锐国际 人力资源股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照法律、法 规、部门规章以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人 档案，并应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证 内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为内幕信息保密工 作的主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的登记入档和报送事 宜。董事长与董事 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"） 的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为 提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取积极措施保护公司投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动公司经营水平和发展质量的稳步提升，并在此基础上做 好投资者关系管理工作，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振 投资者信心，推动上市 ...

第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司") 对子公司的管理，规范公司运作机制，确保子公司规范、高效、有序的运作， 确保公司合并财务报表的真实可靠，切实维护公司和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规章和《北京科 锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定 本制度。 第二章 定义及基本原则 第二条 本制度所称子公司是指被公司控制的全资子公司和公司直接或间 接持有其50%以上股份的控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司管理的基本原则： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第八条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，会议通知和 议题须在会议召开5日前报公司董事会秘书，董事会秘书审核判断所议事项 是否须经公司总经理、董事长、董事会或股东会审议批准，并由董事会秘书 审核是否属于应披露的信息。子公司召开股东会会议时，由公司董事长或其 授权委托的人员作为股东代表参加会议。 （三）子公司的发展战略与规划须服从公司的整 ...

第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上 （包括三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，主任委员由委员选举产生。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京科锐 国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特 设立董事会提名委员会（以下简称"本委员会"），并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。本工作细则所 称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 ...

远期结售汇及外汇期权业务管理制度 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"或" 上市公司"）及下属子公司远期结售汇业务及外汇期权业务，有效防范和控制风险 ，加强对远期结售汇及外汇期权业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规 、部门规章及其他有关规定以及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇业务是指为满足公司正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构签署远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇的业务。 本制度所称外汇期权业务是指为满足公司正常经营或业务需要，在合同约定的时 间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在 向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费 后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 审计委员会工作规则 第四条 审计委员会成员为3名或以上，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计 工作，促进公司建立有效的内外部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第七条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 第八条 审计委员会委员任期期间，如不再担任公司董事职务，则自动失去委 员资格。审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提 1 第一章 总则 第一条 为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 第二章 外部信息知情人的管理 第一章 总则 第一条 为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 外部信息使用人管理制度 第二条 本制度所指外部信息使用人是指因法定原因或其他特殊原因在公司 进行信息披露前得到尚未公开信息的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划或需要 报批的重大事项等。 第四条 对外报送公司信息包括但不限于依照统计、税收征管等法律法规的 规定向政府有关部门或其他外部单位报送年度统计报表等资料，或公司在进行申 请授信、贷款、融资、商务谈判、申报产品专利项目及申请相关资质等事项时因 特殊 ...

第二章 人员组成 第三条 本委员会成员由三名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 本委员会由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上（含三 分之一）的董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 本委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员负 责主持委员会工作。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 战略委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为适应北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称"公司")战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ")的有关规定，公司特设董事会战略委员会(以下简称"本委员会"),并制定本 工作规则。 第二条 本委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究 ...