中信建投证券股份有限公司 | 项 事 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | | | --- | --- | --- | | 事 项 术等方面的重大变化情况） | 存在的问题 | 采取的措施 | 关于北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 信息披露管理制度修订对照表 2024 年 4 月 26 日 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二十条 公司董事会应当确保公司定期 | | | | 第二十条 公司董事会应当确保公司定期 | | 报告按时披露，因故无法形成有关定期报告 | | | | 报告按时披露，因故无法形成有关定期报告 | | 的董事会决议的，应当以董事会公告的方式 | | | | 的董事会决议的，应当以董事会公告的方式 | | 对外披露相关事项，说明无法形成董事会决 | | | 议的具体原因和存在的风险，并披露独立董 | 对外披露相关事项，说明无法形成董事会决 | | | 议的具体原因和存在的风险。公司不得披露 | | 事意见。公司不得披露未经董事会审议通过 | 未经董事会审议通过的定期报告。 | | 的定期报告。 | | | 第四十七条 公司独立董事和监事负责信 | | | | 第四十七条 公司监事负责信息披露事务 | | 息披露事务管理制度执行情况的监督，对公 | | | | 管理制度执行情况的监督，对公司信息披露 | | 司信息披露 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 关于 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 1-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA2B0215 北京科锐国际人力资源股份有限公司 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京科锐国际人力资源股份有限公司(以下简称科锐国际)关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项 报告）执行了鉴证工作。 科锐国际管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 2,639,370,993.83, representing a 10.30% increase compared to CNY 2,392,846,904.91 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 40,650,565.18, a 22.07% increase from CNY 33,300,225.02 in Q1 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 10.01% to CNY 22,730,455.46 from CNY 25,258,593.52 year-on-year[5]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 2.639 billion yuan, representing a year-on-year growth of 10.30%[23]. - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was 40.65 million yuan, an increase of 22.07% compared to the same period last year[23]. - Total operating revenue for the current period reached ¥2,639,370,993.83, an increase of 10.3% from ¥2,392,846,904.91 in the previous period[30]. - Net profit for the current period was ¥39,380,014.48, a decrease of 9.3% compared to ¥43,397,592.21 in the previous period[31]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.2066 from ¥0.1697 in the previous period, reflecting a 21.5% increase[32]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 82,361,143.58, an improvement of 21.65% compared to a net outflow of CNY 105,123,878.04 in the previous year[5]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were approximately 632.60 million yuan, down from 800.39 million yuan at the beginning of the period[26]. - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,666,275,410.72, a decrease of 2.19% from CNY 3,748,359,452.20 at the end of the previous year[5]. - Total assets as of March 31, 2024, were approximately 3.67 billion yuan, a decrease from 3.75 billion yuan at the beginning of the year[28]. - The total liabilities decreased to approximately 1.78 billion yuan from 1.90 billion yuan at the beginning of the year[28]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,765, with no preferred shareholders having restored voting rights[14]. - The largest shareholder, Holguos Taiyong Kanda Venture Capital, holds 30.42% of shares, amounting to 59,862,540 shares, with 10,040,000 shares pledged[14]. - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder holding 3.35% of shares, amounting to 6,601,262 shares[14]. Government Support and Incentives - The company reported a significant increase in government subsidies, with other operating income rising by 1582.26% to CNY 19,835,619.57 due to increased government support[11]. - The company implemented a restricted stock incentive plan, granting a total of 4,526,500 shares, which represents 2.30% of the total share capital as of the announcement date[17]. Investment and Expenditures - The company invested CNY 19,915,307.55 in capital expenditures, a decrease of 37.74% compared to the previous year, reflecting ongoing investments in information technology infrastructure[12]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -72,452,124.45, a decline of 129.99% compared to CNY -31,502,752.06 in the same period last year[13]. Market and Business Strategy - The domestic human resources service market is experiencing a recovery in recruitment demand, driven by supportive national economic policies and industry upgrades[18]. - The company is focusing on high-tech, intelligent manufacturing, AI, and energy sectors, leveraging organizational capabilities to capture opportunities in strategic emerging industries[18]. - The company plans to leverage AI and industry big data to enhance the efficiency of talent delivery and create new employment opportunities for various labor groups[22]. - The company aims to deepen the interaction among clients, talents, and partners to significantly improve industrial production efficiency[22]. Research and Development - The company has launched two versions of its pre-trained language model, CRE 0.1 and CRE 0.2, utilizing 20 billion tokens of pre-training data[19]. - The new CRE model has shown excellent performance in both internal recruitment evaluation and general evaluation metrics, indicating strong market potential[19]. - The company plans to gradually develop two industry-level pre-trained language models by 2024, enhancing job matching and market prediction capabilities[19]. - Research and development expenses increased to ¥18,369,899.57, up 15.4% from ¥15,913,002.43 in the previous period[30]. Other Information - The first quarter report has not been audited[36]. - The new accounting standards will be implemented starting in 2024[36].

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 注：《董事会议事规则》其他条款不变。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《董事会议事规则》予以修订。 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 …… | 第七条 …… | | 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | 公司应当披露的关联交易，应当在提交董事 | | 易，应当在提交董事会审议前， 取得独立 | 会审议前，由独立董事专门会议审议并由全 | | 董事事前认可意见。独立董事事前认可意见 | 体独立董事过半数同意。 | | 应当取得全体独立董事半数以上同意，并在 | | ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"科锐国际"或"本公司"） 董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制了《2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》（以下简称"《募集资金年度使用情况专项报告》"）。本公 司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1425 号文《关于同意北京科锐 国际人力资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，公司向特定 对象发行股票 14,094,955 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 53.92 元，募集资 金总额为 759,999,973.60 元，扣除尚未支付的保 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部审计管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范对北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公 司"）、控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法 权益，根据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《北京科锐国际人力资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 实、准确、完整。 第二章 一般规定 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司各内部机构、控股子公司的内部控制和 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-031 （一）机构信息 1.基本信息 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度的 审计机构。在 2023 年的审计过程中，信永中和遵循独立、客观、公正、公允的 原则，顺利完成了公司 2023 年度财务审计及内部控制鉴证工作，表现了良好的 职业操守和业务素质。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审 计要求和审计范围，与信永中和会计师事务所（特殊 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-024 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东霍尔果斯泰永康达创业投资有限公司（以下简称"泰永康达"）通知，获 悉泰永康达将所持有本公司的部分股份办理了解除质押以及部分股份质押的业务， 具体事项如下： 一、 股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股 | 是否为控股股 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 东或第一大股 | | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除期日 | 质权人 | | 名 | 东及其一致行 | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 称 | | 动人 | | | | | | | | 泰 | | | | | | | | 华泰证 | | 永 | | 是 | 3, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 29 日以书面方式向全体监事发出 会议通知，会议于 2024 年 4 月 9 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议以现场 方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国 际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-022 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 特此公告。 北京科锐国际人力资源股份有限公司监事会 2024 年 4 月 9 日 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：控股股东无偿提供借款暨关联交易事项的决策程序符 合相关法律、法规的要求，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的 情 ...