证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-052 乖宝宠物食品集团股份有限公司 为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》等相关规定，公司第二届 董事会战略与发展委员会更名为第二届董事会战略与 ESG 委员会，并对委员会人 员构成进行调整，本次调整后公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人 如下： | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 第二届董事会战略与 ESG 委员会 | 秦华（召集人）、杜士芳、翟月玲、王锐 | 调整后的公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员任期自公司本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 特此公告。 乖宝宠物食品集团股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 15 日 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日 召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整董事会专门委员会的议 案》，现将有关事项公告如下： ...

| 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次拟授予 限制性股票总 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 数的比例 | 司股本总额 | | | | | | | | 的比例 | | 1 | 杜士芳 | 中国 | 董事、总裁 | 17.51 | 31.49% | 0.0438% | | 2 | 高峰 | 中国 | 中高层管理人员 | 7.48 | 13.45% | 0.0187% | | 3 | 李成振 | 中国 | 中高层管理人员 | 6.03 | 10.85% | 0.0151% | | 4 | 李轲 | 中国 | 中高层管理人员 | 6.21 | 11.17% | 0.0155% | | 5 | 王亮 | 中国 | 中高层管理人员 | 7.27 | 13.08% | 0.0182% | | 6 | 穆欣 | 中国 | 中高层管理人员 | 1.47 | 2.64% | 0.0037% | | 7 | 杨琳琳 | 中国 | 中高层管理人员 | 1.47 | 2.6 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-048 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）第二 届监事会第十二次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈 金发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告。 （二）审议通过《关于调整第二期限制性 ...

关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-047 乖宝宠物食品集团股份有限公司 （二）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》 2025 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股本 400,044,500 股为基数，向 全体股东每 10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 100,011,125 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕， 根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公式，本次调 整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由 47.55 元/股调整为 47.30 元/股。 （一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》 2025 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股本 400,044,500 股为基数，向 全体股东每 10 股派红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-049 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）实 施2025年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）， 需对第一期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中授予价格（首 次及预留，下同）进行相应调整。 2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》） 相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。 3、调整结果：首次授予及预留部分授予的限制性股票授予价格由25.43元/ 股调整为25.18元/股。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈第一期限制性 ...

北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划 授予价格调整相关事项的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划 授予价格调整相关事项的 法律意见书 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）的委托，担任公司第一期限制性股 票激励计划及第二期限制性股票激励计划（以下合称"本次激励计划"）相关事 宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就《乖宝宠物食品集团 股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《第一期激励计 划》"）、《乖宝宠物食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》 ...

北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二期限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：乖宝宠物食品集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受乖宝宠物食品集团股份有 限公司（以下简称"乖宝宠物"或"公司"）的委托，担任公司第二期限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就《乖宝宠物食品集团 股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的首次授予限制性股票事项（以下简称"本次授予"），出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要 ...

证券代码：301498 证券简称：乖宝宠物 公告编号：2025-051 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于向第二期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关 于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会 认为公司第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权， 同意以 2025 年 9 月 15 日为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 9 名激 励对象首次授予 52.25 万股限制性股票，授予价格为 47.30 元/股（调整后）。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述 1、标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向 发行的本公司 A 股普通股股票。 1、限制性股票首次授予日：2025 年 9 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.26% on September 15, with 15 industries rising, led by the power equipment and media sectors, which increased by 2.22% and 1.94% respectively. The agriculture, forestry, animal husbandry, and fishery sector ranked third in terms of gains [1] - The main capital outflow from the two markets was 59.754 billion yuan, with only four industries experiencing net inflows. The automotive sector saw the largest net inflow of 3.166 billion yuan, followed by the media sector with a net inflow of 723 million yuan [1] Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, and Fishery Sector - This sector rose by 1.79% with a total net capital inflow of 436 million yuan. Out of 105 stocks in this sector, 73 rose, including one hitting the daily limit, while 29 fell, with two hitting the lower limit [2] - The top stocks by net capital inflow included Aonong Biological, with an inflow of 199 million yuan, followed by Wens Foodstuffs and Beidahuang, with inflows of 186 million yuan and 86.151 million yuan respectively [2] - The sector also had stocks with significant capital outflows, with Zhengbang Technology leading at an outflow of 81.859 million yuan, followed by Guibao Pet and Haida Group with outflows of 52.657 million yuan and 32.286 million yuan respectively [4]

Market Overview - The feed sector increased by 2.52% on September 15, with Aonong Biological leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3860.5, down 0.26%, while the Shenzhen Component Index closed at 13005.77, up 0.63% [1] Key Stocks Performance - Aonong Biological (603363) closed at 6.04, up 10.02% with a trading volume of 1.5461 million shares and a transaction value of 908 million yuan [1] - Tiankang Biological (002100) closed at 8.05, up 8.20% with a trading volume of 1.4636 million shares and a transaction value of 1.158 billion yuan [1] - Haida Group (002311) closed at 67.35, up 3.62% with a trading volume of 79,700 shares and a transaction value of 534 million yuan [1] - Other notable stocks include Quanjinong (002548) up 3.33%, Zhenghong Technology (000702) up 2.01%, and Tangrenshen (002567) up 1.80% [1] Capital Flow Analysis - The feed sector saw a net inflow of 116 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 47.8 million yuan [2] - Aonong Biological had a significant net inflow of 204 million yuan from institutional investors, representing 22.44% of its trading volume [3] - Tiankang Biological and Zhenghong Technology also saw net inflows from institutional investors, although retail investors showed net outflows [3]