比亞迪股份有限公司章程 （一間於中華人民共和國成立之股份有限公司） 2025年12月 1 第一章 總則 第一條 為維護比亞迪股份有限公司（下稱「公司」）、股東、職工和債權人的合 法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公 司法》」）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）、《境內企業境外發 行證券和上市管理試行辦法》、《上市公司章程指引》（以下簡稱「《章程指引》」）、 《深圳證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以 下簡稱「《上市規則》」）和其他有關法律、行政法規和規章的規定，制定本章程 （下稱「公司章程」）。 公司系依照《公司法》和國家其他有關法律、行政法規成立的股份有限公司。 公司於2002年3月18日經國家經濟貿易委員會以《關於同意比亞迪股份有限公司 轉為境外募集公司的批復》（國經貿企改〔2002〕153號）及於2002年6月10日以 《關於同意比亞迪股份有限公司調整股本結構的復函》（國經貿廳企改〔2002〕 348號）批准，以整體改制方式設立，於2002年6月11日在深圳市工商行政管理局 註冊登記，取得營業執照（營業執照號為：08 ...

免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 | | | --- | --- | | 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | | 股票發行人現金股息（可選擇貨幣）公告 | | 發行人名稱 | 比亞迪股份 | | 股份代號 | 01211 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 81211 RMB | | 相關股份代號及名稱 | 02594 比亞迪 | | 公告標題 | 截至2025年12月31日止年度之末期股息 | | 公告日期 | 2025年3月27日 | | 公告狀態 | 新公告 | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2025年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.358 RMB | | 股東批准日期 | 2026年6月9日 | | 香港過戶登記處相關信息 | | | 派息金額及公司預設派發貨幣 | HKD， 金額有待公佈 | | 匯率 ...

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2026-005 比亚迪股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合电话会议方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮 件方式送达。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长王传福先生 召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司章程的规定。全体董事 经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、 《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》中董事 会报告章节。 公司独立董事蔡洪平先生、张敏先生及喻玲女士向董事会提交了《2025 年度独 立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年度股东会上述职，具体内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2026 年 3 月 27 日，比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届 董事会第二十二次会议及第八届审核委员会第十二次会议，审议通过了《关于审 议公司 2025 年度利润分配方案的议案》。 该项议案尚须提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配的基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度母公司实 现净利润为人民币 4,206,012 千元，其他综合收益结转留存收益-114,741 千元， 对其他权益工具持有者的分配 177,108 千元，提取盈余公积 420,601 千元,以前 年度母公司未分配利润人民币 14,519,182 千元，扣除 2024 年末期已分红金额 14,508,500 千元，2025 年年末母公司可供分配利润为人民币 3,504,244 千元。 证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2026-011 比亚迪股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告 考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东 ...

比亚迪股份有限公司 已审财务报表 审计报告 2025年度 比亚迪股份有限公司 目录 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 9 | | | 合并利润表 | 10 | - | 11 | | | 合并股东权益变动表 | 12 | - | 13 | | | 合并现金流量表 | 14 | - | 15 | | | 公司资产负债表 | 16 | - | 17 | | | 公司利润表 | | 18 | | | | 公司股东权益变动表 | 19 | - | 20 | | | 公司现金流量表 | 21 | - | 22 | | | 财务报表附注 | 23 | - | 137 | | | 补充资料 | | | | | 1. | 非经常性损益明细表 | | 138 | | | 2. | 净资产收益率和每股收益 | | 138 | | 注：财务报表附注中标记为#号的部分为遵循香港《公司条例》和香港联合交易所《上市规则》 所作的补充披露。 ...

比亚迪股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2026）专字第70013328_H02号 比亚迪股份有限公司 内部控制审计报告 2025 年 12 月 31 日 我们认为，比亚迪股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 比亚迪股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了比亚迪股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施内部控制审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制 ...

比亚迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （蔡洪平） 作为比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》、 《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人蔡洪平，1954 年出生，中国香港籍，本科学历。于一九八八年毕业于复旦大学， 获新闻学学士学位。曾任德意志银行投行亚太区执行主席；瑞银投行亚洲区主席；法国巴 黎资本（亚太）有限公司中国区主席；百富勤投资银行高级副总裁、董事总经理；国务院 国家体改委中国企业海外上市指导小组办公室成员及中国 H 股公司董事会秘书联席会议主 席。现任公司独立非执行董事，汉德资本主席、创始合伙人，并担任上海浦东发展银行股 份有限公司、中国太平保险控股有限公司独立董事。自 2020 年 9 月起，担任公 ...

比亚迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张敏） 2025 年度，公司共召开 9 次董事会，其中 2 次以现场会议方式召开，7 次以通讯方式 召开，本人出席董事会会议情况如下： 1 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 议次数 | | | 会议 | | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 | 作为比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》、 《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，诚信、勤勉、忠实 履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、 基本情况 本人张敏，1977 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授 ...

作为比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年度，本人严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》、 比亚迪股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （喻玲） 二、 2025 年履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2025 年度，公司共召开 9 次董事会，其中 2 次以现场会议方式召开，7 次以通讯方式 召开，本人出席董事会会议情况如下： 1 | 应出席次数 | 现场出席次数 | | 以通讯方式参加会 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 议次数 | | | | 会议 | | 9 | 1 | | 8 | 0 | 0 | 否 | 2025 年度公司召开股东会 3 次，本人以现场出席方式参加股东会 2 次。 2025 年度，公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序。凡须经董事会决策的事 项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其 ...

比亚迪股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善比亚迪股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的约束激励机制，保持核心团队的稳 定性，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平， 促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬委员会实施细则》等有 关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）短期和长期相结合、约束和激励并重的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬委员会制定，明确 薪酬确定依据和具体构成。 第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬 委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时 ...