证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 八届董事会第十九次会议，审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体 情况如下： 关于开展金融衍生品业务的公告 一、业务目的 公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分 利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利 率波动对公司的影响。 二、业务品种 普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、 汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也可以反向平仓差额交割。 公司针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。 利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以 浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动 利率转换成固定利率，以对冲利率风险。 货币互换交 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-019 三一重工股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，三 一重工股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表 2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润 4,527,498 千元，合并报表期末可供股东分配的利润为 52,080,467 千元；公 司（母公司）期末可供股东分配的利润为 1,882,714 千元。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过《2023 年度 利润分配预案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 经核查，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司及行业当前的 发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意 ...

三一重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三一重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600031 公司简称：三一重工 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

三一重工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及其它有关法律、法规和规范性文件，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照董事会决议设立的专 门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内、外部审计 的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 （三）聘任或者解聘上市公司财务负责人； 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选 连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由委员会根据上述第三条至第五条的规定 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-020 三一重工股份有限公司 关于 2023 年度董监高薪酬考核的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 2024 年 4 月 26 日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事 会第十九次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于 2023 年度董监高薪 酬考核的议案》。 按照公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《2023 年度绩效合约》等 规定，经公司人力资源总部、董事会薪酬委员会考核，公司董监高 2023 年度薪酬考 核结果如下： 一、2023 年度董事薪酬考核 | 姓名 | 职务 | 薪酬合计（万元） | | --- | --- | --- | | 向文波 | 董事长 | 97.55 | | 俞宏福 | 副董事长、总裁 | 614.12 | | 梁稳根 | 董事 | 107.41 | | 易小刚 | 董事、执行总裁 | 675.90 | | 黄建龙 | 董事、高级副总裁 | 520.39 | | 姓名 | ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-025 三一重工股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 4、资金来源 1、投资额度 公司拟使用额度不超过300亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在任 一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用；该议案将 提交股东大会审议。 2、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型 或低风险，流动性较好，投资回报相对较好的理财产品。 公司进行低风险投资理财主要包括债券投资、货币市场基金投资、委托理财 （含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等，交易对手为银行、信托、 券商、基金、保险等金融机构，且不存在关联关系。 3、投资期限 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召 开之日有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年4月26日，三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第十九次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财 ...

三一重工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四) 至 5 月 6 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fanjj2@sany.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-016 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日发布 公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2024 年 5 月 7 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开 ...

湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 410007 湖南省长沙市 芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 Tel：86-731-82953777 Fax：86-731-82953779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于三一重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：三一重工股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受三一重工股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、 法规、规章和规范性文件以及《三一重工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意 ...

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2024-015 三一重工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,774,228,512 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.6928 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市长沙县三一产业园行政中心一号会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事长向文波先 ...

2024 年第二次临时股东大会会议议案 三一重工股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》 的议案 各位股东及股东代表： 目录 1、关于《2024 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案.................2 2、关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案................................3 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜 的议案.......................................................................................................4 ―1― 议案一： 三一重工股份有限公司 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束 机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员及员工的积极性和创 造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《公司章程 ...