宇通客车股份有限公司 章 程 （修订稿） 二零二四年四月 1 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定 成立的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经河南省经济体制改革委员会 1993 年 2 月 28 日豫体改字 [1993]29 号文批准，以募集方式设立；经河南省经济体制改革委员 会 1996 年 12 月 10 日豫股批字[1996]48 号文批准，公司依法履行了 重新登记手续，在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号：410000100025322。 公司现持有河南省市场监督管理局颁发的营业执照，统一社会信 用代码：91410000170001401D。 第三条 公司于 1997 年 4 月 11 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股。经上海证券交易所批准，公司首次发行的人民币普通股 3,500 万股，于 1997 年 5 月 8 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文：宇通客车股份有限公司 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-013 宇通客车股份有限公司 关于 2024 年对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司、控股子公司等；购房人、购车客户等，前述被担保 方均不是公司关联方。 本年度预计担保金额及担保余额情况： | 担保情形 | 年 | 截至 2023 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2024 年预计担保 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 担保余额 | | | | 最高时点余额 | | | | 公司向控股子公司及控股子公司 之间提供担保 | | | | 1.89 | 亿元 | | | 30 | 亿元 | | 为购房人提供阶段性担保 | | | | 6.13 | 亿元 | | | 10 | 亿元 | | 为购车客户等销售业务链相关企 业提供担保/回购责任 ...

关于宇通客车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：宇通客车股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：86 (10) 5835 0011 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了宇通客 车股份有限公司(以下简称宇通客车)2023年度财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年3月30日签发了大华审字 [2024]0011008185 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第2号 -- 业务办理》的规定,就宇通客车编制的 2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上 市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，宇通 客车股份有限公司（以下简称"公司"）对大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）2023年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 宇通客车股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 1 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于支付 2022 年度 审计费用并续聘审计机构的议案》，公司 2022 年年度股东大会审议通 过了《关于支付 2022 年度审计费用并续聘审计机构的议案》，为保持 公司审计工作的连续性和稳定性，续聘大华为公司 2023 年财务报告及 内部控制审计机构，聘期一年。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 大华按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》 等相关要求， ...

宇通客车股份有限公司董事会 宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于会 计估计变更的议案》，同意公司对应收款项预期信用减值损失的 会计估计进行变更，调整应收款项预期信用损失率。具体如下： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更 和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法， 无需对已披露的财务报告进行追溯调整。对公司 2024 年净利润、 净资产等的影响情况，取决于未来应收款项的实际发生情况。 本次会计估计变更是结合公司及子公司实际情况进行的合 理变更，符合企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计 能够更加稳健地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公 司及股东利益的情形。 宇通客车股份有限公司董事会 二零二四年三月三十日 1 一、会计估计变更情况 | 账龄 | | 应收款项预期信用损失率 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变更前 | 变更后 | | 2-3 | 年 | 20% | 30% | | 3-4 | 年 | 40% | 50% | | 4-5 | 年 ...

2023年度独立董事述职报告（谷秀娟） 本人作为宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届、第十一届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关要求，本 着勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，在2023年 度工作中，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会 审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎行使公司和股东 所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，现就2023年度开展的工作报告如下： 一、独立董事的基本情况和独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具有履职所必须的专业技能，并 在从事的专业领域拥有丰富的经验，个人具体工作履历、专业背 景以及兼职情况详见公司《2023年年度报告》中第四节"公司治 理"。2023年，本人严格遵守有关法律、行政法规和部门规章的 要求，未在公司担任除董事以外的其他职务,与公司、公司的控股 股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,未从公司、公 司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益,不存在 影响独立性的情况。 二、年度履职概况 2023年，本人通过多种途 ...

证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2024-019 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据、 应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产，无论是否存在 重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损 失的金额计量减值准备。 宇通客车股份有限公司 关于 2023 年下半年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更加真实、准确地反映宇通客车股份有限公司（以下简称 "公司"）资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司 会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。 一、本次计提资产减值准备的情况 公司 2023 年下半年对相关资产计提资产和信用减值准备总 额为 30,566.56 万元，明细如下： 注：上述数据不含公司已单项计提并披露（详见公司于2024 年1月6日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）的资产减值 准备金额。 二、本次计提资产减值准备的确认方法 （一）应收 ...

证券代码：600066 证券简称：宇通客车 编号：临 2024-017 宇通客车股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：河南省郑州市管城回族区宇通路 6 号公司行政楼 六楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

公司代码：600066 公司简称：宇通客车 宇通客车股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宇通客车股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宇通客车股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外 ...

宇通客车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会由2名独立董事和1名非独立董事组成，全体委员根据《上市 公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》 等有关规定和相关要求，监督外部审计工作，审核重大关联交易， 认真履行职责，充分发挥了监督作用。现将2023年度审计委员会 履职情况报告如下： 宇通客车股份有限公司董事会审计委员会 关于2023年度工作的总结报告 2 三、总体工作情况 一、年度会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了5 次会议，全体委员均亲自参加了全部会议。我们重点关注了定期 报告的客观准确性和重大关联交易的必要性、公允性等，具体审 议内容如下： | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023-3-25 | 审议通过了以下议案： | 1、审计委员会委员一致认为公 | | | | 司 2022 年年度报告公允地反 | | | | 映了公司 2022 年度的财务状 | | | 1、董事会审计委员会关于 2022 年度 | 况和经营成果，一致同意将前 | | | 工作的总结报告； | 述议案提交第 ...