公司代码：600104 公司简称：上汽集团 上海汽车集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

目录 | 前言 | | 正文 | | | | | | 附录 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 04 | 01 | 守正经营 强基固本 | | 03 | 匠心品质 创新领航 | | | | 董事长致辞 | 06 | | | | | | | 2024年环境关键绩效表 | | 关于上汽 | 08 | | 1.1 完善公司治理 | 22 | | 3.1 严控产品质量 | 58 | 2024年社会关键绩效表 | | | | | 1.2 优化内控体系 | 26 | | 3.2 加大研发创新 | 62 | | | ESG管理 | 10 | | 1.3 加强风险管理 | 28 | | 3.3 维护信息安全 | 64 | | | ESG治理架构 | 10 | | 1.4 诚信合规经营 | 30 | | 3.4 关注用户体验 | 69 | 读者意见反馈表 | | | | | 1.5 履行信息披露 | 33 | | 3.5 强化全链管理 | 71 | | | ESG绩效纳入经营管理考核体系 | 11 | | | | | 3.6 参 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－014 上海汽车集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第八届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备概述 为客观、公允、准确地反映公司 2024 年度财务状况和各项资产 的价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨 慎性的原则，公司对应收款项、其他应收款、发放贷款及垫款、存货、 固定资产等相关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，现 对其中存在减值迹象的资产相应提取减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的依据和原因说明 根据《企业会计准则第 1 号—存货》：按照资产负债表日成本与 可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准 备。 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》：资产存在减值迹象的， 应当估计其可收回金额。可收回金额应 ...

上海汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件，按照上海汽车集 团股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》《公司董事会审计 委员会工作细则》等规定，公司第八届董事会审计委员会（以下 简称审计委员会）始终坚持认真、规范、有效地履行职责,现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立董事孙铮先生、董事王坚先生和独立董事 曾赛星先生组成，孙铮先生作为独立董事中会计专业人士担任审 计委员会主任委员，审计委员会 3 名成员具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和管理经验。 公司第八届董事会于 2024 年 6 月 29 日任期届满，因董事会 换届工作尚处筹备过程，公司第八届董事会延期换届，董事及审 计委员会委员任期相应顺延，在换届工作完成前，审计委员会继 续依照法律法规、《公司章程》等相关规定履行职责和义务。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会忠实、勤勉、谨慎履职，充分利用多 种方式开展工作 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－018 上海汽车集团股份有限公司 关于子公司 2025 年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 担保情况概述 上海汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上 汽安吉物流股份有限公司（以下简称"安吉物流"）为满足经营发展 需要，提升运力运能，保障产业链供应链安全，拟为其子公司及参股 公司提供担保。公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 上汽安吉物流股份有限公司为广州港海嘉汽车码头有限公司提供担 保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉物流（香港）控 股有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司为广 州远海汽车船运输有限公司提供担保的议案》《关于上汽安吉物流股 份有限公司为安吉壹号航运(上海)有限公司等七家子公司提供担保 的议案》《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运有限公司提供 担保的议案》；其中，《关于上汽安吉物流股份有限公司为安吉航运 有限公司提供担保的议案》尚须提交公司股东大会审议。 ...

关于上海汽车集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 上海汽车集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0536 号 (第一页,共二页) 上海汽车集团股份有限公司董事会: 我们审计了上海汽车集团股份有限公司(以下简称"上汽集团")的财务报表,包 括 2024年12月31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称 "财务报表"),并于 2025年 4月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字(2025) 第 10002 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上汽集团管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的上汽集团 2024 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》以及《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－016 上海汽车集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息：普华永道中天前身为 1993 年 3 月成立的普华大华 会计师事务所，于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有 限公司；于 2013 年 1 月经财政部等部门批准转制成为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易 试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所 执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务资质，同时也是经财政部 和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。 普华永道中天首席合伙人为李丹。截至 2024 年 12 月 31 日，普 ...

2、关于公司会计政策变更的议案 监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关 会计准则和有关规定进行，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 等规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－012 上海汽车集团股份有限公司 八届二十次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届监事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次监事会会议 于 2025 年 4 月 28 日在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室召开。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会 议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会召集人张小 龙主持。 经与会监事逐项审议,表决通过了如下决议： 1、2024 年度监事会工作报告 （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、关于计提资产减值准备的议案 ...

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临 2025－011 上海汽车集团股份有限公司 八届二十八次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汽车集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议通知 于 2025 年 4 月 17 日通过传真、电子邮件等形式送达。本次董事会会 议于 2025 年 4 月 28 日在上海市威海路 489 号上汽大厦会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。本次会议应到董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由董事长王晓秋先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 经与会董事逐项审议, 表决通过了如下决议： 1、2024 年度董事会工作报告 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2、2024 年度总裁工作报告 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3、2024 年度独立董事述职报告 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票） ...