第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士，委员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 江苏扬农化工股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 江苏扬农化工股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （经 2024 年 5 月 27 日董事会审议通过） 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长，或者二分之一以上独立董事，或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任召集人，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任 ...

关 于 江苏扬农化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票 的 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(南京)事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏扬农化工股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师特作出如下声明： 致：江苏扬农化工股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏扬农化工股份有限 公司（以下简称"扬农化工"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司 ...

江苏扬农化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏扬农化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （经 2024 年 5 月 27 日董事会审议通过） 第一条 为充分发挥独立董事职能，进一步完善江苏扬农化工股份有限公 司（以下简称"公司"）的治理结构，进一步规范独立董事专门会议的运作，保 护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，并结合 公司实际情况，制定本工作制度。 （三）提议召开董事会会议。 第五条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 1 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。独立董事是 指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单 ...

公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、审议通过关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 2、审议通过《独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-027 江苏扬农化工股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议，于二〇二四年五月二十二日以书面方式发出通知，于二〇二四年五月二十七 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事 李钟华因公出差，书面委托独立董事任永平代行议案表决权。监事会成员列席了 会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有 ...

证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2024-029 江苏扬农化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资 本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开第 八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于回购注 销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划中1名激励对象因个人原因离职，公司董事会同意对其已 获授但尚未解除限售的全部限制性股票15,600股进行回购注销，回购价格38.35 元/股。 本次回购注销完成后，公司总股本预计将减少15,600股，公司注册资本也相 应减少15,600元。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的公告》（公告编号：2024-028）。 二、需债权人知晓的相关信息 债权申报所需材料：公司 ...

江苏扬农化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏扬农化工股份有限公司 二〇二三年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十七日 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 扬农大厦502会议室 ●主持人：董事长苏赋先生 二〇二三年年度股东大会议程 ●议程： ●会议召开的日期、时间： 五、统计表决票 一、向大会报告议案 二、独立董事作《独立董事 2023 年度述职报告》 三、报告本次股东大会股东及股东代表签到情况 四、审议议案并表决 现场会议召开时间为：2024年5月27日 下午14:00 网络投票起止时间：自2024年5月27日至2024年5月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的9:15-15:00 ●现场会议地点：扬州市开发西路203号 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年董事会报告 六、宣读本次股东大会决议 七、宣读法律意见书 一、公司经营管理回顾 江苏扬农化工股份有限公司 2023 年 ...

[Table_Title] 农药价格下滑致业绩承压，优创项目奠定未来成长 [Table_ReportDate] 扬农化工(600486)公司简评报告 | 2024.05.15 [评Ta级ble：_R an买k]入 核心观点 [ Table_Authors] [⚫T abl事e_件Su：mm ary] 翟绪丽 扬农化工发布2023年年度报告，报告期内公司实现营收114.78亿元， 首席分析师 同比减少 27.41%；实现归母净利润 15.65 亿元，同比减少 12.77 %； SAC执证编号：S0110522010001 2023Q4公司实现营收22.04亿元，同比减少18.63 %，环比减少0.14 %； zhaixuli@sczq.com.cn 电话：010-81152683 实现归母净利润2.04亿元，同比增长31.09 %，环比减少13.81 %。 ⚫ 原药销量保持增长，农药价格下滑导致利润下降。 甄理 根据公司生产经营数据，2023年公司原药产/销量分别为9.09万吨/9.65 化工行业研究助理 万吨，分别同比-1.88%/+10.43%；公司制剂产/销量分别为3.39万吨/3.57 zhenli@s ...

行业有望逐步好转，关注菊酯反倾销带来的价格弹性 扬农化工（600486.SH）/化工 证券研究报告/公司点评 2024年05月13日 [Table_Industry] [评Ta级ble：_T买itle入] （维持） [公Ta司ble盈_F利in预anc测e]及 估值 市场价格：65.23 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 营业收入（百万元） 15,811 11,478 13,292 15,400 18,268 分析师：孙颖 增长率yoy% 34% -27% 16% 16% 19% 执业证书编号：S0740519070002 净利润（百万元） 1,794 1,565 1,672 1,907 2,444 Email：sunying@zts.com.cn 增长率yoy% 47% -13% 7% 14% 28% 每股收益（元） 4.42 3.85 4.11 4.69 6.01 净资产收益率 21% 16% 15% 15% 16% 分析师：王鹏 P/E 14.8 16.9 15.9 13.9 10.8 执业证书编号：S0740523020001 P/B 3.1 2.7 2.4 2.0 1 ...

举止的反侵杀作为一个解读然后把整个局势行业的一个概况给大家做一个梳理然后第二部分内容就是关于阳能化工的一个基本情况上次我们已经把阳能的一个基本情况做了一个深入的讲解那这次的话就简单的带给大家简单做一个回顾 那先说一下昨天晚上这个事情昨天晚上这个事情的话是这个商务部对这个产自于印度的这个律刑举止做了这个反倾销然后这边的话先来说一下这个整个局势的一个整个局势的一个情况整个局势的情况的话就是从这个因为它频率比较多全球的一个市场空间大概在二十 8亿美金左右那这边其实比较大的产品大家可以看到是高效呃高效率抚琴呃在6亿美金那这个就是我们说的这个功夫啊包括说联盟举止联盟举联盟举止在2.6亿美金 那么律程跟这个修行的话大家可以看到啊这个律程的话是在3.5亿美金修行的话呢也是差不多在3.5亿美金左右那这几个举止呢是相对比较大的几个举止的一个品类啊那这边的话大家从这个右边这张图呢也可以看到啊就是印度在这几年就他的是律刑举止包括修行举止还有一个顺势的这个律刑举止 这四个产品然后在这几年目前的发展还不错那么印度这边的话这几个产品就是说从成本上这个成本主要是跟环境相关的这个环保成本上这边确实比中国要低然后整个综合成本上确实比中国低很多 ...

本次电话会议仅面向国金证券的专业投资机构客户或受邀客户 射嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持谢谢 各位领导大家早上好我是国基因化工的分析师王明辉今天的话就是阳能化工的第二期讲解主要分两部分内容一部分内容是对昨天晚上那个橘子的这个反侵销做一个解读然后把整个橘子行业的一个概况给大家做一个梳理然后第二部分内容就是关于阳能化工的一个基本情况 上次我们已经把阳能的一个基本情况做了一个深入的讲解那这次的话就简单的再给大家简单做一个回顾那先说一下昨天晚上这个事情昨天晚上这个事情的话是这个商务部对这个 然后这边的话先来说一下这个整个局址的一个整个局址的一个情况整个局址的情况的话就是从这个因为他品类比较多全球的一个市场空间大概在20 八亿美金左右那这边其实比较大的产品大家可以看到是高效率抚琴在六亿美金那这个就是我们说的这个功夫包括说联盟橘子联盟橘子在两点六亿美金 那么旅行跟这个修行的话大家可以看到啊这个旅行的话是在3.5亿美金修行的话呢也是差不多在3.5亿美金左右那这几个举止呢是相对比较大的几个举止的一个品类啊那这边的话大家从这个右边这张图呢也可以看到啊就是印度在这几年 就是它的是绿橘子包括绣青橘子还有一 ...