海尔智家股份有限公司 第五条 工作职责 （一）制定市值管理的计划 分析公司市值的合理性，根据董事会的规划，公司证券部拟定市值管理的 目标和工作计划。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第 10 号——市值管理》及其他法律、行政法规和规章的有关规定，结合海尔 智家股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）实际情况，制定本制度。 第二条 市值管理，即上市公司以提高上市公司质量为基础，为提升公司投 资价值和投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的机构与职责 第三条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是 市值管理工作的具体负责人。公司证券部是市值管理工作的执行机构，负责公 司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管 理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归 集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的 建议或措施。 第四条 董事长应当积极督促执行提升上市公司投资 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临2025-007 海尔智家股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第十一届董事 会第十三次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于续聘中国会计准则审计机构 的议案》《海尔智家股份有限公司关于续聘国际会计准则审计机构的议案》，同意继续 聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）、国卫会 计师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited，以下简称"国卫会计师事务 所"）为公司2025年度财务、内控审计机构。相关情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 为确保公司2025年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，并考虑 到和信会计师事务所、国卫会计师事务所分别具备中国会计准则审计、国际会计准则审 计所需的专业资格，服务团队分别具备多年为境内外上市公司提供审计服务的经验和能 力，在执业过程中坚持独立审计 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-013 关于海尔集团公司变更其部分资产注入承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 就海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的实际控制人海尔集团公司（以 下简称"海尔集团"）拟变更其部分资产注入承诺（以下简称"本次承诺变更"） 事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号—上市公 司及其相关方承诺》等相关规定，本公司特作如下说明： 一、 承诺安排 海尔集团于 2011 年做出了《关于进一步支持青岛海尔发展解决同业竞争减少 关联交易的函》，根据该函，海尔集团"考虑自 2011 年起，用五年时间将白色家 电业务外的其它家电相关资产和业务——比如彩电业务等注入青岛海尔，促进青 岛海尔成为最具全球竞争力和持续创新力的家电龙头企业"。 随着互联网的快速发展，彩电产业生态发生深刻变化，海尔集团承接彩电业 务的主体青岛海尔光电有限公司（以下简称"海尔光电"）及其下属子公司尚处于 转型整合期且其财务表现尚未达到公司预期，因此，公司于 2 ...

海尔智家股份有限公司 关于购买海尔白电研发中心不动产暨关联交易的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 股票代码：600690 股票简称：海尔智家 编号：临 2025-015 二、 关联人介绍 （一）基本情况 海尔集团为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，海尔集团为公司的关联方，其基本情况如下： 为满足空调器公司研发、实验及办公的需要，空调器公司拟向海尔集团购 买位于崂山区海尔路 1 号的海尔白电研发中心不动产。 2025 年 3 月 27 日，海尔集团与空调器公司签署《资产转让协议》，空调器 公司向海尔集团购买位于崂山区海尔路 1 号的海尔白电研发中心不动产（以下 简称"标的资产"），共用土地建筑面积为 26,723.80 平方米，房屋建筑面积为 1 海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）的控股子 公司青岛海尔空调器有限总公司（以下简称"空调器公司"）为满足办 公需要，拟向海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）购买白电研发中 心不动产（ ...

关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告及董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《海尔智家股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《海尔智家股份有限公司董事会审计委员会实施 细则》（以下简称"《审计委员会实施细则》"）等规定和要求，海尔智家股份 有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所2024年度履职情况进行评估，董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况进行汇报。2024年度，和信会 计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"和信会计师事务所"）、国卫会计 师事务所有限公司（HLB Hodgson Impey Cheng Limited， 以下简称"国卫会计师 事务所"）（和信会计师事务所及国卫会计师事务所合称为"年审机构"）为公 司财务报告、内控报告等分别出具了中国会计准则、国际会计准则的审计报告。 一、年审机构相关情况 和信会计师事务所，注册地址为济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层。 ...

的专项说明 和信专字（2025）第 000055 号 目 录 页 码 关于海尔智家股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说 明 1-2 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的相关披露要求， 海尔智家公司编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 方资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法、完整是海尔智家公司管理层的责任；我们的责任是对上述汇 总表进行审核，并出具专项说明。 我们对汇总表所载资料与我们审计海尔智家公司 2024 年度财务报表时所审 核的会计资料和经 ...

海尔智家股份有限公司 一、海尔财务公司基本情况 海尔财务公司成立于 2002 年 6 月 19 日，系经中国人民银行银复（2002）157 号文批准，由海尔集团公司（以下简称"海尔集团"）及其下属 3 家成员单位出 资设立的非银行金融机构，接受中国人民银行和国家金融监督管理总局的业务指 导和日常监管。海尔财务公司为海尔集团及各成员单位提供结算、存款、信贷等 专业金融服务。 海尔财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0049H237020001 统一社会信用代码：91370200737299246X 法定代表人：邵新智 公司注册地址：山东省青岛市崂山区海尔路 178-2 号 1 号楼裕龙国际中心， 现有注册资本人民币 700,000 万元，其中：青岛海科达电子有限公司出资 371,000 万元，持股比例 53%；青岛海尔空调器有限总公司出资 210,000 万元，持股比例 30%；青岛海尔空调电子有限公司出资 84,000 万元，持股比例 12%；海尔集团 公司出资 35,000 万元，持股比例 5%。 主要业务经营范围为：对成员单位提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 办理成员单位资金结算与收付；对 ...

海尔智家股份有限公司 股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-008 关于参股公司海尔集团财务有限责任公司以未分配 利润同比例转增注册资本暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为提高资本充足率，支持业务发展，海尔集团财务有限责任公司拟以未分配 利润转增资本的方式增加注册资本。本次关联交易实施前，财务公司注册资本为 1 交易内容：海尔集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）拟实施 未分配利润转增资本，增资总金额为 30 亿元。增资完成后，海尔智家 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司青岛海尔空调电子有限公 司（以下简称"空调电子"）、青岛海尔空调器有限总公司（以下简称"海 尔空调器"）与公司关联方海尔集团公司、青岛海科达电子有限公司（以 下简称"海科达"）在财务公司出资额将按照现有持股比例增加，各方持 有财务公司的股权比例保持不变。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...

海尔智家股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、业务背景 随着海尔智家股份有限公司（以下简称"海尔智家"或"公司"）海外业务 规模不断扩大，汇率波动对公司经营成果的影响较大。为保证公司持续稳健发展、 加速公司与境外子公司经营管理及业务实现融合及协同效应、规避和降低公司因 国际贸易业务所面临的汇率风险，降低汇率波动对公司业绩的影响，实现外汇衍 生品业务的规模与公司实际进出口业务量、海外资产/负债规模等相适应，不以 投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易。 二、基本情况 （一）交易工具及交易品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易工具及品种包括但不限于以下 类别： 1、外汇远期 针对公司进、出口业务，与银行（或其他依法可从事相关业务的金融机构） 签订远期结/购汇合约，锁定未来外汇兑本币的结/购汇汇率，消除汇率波动的影 响。 2、外汇掉期 针对公司的近远端现金流的不同需求，与银行（或其他依法可从事相关业务 的金融机构）签订掉期合约，规避汇率波动的影响。 公司以套期保值作为外汇衍生品交易的目的，公司采用远期合约等外汇衍生 产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险， ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海尔智家 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事钱大群、王克 勤、李世鹏、吴琪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025年3月27日 钱大群、王克勤、李世鹏、吴琪在 2024 年度期间担任公司独立董事，四人 在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日，经核查上述 人员的任职经历以及签署的相关自查文件，在 2024 年度期间，钱大群、王克勤、 李世鹏、吴琪未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 海尔智家股份有限公司 海尔智家股份有限公司 ...