中航重机股份有限公司第七届董事会 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权。 表决结果:通过。 独立董事专门会议第四次会议决议 中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议于2024 年8月12日以通讯方式召开。应参加会议独立董事3人，实际参加会议独立董事3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立 董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。 会议审议并通过了如下议案: 一、审议《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 独立董事专门会议认为: 本次公司2023年度向特定对象发行A股股票方案调整及其审议程序符合相 关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在损害公司及其他股东特别 是中小股东利益的情形。 我们同意《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议 案》,并同意将该等议案提交公司董事会审议。 二、审议《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票 预案(修订稿)>的议案》 独立董事专门会议认为: 公司拟将2023年度向特定对象发行A股股票募集资金总额进行调整,为此编 制的《中航重机股份有限公司2023年度向 ...

中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次临时 会议于2024年8月12日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9 名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议以书面表决方式审议通过如下事项： 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-054 中航重机股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》 经审议，董事会同意将本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 221,200.00 万元（含本数）调整为不超过 195,000.00 万元（含本数）及相应调整 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体详见公司同日刊登在《上海 证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（2 ...

中航重机股份有限公司 第七届监事会第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-055 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次临时会议 于2024年8月12日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的 议案》 经审议，监事会同意将本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 221,200.00 万元（含本数）调整为不超过 195,000.00 万元（含本数）及相应调整 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案。具体详见公司同日刊登在《上海 证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于调整公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（2024-058）。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表 ...

中航重机股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年八月 中航重机股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得上交所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 中航重机股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，保护公司及 股东的合法权益，2024 年 8 月 12 日，公司召开第七届董事会第十四次临时会议、 第七届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票方 案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 调整前： "5、募集资金总额及发行数量 中航重机股份有限公司 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股 股票方案的公告 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 221,200.00 万元（含本 数），发行数量不超过 93,719,889 股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公 司总股本的 6.37%。 最终发行数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算方法为：发行股票数 量=本次向特定对象发行募集资金总额/本次向特定对象发行价格。 一、基本情况 ...

中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 中航重机股份有限公司 方案论证分析报告 （修订稿） 国内锻铸企业与国外相比主要集中在加工成形环节，受上游原材料和下游客户 双重挤压，市场竞争激烈。未来高端装备对锻铸产品的材料、质量、稳定性提出更 高要求，高端锻件生产能力将在企业核心竞争力中扮演愈发重要的角色。 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 中航重机股份有限公司（以下简称"中航重机"或"公司"）系在上海证券交 易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司发展资金需求，扩大业 务规模，增强盈利能力和综合竞争实力，公司考虑自身实际情况，根据《公司法》 《证券法》及《上市公司注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律、法规及规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 195,000.00 万万元（含本数）（本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中航重 机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的释义相 同的含义）。 一、本次向特定 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-059 中航重机股份有限公司 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公 告[2015]31 号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，中 航重机股份有限公司（以下简称"公司"或"中航重机"）就本次发行对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施。公司提示投资者，制 定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提条件 以下假设仅为测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对 2024 年经 营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者 据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 1、假设宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-056 中航重机股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订 稿）的提示性公告 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召开第七 届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次临时会议审议通过了《关于< 中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的 议案》等相关议案。 《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）》（以下简称"预案"）及相关公告已于同日在上海证券交易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审核单位对于公司本次向特 定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，预案所述本次 向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，尚需取得上海证券交易所审核通过 和中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-057 中航重机股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关 文件修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航重机股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股 股票的相关议案已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届董事会第六次临 时会议、第七届监事会第二次临时会议、第七届监事会第三次临时会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。 特此公告。 中航重机股份有限公司董事会 2024 年 8 月 12 日 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次发行已履行的相关审议程序； | | | | 更新了募集资金总额以及占发行前公司总股 | | | | 本的比例； | | | | 更新了股东回报规划已履行的股东大会审议 | | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | --- | --- | --- | ...

中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 文 件 中航重机股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 目 录 | 中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案2 | | | 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案 | 3 | | 关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定 | | | 对象发行 A 股股票相关事宜的议案 | 4 | 2 中航重机股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 （2024 年 8 月 9 日） 一、会议时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）上午 9:00 二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层 公司会议室 三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表； （2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员； 中航重机股份有限公司 2024 年 8 月 9 日 1 议案一 关于公司 A 股限制性股票激励计划（第一期） ...