证券代码：600779 证券简称：水井坊 四川水井坊股份有限公司 投资者关系活动记录表 £ 特定对象调研 £ 分析师会议 投 资 者 关 £ 现场参观 £ 业绩说明会 系 活 动 类 £ 新闻发布会 R 路演活动 别 £ 媒体来访 £其他 财通证券、成都锦天城资产、大正投资、淡水泉投资、德 邦证券、东方财富证券、东海证券、东吴证券、方正证券、 国金证券、海通国际证券、禾丰正则资管、华安证券、华 参 与 单 位 创证券、华福证券、华泰证券、华鑫证券、申万宏源证券、 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-018 号 四川水井坊股份有限公司 关于续签日常关联交易合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次日常关联交易的基本情况 （一）前次日常关联交易的履行情况 根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际市场，2023 年 4 月 27 日，公司与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.签订了四川水井坊股份有限公司 与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2023 年）（以下简称 "《续期协议》（2023 年）），该协议于 2024 年 3 月 4 日到期。经公司审慎评估，拟将该协议 续期一年，内容与上期协议保持不变。 公司与 DSPL 在《续期协议》（2023 年）合同履行期内实际发生的日常关联交易明细如 下： | | 时间 | | | | 关联交易类别 | 关联人 | | 交易金额（万元） | | --- | --- | --- | ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-016 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会 2024 年第四次会议以通讯方式召开。 本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决 董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式 及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 8 名董事 以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议 案》 因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会 组成人员，调整后的名单如下： 委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生 召集人：John Fan（范祥福）先生 委员：蒋磊峰先生、John O'Keeffe 先生、张永强先生、S ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-017 号 四川水井坊股份有限公司 十届监事会 2024 年第二次会议决议公告 四川水井坊股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月十六日 Mark Crennan, 男，40 岁，国籍：澳大利亚，悉尼大学商业学士，英国特许 管理会计师公会成员。历任帝亚吉欧澳大利亚有限公司区域商务财务经理，帝亚 吉欧澳大利亚有限公司收入管理负责人，帝亚吉欧全球经营绩效经理，帝亚吉欧 全球财务变革计划与报告负责人，帝亚吉欧亚太区内审总监。现任帝亚吉欧亚太 区商务财务和战略总监。 四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024 年第二次会议以通讯方式召开。 本次会议召开通知于 2024 年 3 月 5 日发出，送达了全体监事。会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式 及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 3 名监事 以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2024 年 3 月 15 日通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于选举 Mark Crennan 先生为公司第十届监事会主席的议 案》。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-015 号 四川水井坊股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 公司于2024 年3 月5 日首次实施了回购，现根据相关规定，将本次回购情况公告如下： 公司首次回购股份数量为 500,000 股，占公司总股本的比例为 0.10%，成交的最高价为 50.00 元/股，成交的最低价为49.78 元/股，支付的资金总金额为24,971,519. ...

四川水井坊股份有限公司 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-014 号 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月五日 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开第十届董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 22 日在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股 份》等相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司现 将回购股份进展情况披露如下： 截至 ...

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2024-011 号 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 320,102,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.5463 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范 祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街 19 号水 ...

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会回购股份决议公告前一个交易日（即 2024 年 2 月 21 日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东名称、持股 数量及持股比例公告如下： 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024- 013 号 四川水井坊股份有限公司 关于前十名股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日召开的 第十届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的预案》，详见公司于 2024 年 2 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-009 号）等相关公告。 注：公司董事 ...

四川君合律师事务所 关于四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 川君律股字[2024] IH38 号 致:四川水井坊股份有限公司 四川君合律师事务所(以下简称"本所")接受四川水井坊股份有 限公司(以下简称"贵公司")的委托,指派律师出席了贵公司召开 的 2024年第一次临时股东大会,并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了贵公司提供的有关召开本 次股东大会相关文件的原件或影印件,包括但不限于: 1、贵公司于 2024年 2 月 8 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司十届董事会 2024年第二次会议决议公告》和 《四川水井坊股份有限公司十届监事会 2024年第一次会议决议公 告》; 2、贵公司分别于 2024年 2 月 8 日在上海证券交易所官网刊载的 《四川水井坊股份有限公司关于召开 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-012 号 四川水井坊股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到 Tanya Chaturvedi 女士提交的书面辞职报告：因工作需要，决定自 2024 年 2 月 27 日 起辞去其担任的公司监事、监事会主席职务。根据相关规定，Tanya Chaturvedi 女士辞职自 2024 年 2 月 27 日起生效，辞职后 Tanya Chaturvedi 女士不再担任 公司其他职务。 本公司对 Tanya Chaturvedi 女士在担任公司领导职务期间为公司发展做出 的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 四川水井坊股份有限公司 监事会 二○二四年二月二十八日 ...