Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the financial performance of Guodian Power (国电电力) in the first half of 2025, indicating a significant decline in both revenue and net profit [2] Group 2 - Guodian Power reported a revenue of 77.655 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 9.52% [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 3.687 billion yuan, showing a year-on-year decline of 45.11% [2]

国电电力发展股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重 要要求，坚持和加强党的全面领导，建立完善中国特色国有 企业现代公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照 1992 年《国有股份制企业试点办法》 和《股份有限公司规范意见》成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司经辽宁省经济体制改革委员会辽体改发〔1992〕68 号《关于设立大连东北热电发展股份有限公司的批复》文件 批准，以募集方式设立；于 1992 年 12 月 31 日在大连金普 新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 912102001183735667。 公司按照国务院〔1995〕17 号、国家体改委体改生〔1995〕 117 号、辽宁省体改委辽体改发〔1995〕60 号文要求，对照 《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 第三条 公司于 1997 年 3 月 5 日经 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会授权管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范国电电力发展股份有限公司（以下简称 公司）董事会授权管理行为，提高经营决策效率，增强改革 发展活力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，以 及《国电电力发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 等文件要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会授权，是指公司董事会在一 定条件和范围内，将法律法规、公司章程和股东会授权所赋 予的部分职权，委托董事长、总经理代为行使的行为。 第三条 董事会授权分为基本授权和特别授权。基本授 权是指公司董事会授予的常规业务的决策权限。基本授权由 本办法规定。特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定 事项或某项特殊业务的授权。特别授权由公司董事会通过会 议决议的方式予以授权。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风 险可控等原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授 权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确 保决策质量与效率相统一。 — 1 — 第二章 授权的基本范围 第五条 公司董事 ...

国电电力发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范国电电力发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规 范性文件以及公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表 人。董事会在决定公司重大经营管理事项时，应事先听取公 司党委的意见。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业 务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司审计委员会的监督。 — 1 — （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘 任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职 务，停止其履职 ...

国电电力发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范国电电力发展股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、公司章程及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月 内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公 — 1 — 司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章 程所规定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-23 国电电力发展股份有限公司 关于未来三年"2025-2027年"现金分红规划 的公告 一、规划制定的考虑因素 公司立足当前，着眼长远和可持续发展，牢固树立回报股东意识， 在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、 债务偿还能力、重大资金支出安排和投资者回报等因素基础上，健全 现金分红回报机制，确保现金分红政策的一致性、合理性和稳定性， 实现公司价值和股东利益最大化。 二、规划制定的原则 分红规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应 重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展 需求。公司应充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事的意见， 在符合全体股东整体利益情况下，坚持现金分红优先，实施连续、稳 定、科学的利润分配方案，积极回报股东。 三、2025-2027 年现金分红规划 （一）现金分红频次、比例和规模 1 在保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公司当年盈利及累 计未分配利润为正，且无重大投资计划或其他重大现金支出等事项发 生，在符合现金分红条件下，公司将每年中期、年度各进行一次现金 分 ...

2025 年 8 月 15 日，国电电力发展股份有限公司召开八届三十八 次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>及配套制度规则的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、监事会撤销情况 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-25 国电电力发展股份有限公司 关于修订《公司章程》及配套制度规则暨 撤销监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规 范性文件规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。 1 一是完善总则、法定代表人、股份发行等规定。二是完善股东、股东 会相关制度，新增控股股东和实际控制人专节。三是完善董事、董事 会及专门委员会的要求，明确审计委员会行使监事会法定职权，新增 专节规定独立董事。四是完善董事会对外投资权限，新增按照公司有 关规定决定对外捐赠、境外投资事项。五是明确总经理权限由董事会 授权管理办法及决策事项清单界定。六是撤销监事会，《 ...

国电电力发展股份有限公司 关于国家能源集团财务有限公司的 风险持续评估报告 国电电力发展股份有限公司(以下简称"公司")通过查 验国家能源集团财务有限公司(以下简称"财务公司")《营 业执照》《金融许可证》等证照资料，审阅财务公司的财 务报告及风险指标等信息，对其经营资质、业务和风险状 况进行评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司，统一社会信用代码为91110000710927476R， 金融许可证机构编码为L0022H211000001，注册地址为北京 市西城区西直门外大街18号楼2层7单元201、202，3层7单元 301、302。截至2025年6月30日，财务公司注册资本为 1,750,000万元，公司控股股东国家能源投资集团有限责任 公司持股60%、中国神华能源股份有限公司持股32.57%、国 能朔黄铁路发展有限责任公司持股2.86%、神华准格尔能源 有限责任公司持股2.86%、国能包神铁路有限责任公司持股 1.71%。 财务公司提供企业集团财务公司服务，获准经营的业 务范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理 成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2025-27 国电电力发展股份有限公司 关于召开2025年半年度网上业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 19 日至 8 月 25 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 GDpower@chnenergy.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 19 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 26 日举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2025-26 国电电力发展股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 1 股东大会召开日期：2025年9月4日 本次股东大会采用的网 ...