重要内容提示： 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日期间，国家能源集团 资本控股有限公司（以下简称"资本控股"）通过上海证券交易所集 中竞价交易方式增持国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"） A 股股份，累计增持数量 96,645,935 股，占公司总股本的 0.54%，累 计增持金额人民币 39,918.57 万元（不含佣金及交易税费）。 截至本公告披露日，资本控股持有公司股份 114,146,884 股， 占公司总股本的 0.64%。 近日，公司接到控股股东国家能源投资集团有限责任公司（以下 简称"国家能源集团"）全资子公司资本控股通知，资本控股 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 6 月 30 日期间，通过上海证券交易所集中竞 价交易方式增持公司 A 股股份。现将有关情况公告如下： 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-26 国电电力发展股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2023 年 ...

二、交易进展情况 公司与西部能源公司已签署《国电建投内蒙古能源有限公司股权 转让协议》，且协议生效并满足交割条件，公司向西部能源公司非公 开协议转让国电建投50%股权已于2024年6月30日完成交割。 公司将尽快完成工商、产权变更登记等后续工作，并严格按照有 关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 2024年7月2日 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-25 国电电力发展股份有限公司 关于向国家能源集团非公开协议转让 国电建投 50%股权交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、交易概述 经国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月 15日召开的八届二十六次董事会、2024年5月7日召开的2023年年度股 东大会审议，同意公司向控股股东国家能源投资集团有限责任公司 （以下简称"国家能源集团"）全资子公司国家能源集团西部能源投 资有限公司（以下简称"西部能源公司"）非公开协议转让公司持有 的国电建投内 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-24 国电电力发展股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，刘春峰参加了上海证券交易所 2024 年第 3 期主板上市公 司董事会秘书任职培训，完成并通过测试，符合《上海证券交易所股 票上市规则》规定的董事会秘书任职资格，正式履职。公司董事长不 再代行董事会秘书职责。 特此公告。 国电电力发展股份有限公司 2024 年 6 月 29 日 2024 年 6 月 12 日，国电电力发展股份有限公司（以下简称"公 司"）召开八届二十九次董事会,审议通过《关于聘任公司董事会秘 书的议案》，同意聘任刘春峰为公司董事会秘书，待取得上海证券交 易所董事会秘书任职培训证明后履职。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《国电电力发展股份有限公 司关于董事长辞职、选举董事长并聘任董事会秘书的公告》（公告编 号：临 2024-21）。 ...

国电电力发展股份有限公司 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第八届 董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员，高级管理人员 及董事会聘任的其他人员，将依据法律法规和《公司章程》有关规定， 继续履行相应职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将 积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-22 国电电力发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会任期将于近日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提 名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性， 公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管 理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦相应顺延。 2024 年 6 月 28 日 ...

证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024-23 国电电力发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记 日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 7 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元（含税） （二）自行发放对象 国家能源投资集团有限责任公司的现金红利由公司自行发放。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东 ...

证券研究报告 | 公司深度报告 2024年 06月 13日 国电电力（600795.SH） 煤电盈利能力领跑行业，水风光高增量助力发展 财务指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 买入（首次评级） 营业收入（百万元） 194,674 180,999 192,153 198,321 208,906 股票信息 增长率yoy（%） 15.6 -7.0 6.2 3.2 5.3 行业 电力及公用事业 归母净利润（百万元） 2,821 5,609 7,791 9,015 10,447 2024年6月12日收盘价（元） 5.96 增长率yoy（%） 262.8 98.8 38.9 15.7 15.9 总市值（百万元） 106,300.29 ROE（%） 6.2 10.0 12.3 12.6 12.8 EPS最新摊薄（元） 0.16 0.31 0.44 0.51 0.59 流通市值（百万元） 106,300.29 P/E（倍） 37.7 19.0 13.6 11.8 10.2 总股本（百万股） 17,835.62 P/B（倍） 2.4 2.2 1.9 1.7 1.5 流通股本（百万股） 17,835 ...

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临 2024- 19 国电电力发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 9,403,425,540 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 52.7227 | (四)本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票与网络投票 相结合的方式，会议的召开符合 公司法》及其他有关法律法规和 公 司章程》的规定。 (五)公司董事、监事出席情况： 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2. ...

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-20 国电电力发展股份有限公司 八届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 国电电力发展股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十九次 董事会会议通知及会议材料,于 2024 年 6 月 5 日以专人送达或邮件方 式向公司董事、监事发出，并于 2024 年 6 月 12 日以通讯方式召开。 会议应到董事 7 人，实到 7 人，公司监事、高管人员列席会议，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过全部议案，形成 如下决议： 一、同意《关于选举公司董事长的议案》 因工作原因，刘国跃辞去公司董事长、董事以及战略与 ESG 管理 委员会委员（主任委员）职务。公司董事会选举唐坚为公司第八届董 事会董事长，并担任战略与 ESG 管理委员会主任委员职务，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

北京办公室通讯地址：北京市朝阳区北辰东路八号汇宾大厦 A 座六层 Add：F6/A, North Star Huibin Plaza, No.8 Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing 100101 , China 电话 T：+8610 6184 8000 传真 F：+8610 6184 8008 网址 www.tiantailaw.com 北京天驰君泰律师事务所 关于国电电力发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 天驰君泰顾 602-202402 号 致：国电电力发展股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大 会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件及《国电电力发 展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等规定及本法律意见出具日以前发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤 ...

因工作原因，刘国跃辞去公司董事长、董事以及战略与 ESG 管理 委员会委员（主任委员）职务,刘国跃的辞职不会导致公司董事会成 员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作， 按照有关法律法规和《公司章程》的规定，刘国跃的辞职报告自送达 公司董事会时生效。刘国跃未持有公司股份，辞职后不在公司担任任 何职务，公司对刘国跃在任职期间勤勉尽责、兢兢业业的工作以及为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、董事长选举情况 公司董事会选举唐坚为公司第八届董事会董事长，并担任董事会 战略与 ESG 管理委员会主任委员职务，任期自本次董事会审议通过之 日起至第八届董事会届满之日止。 根据《公司章程》有关规定，公司董事长为法定代表人，公司将 及时办理工商变更登记等事项。唐坚简历详见附件。 三、董事会秘书聘任情况 证券代码：600795 证券简称：国电电力 公告编号：临2024-21 国电电力发展股份有限公司 关于董事长辞职、选举董事长并聘任董事会 秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 6 月 ...