隆基绿能科技股份有限公司独立董事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); 本人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训以及独董后续 培训。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用); 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求; 本人李美成,已充分了解并同意由提名人隆基绿能科技股份有限公司董事会 提名为隆基绿能科技股份有限公司董事会(以下简称"该公司")第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其 ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-045 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 上述人员变更不会对公司的生产经营造成影响，公司控股股东和实际控制人 未发生变化。 特此公告。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二五年五月二十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 23 日收到李振国先生提交的书面《辞任报告》，李振国先生将专注于公司研发和科 技管理工作，申请辞去公司董事、总经理及法定代表人职务。根据《公司法》和 《公司章程》的有关规定，上述辞任自送达董事会之日起生效。辞任后，李振国 先生将继续担任公司中央研究院院长、科技管理中心首席技术官，带领团队聚焦 光伏前沿技术攻关，支持公司长期发展。公司董事会对李振国先生担任公司董事、 总经理及法定代表人期间为公司做出的卓越贡献表示衷心 ...

三、《公司章程》修订内容 | 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-046 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"新《公司法》"）、 《上市公司章程指引》及证监会配套制度规则修订，同时结合隆基绿能科技股份 有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于2025年5月26日召开第五届董 事会2025年第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订< 公司章程>的议案》，同意取消监事会、变更注册资本，并对《公司章程》部分 条款进行修订。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 按照新《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 及证监会配套制度规则等规定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公 ...

| 股票代码：601012 | 股票简称：隆基绿能 | | 公告编号：临 | 2025-049 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113053 | 债券简称：隆 22 | 转债 | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于职工代表大会选举职工董事的公告 白忠学先生持有公司股票156,800股，与公司其他董事、监事、高级管理人 员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。白忠学先生不存在《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其 他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。 特此公告。 隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零二五年五月二十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 经届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司召开了2025年二届二次职 工代表大会，经职工代表推举并表决通过 ...

隆基绿能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》《独立董事制度》等相关规 定，特制定本制度。 第五条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的 不得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国证监会采取不得担任上市公司 董事、高级管理人员的市场禁入措施的，相关董事、高级管理人员应当立即停止 履职并由公司按相应规定解除其职务。董事、高级管理人员在任职期间出现被证 券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等法律法规、上 海证券交易所规定的其他情形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日内解除其 职务，上海证券交易所另有规定的除外。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第三条 公司董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，董事、高 级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事、高级管理人员辞任应当向公司提 交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。 董事辞任的，自 ...

| | | | | 临 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2025-047 | 号 | | 股票简称：隆基绿能 债券简称：隆 22 | 转债 | 公告编号: | 股票代码:601012 债券代码:113053 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"隆基绿 能"）公司第五届董事会 2025 年第五次会议和第五届监事会 2025 年第二次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会批准。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 11 月 9 日签发的证监许可 [2021]3561 号文《关于核准隆基绿能科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》，本公司获准向社会公开发行面值总额 7,000,000,000.00 元可转换公 司债券，期限 6 ...

隆基绿能科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人降基绿能科技股份有限公司第五届董事会,现提名周喆为隆基绿能科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任隆基绿能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与隆基绿能科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训以及独董 后续培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

| 证券代码：601012 | 证券简称：隆基绿能 | | 公告编号：2025-048 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：113053 | 债券简称：隆 转债 | 22 | | 隆基绿能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 关于召开2024年年度股东大会的通知 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-044 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年第二 次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席秦永 波先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公 司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投 票表决，会议决议如下： 审议通过《关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案》 监事会认为：本次变更部分募投项目符合公司的实际情况，是基于经营情况 和发展战略进行的必要调整，有利于进一步提高公司的核心竞争力，提升先进产 能建设规模。本次募投项目变更 ...

| 股票代码:601012 | 股票简称:隆基绿能 | 公告编号:临 | 2025-043 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:113053 | 债券简称:隆 22 转债 | | | | 隆基绿能科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 隆基绿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第五 次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议由董事 长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事 及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定， 所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举。根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独 ...