证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-052 西部矿业股份有限公司 关于全资子公司四川会东大梁矿业有限公司以资本 公积转增注册资本后减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外投资标的名称：四川会东大梁矿业有限公司(下称"大梁矿业")。 一、对外投资概述 大梁矿业为公司全资子公司，目前，大梁矿业现金流较充裕，但未分配利 润较少，为提高整体资金使用效率，大梁矿业以 40,000 万元资本公积转增注册 资本，注册资本由 60,000 万元变更为 100,000 万元。增资完成后，公司对大梁 矿业减资 40,000 万元，回收对大梁矿业的部分投资。减资完成后，大梁矿业的 注册资本仍为 60,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资后减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关 于全资子公司四川会东大梁矿业有 ...

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 10 月 15 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-051 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （二）关于全资子公司四川会东大梁矿业有限公司以资本公积转增注册资本 后减资的议案 会议同意，为提高全资子公司四川会东大梁矿业有限公司资金使用效率，将 大梁矿业 40,000 万元资本公积金转增注册资本，增资完成后大梁矿业注册资本 100,000 万元；其后核减大梁矿业注册资本 40,000 万元，回收对大梁矿业的部分 投资；减资完成后，大梁矿业注册资本为 60,000 万元，公司仍持有其 100%股权 （详见临时公告 2023-052 号）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 公告编号：临 2023-050 西部矿业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度及第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 16 日（星期一）至 10 月 20 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 wmtzz@westmining.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 西部矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 29 日披露了《西 部矿业 2023 年半年度报告》，并拟于 2023 年 10 月 21 日披露公司《2023 年第三 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度及第三季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 23 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度 ...

西部矿业股份有限公司 董事会 ESG 发展委员会工作细则 （经第二届董事会第十三会议审议通过、第五届董事 会第十四次会议修订、第七届董事会第十六次会议修 订、经第七届董事会第十八次会议审议修订、经第八 届董事会第二次会议审议修订） 二○二三年九月 第一章 总 则 第一条 西部矿业股份有限公司(下称"公司")为进一步完 善公司法人治理结构,保障董事会依法独立、规范、有效地行使 职权,提高公司环境、社会和公司治理（ESG）水平和可持续发展 工作的决策效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》《西部矿业股份有限公司章程》和《西部矿业股份有限公 司董事会议事规则》等相关规定,公司董事会特设立 ESG 发展委 员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会 ESG 发展委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会负责对 ESG 发展委员会的日常管理以 及对委员的考核和监督，积极推动公司规范运行，督促公司依法 依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持 公司履行社会责任。 第二章 ...

西部矿业股份有限公司 独立董事管理办法 （经第七届董事会第十八次会议审议通过，经第八届 董事会第二次会议修订） 二○二三年九月 为完善西部矿业股份有限公司（下称"公司"）治理机制， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，维护公司整体利益及中小投资者的利益。 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、 中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海 证券交易所信息披露管理办法》《公司章程》等的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 公司应当建立独立董事制度。独立董事制度应当符 合法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则的规 定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。公司应当 为独立董事依法履职提供必要保障。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 ...

西部矿业股份有限公司 董事会审计与内控委员会工作细则 （第三届董事会第七次会议审议通过、第四届董事会 第二十四次会议修订、第六届董事会第二十四次会议 修订、第七届董事会第十八次会议修订，第八届董事 会第二次会议修订） 二○二三年九月 第一章 总则 第二章 审计与内控委员会的人员组成 第四条 审计与内控委员会由公司董事会 3 名董事组成,均 为独立董事。 审计与内控委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评 估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 审计与内控委员会成员应当具备履行审计与内控委员会工 作职责的专业知识和经验。 第五条 审计与内控委员会设召集人 1 名,由独立董事担任, 负责主持委员会工作。审计与内控委员会召集人须具备会计或财 务管理相关的专业经验。 审计与内控委员会召集人由董事长提名,董事会聘任。 审计与内控委员会委员由董事长和审计与内控委员会召集 人共同提名,董事会聘任。 第一条 西部矿业股份有限公司（下称"公司"）为了强化 董事会决策功能，充分发挥审计与内控委员会的监督管理作用， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督,完 善公司治理 ...

西部矿业股份有限公司 董事会运营与财务委员会工作细则 （经第二届董事会第十三次会议审议通过、经第五届 董事会第十四次会议修订、经第六届董事会第二十四 次会议修订、经第八届董事会第二次会议修订） 二〇二三年九月 第一章 总则 运营与财务委员会委员由董事长和委员会召集人共同提名, 董事会聘任。 第六条 运营与财务委员会委员任期与董事任期一致,委员 任期届满可以连选连任。 运营与财务委员会委员任职期间如不再担任公司董事或独 立董事的,董事会应当解除与该委员聘任关系,并按照本细则第 四条至第六条之规定补足委员人数。 第一条 西部矿业股份有限公司(以下简称"公司")为了进 一步完善公司法人治理结构,保障董事会依法独立､规范､有效地 行使职权,提高公司金融财务工作的决策效率,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《西 部矿业股份有限公司章程》和《西部矿业股份有限公司董事会议 事规则》等相关规定,公司董事会特设立运营与财务委员会，并 制定本工作细则。 第二条 公司董事会运营与财务委员会是董事会按照股东大 会决议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司董事会负责对 ...

投资者关系管理制度 (经 2007 年第二次临时股东大会审议、第四届董事会 第十三次会议修订、第六届董事会第二十四次会议修 订、第七届董事会第十二次会议修订、第七届董事会 第十八次会议修订、第八届董事会第二次会议修订) 二○二三年九月 1 西部矿业股份有限公司 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的对象包括：公司股东：（包括现 时的股东和潜在的股东）、基金等投资机构、证券分析师、财经 媒体、监管部门及其他相关的境内外相关人员或机构。如无特别 说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。 第一章 总则 第一条 为了促进西部矿业股份有限公司（下称"公司"或 "本公司"）诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明的 对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-048 （一）关于为控股子公司青海西豫有色金属有限公司项目贷款提供担保的议 案 会议同意，为保障青海西豫有色金属有限公司环保升级及多金属综合循环利 用改造项目的顺利实施，公司为青海西豫有色金属有限公司项目贷款提供不超过 11.2 亿元连带责任担保，实际担保金额、期限、利率等要素以公司与银行最终签 订的合同为准，并在最终签订合同的银行开立一般账户（详见临时公告 2023-049 号）。 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 9 月 20 日向全体董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 ...

西部矿业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第二届董事会第十三次会议审议通过，经第五届 董事会第十四次会议修订，经第八届董事会第二次会 议修订） 二〇二三年九月 第一章 总 则 薪酬与考核委员会召集人由董事长提名，董事会聘任。 薪酬与考核委员会委员由董事长和委员会召集人共同提名， 第一条 为进一步建立健全西部矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核 管理制度，完善公司治理结构，保障公司正常运转与健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《西部矿业股份有限公司章程》和《西部矿业股 份有限公司董事会议事规则》等相关规定,公司董事会特设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东 大会决议设立的专门工作机构,对董事会负责，向董事会报告工 作。 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬的董事 长、董事；"高级管理人员"是指董事会聘任的总裁、副总裁、 董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 ...