桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王秀华，女，1964 年 2 月出生，1983 年 6 月毕业于华东纺织工学院（现东华大 学）化学纤维专业，学士学位，教授级高级工程师。1983 年 7 月-2007 年 9 月在浙 江涤纶厂（后改名浙江化纤联合集团有限公司）历任车间副主任、分厂厂长、副总 经理，2007 年 10 月至今在浙江理工大学任教，现为浙江理工大学材料科学与工程学 院教师，博士生导师，兼任"纺织纤维材料与加工技 ...

TONGKUN LONGKUN TONGKUN TONGKUN 桐昆集团股份有限公司 地址：浙江省桐乡市梧桐街道凤凰湖大道518号 联系电话: 0573-88182269 2023桐昆股份 社会责任报告 2024年4月 TONGKUN 报告说明 / Report Description 本报告为《桐昆集团股份有限公司2023年度社会责任报告》、是桐昆集团股份有限公司主 动向社会公开发布的第三份社会责任报告。本报告旨在真实反映本公司社会责任的可持续发展与 实践，向股东、客户与供应商、员工等利益相关方公开报告企业运行情况，帮助利益相关方全面 了解公司的社会责任实践信息。 报告主体:桐昆集团股份有限公司 称谓说明：为便于表述,"桐昆集团股份有限公司"在报告中亦简称"桐昆集团"、"集团"、"桐 昆"、"桐昆股份"、"公司"或"我们"。 时间范围:本次报告期限为2023年1月1日至2023年12月31日，部分内容超出上述范围。 编制依据:本报告根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》(2022) 要求,并结合公司履行社会责任的具体情况,根据利益相关方所关注的议题进行编制。 数据说明:本报告中的财务数据 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-029 桐昆集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 518 号桐昆集团总部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 不涉及 二、 会议审议事项 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-017 监事会认真审阅了公司 2023 年年度报告全文和摘要，一致认为： 1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 要求，所包含的信息能全面反映公司 2023 年度的经营管理状况和财 桐昆集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"桐昆股份"或"公司"）九 届七次监事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面或电子邮件、电 话通知等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在桐昆股份总部会议室 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议由监事会主席邱中南先生主持，本次会议的召集及召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经 过有效表决，会议一致通过如下决议： 一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-028 桐昆集团股份有限公司 2023 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易 所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号 ——化工》的要求，现将 2023 年年度主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况 | 主要产品 | 2023 | 年 1-12 售价（元/吨） | 月不含税 | 2022 年 1-12 售价（元/吨） | 月不含税 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | POY | | 6,777.69 | | 7,010.07 | | -3.31% | | FDY | | 7,608.53 | | 7,709.11 | | -1.30% | | DTY | | 8,298 ...

桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （1）出席董事会和股东会情况 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 潘煜双，女，1964 年 10 月出生,会计学教授（二级）、博士。国家一流本科专 业(会计学)负责人、浙江省教学团队（会计学）带头人、浙江省"万人计划"教学 名师、浙江省高校中青年学科带头人、中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理 事、浙江省审计学会理事。1986 年 7 月留校任教至今，先后担任会计学院、商学院 副院长、院长，现任嘉兴大学 MPAcc 教育 ...

桐昆集团股份有限公司对 2023 年度会计师事务所 履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》及《桐昆集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定和要求，桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件合规有效，履 职保持独立性，具体情况如下： 1、2023 年年报审计项目组基本信息： | 项目合伙人及签字注册会 | 基本信息 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | 计师 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 严燕鸿 | 陈夏连 | 王晨 | | | | | | | | | | | 何时成为注册会计师 | 2008 | 年 | 2014 | 年 ...

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2024-018 桐昆集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配利润：每股派发现金红利 0.043 元（含税），本年度 不送红股也不实施资本公积金转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生 变化，将另行公告具体调整情况。 ●本年度现金分红比例低于 30%主要是因为公司负债水平较高且 业务规模持续扩大，对资金需求较高。后续公司将持续完善产业布局， 拟进行多项聚酯长丝项目、印尼炼化项目投资，对于资金需求较高。 一、2023 年度利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，桐昆集团股份有限 公司（"以下简称公司"）母公司2023年度实现净利润28,299.32万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《公 ...

作为桐昆集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年度本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，谨慎、勤 勉、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事 项发表独立意见，切实发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的权益。2023年5月31日，公司完成董事会换届选举，本人继续担任公司独立董 事。现将本人2023年度履职情况报告如下： 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 桐昆集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 刘可新，男，1963 年 3 月出生，上海交通大学管理学院博士后，民建会员，副 教授。1986 年参加工作，历任上海交大产业投资管理（集团）有限公司执行副总裁、 上海宁夏投资发展有限公司董事和常务副总经理、上海世贸汽车贸易有限公司董事 长特别助理、上海制皂集团（如皋）有限公司总经理、浙江桐昆控股集团有限公司 副总裁。2011 年 7 月-2023 年 3 月，任上海应用技术大学副教授，现 ...

公司代码：601233 公司简称：桐昆股份 桐昆集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 桐昆集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...